Новая Зеландия решительно борется с отмыванием денег, полностью запрещая криптоактивы ATM

Для борьбы с отмыванием денег и финансированием преступности правительство Новой Зеландии активно реформирует свою систему противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Одним из важных шагов является прекращение использования крипто ATM и установление лимита на международные денежные переводы в размере 5 000 долларов за транзакцию. Заместитель министра юстиции Николь Маки (Nicole McKee) заявила, что эта реформа направлена на то, чтобы сделать Новую Зеландию «одним из самых трудных мест для укрытия преступников», при этом не накладывая ненужные бюрократические преграды на законные бизнесы.

Реформа AML в Новой Зеландии: Всеобъемлющая борьба с финансированием преступности

Реформы правительства Новой Зеландии включают в себя:

  1. Запрет на криптоактивы ATM: это ключевая мера в области криптоактивов.

  2. Ограничение на международные денежные переводы: установлено ограничение в 5,000 долларов США на каждую операцию, чтобы напрямую противостоять способности криминальных организаций переводить средства за границу, в то же время позволяя осуществлять законные переводы через электронные банковские каналы.

  3. Расширение полномочий правоохранительных органов: будет принят новый законопроект, направленный на расширение полномочий полиции и регулирующих органов, чтобы финансовые разведывательные службы могли собирать более широкий спектр финансовых данных о соответствующих лицах и вести переговоры о сборе налогов для финансирования этой системы.

Маки в своем заявлении заявил: «Данное правительство серьезно борется с преступниками и не будет связывать законный бизнес ненужными формальностями. Мы надеемся, что Новая Зеландия станет одним из самых удобных мест для ведения законного бизнеса в мире, а также одним из самых сложных мест для укрытия преступников.»

Криптоактивы ATM машина: рассадник преступной деятельности?

Международная, серьезная и организованная преступность Консультативная группа на уровне министров в апрельском отчете обнаружила, что преступники используют эти ATM «для покупки Криптоактивов и в течение нескольких минут переводят Криптоактивы зарубежным преступникам для финансирования импорта наркотиков или оплаты связанных с мошенничеством средств».

Отраслевые лидеры в целом приветствовали эту антипиратскую акцию, считая ее необходимым шагом к легализации отрасли. Соучредитель новозеландской криптовалютной платформы Easy Crypto Джанин Грейнджер сказала Decrypt: «На протяжении некоторого времени мы наблюдаем за быстрым ростом криптовалютных ATM по всей стране. Несмотря на то, что мы стремимся к распространению криптовалюты, мы также хотим поддерживать этот рост безопасным для клиентов и соответствующим требованиям образом. Поэтому мы ценим этот запрет.»

Грэнджер отметила, что этот шаг «означает зрелость отрасли, а не ее распад», что не является неожиданностью. Она заявила, что эти изменения в основном касаются «высоких рисков или пограничных сценариев», а не повседневных пользователей, которые теперь предпочитают «более безопасные и прозрачные платформы, такие как авторитетные биржи», а не крипто ATM с возможными сборами до 20%.

Основатель криптовалютной биржи Giottus Арджун Виджай сообщил Decrypt: «Если не будет достаточных мер защиты, таких как KYC, запрет на биткойн-ATM в многих юрисдикциях неизбежен». Он отметил, что эти ATM «обычно взимают высокую комиссию за обмен от 5 до 10%», что делает их «менее привлекательными для пользователей, заботящихся о стоимости», в основном привлекая тех, кто ищет конфиденциальность или обменивает незаконные криптоактивы или наличные.

Мировое сообщество проявляет все больший интерес к крипто ATM

Эта операция была проведена после того, как международное сообщество стало все больше обращать внимание на роль крипто ATM в мошенничестве и отмывании денег.

Австралия: Австралийское финансовое регулирующее учреждение AUSTRAC недавно выдало «предупреждение» для этой отрасли, после того как рабочая группа отметила «вызывающую беспокойство тенденцию» мошенничества в отношении пожилых людей. AUSTRAC отказался продлить регистрацию оператора криптовалютных ATM Harro's Empires и наложил новые условия на другие ATM, установив лимит на каждую транзакцию в размере 5,000 австралийских долларов и потребовав усиленного контроля над клиентами.

США: В США, в городе Спокан, штат Вашингтон, было принято решение о полном запрете киосков с криптоактивами, после того как данные Федерального бюро расследований показали, что в 2024 году убытки от мошенничества, связанных с киосками для криптоактивов, составили 5,6 миллиарда долларов.

Запрет правительства Новой Зеландии на Криптоактивы ATM и ограничение международных денежных переводов является отражением глобальных усилий по усилению AML и борьбе с финансированием преступности. Несмотря на то, что Криптоактивы ATM в определенной степени предоставляют удобство, их злоупотребление в незаконной деятельности заставило регуляторы принять более строгие меры. Эта реформа не только помогает повысить финансовую безопасность Новой Зеландии, но и предоставляет другим странам примеры для подражания в сфере регулирования Криптоактивов.

Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Награда
  • комментарий
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить