Крипто мошенничество раскрыто: 2 лондонца получили 12 лет за мошенничество на $2M

! Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Реклама Крипто-мошенники продолжают верить, что могут избежать наказания за свои грязные тактики. Два жителя Большого Лондона были отправлены в тюрьму после того, как обманули более чем на 1,54 миллиона фунтов стерлингов — около 2,1 миллиона долларов — как минимум 65 человек.

Связанное чтение: Открыты военные кошельки: 60 криптооператоров под прицелом Украины. Приговоры более пяти лет для Рэймондипа Беди и шести лет для Патрика Маванги были вынесены на этой неделе. Согласно пресс-релизу Управления по финансовому поведению Великобритании, дуэт управлял фиктивной крипто-схемой с февраля 2017 года по июнь 2019 года, что оставило десятки людей без денег.

FCA Обнаруживает Огромную Поддельную Крипто Платформу

Согласно сообщениям FCA, Беди и Маванга холодно звонили потенциальным инвесторам и направляли их на веб-сайт, который обещал большие доходы от цифровых активов. Сайт выглядел легитимным, но был совершенно поддельным.

Жертвам показывали графики и цифры, которых никогда не существовало. Деньги прямо поступали на счета пары. Никаких реальных криптовалютных сделок не происходило.

Жертвы, введенные в заблуждение обещаниями высокой доходности

Лица, ответившие на эти звонки, были информированы о том, что они могут удвоить, а то и утроить свои деньги в течение нескольких месяцев. Это было легко продать. Легкие деньги, без риска. Но последующие банковские выписки показали, что средства исчезли в фиктивных компаниях, принадлежащих и управляемых этими двумя мужчинами.

Беди признал себя виновным в мае 2023 года в заговоре с целью мошенничества, что противоречит Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года, и в отмывании денег. Маванга признал себя виновным в июне 2023 года в тех же преступлениях, а также в хранении поддельных удостоверений личности.

BTCUSD теперь торгуется по цене $108,785. График: TradingView### Суд рассматривает детали схемы

На слушании на этой неделе прокуроры отметили, что пара делала холодные звонки день за днем. Они нацелились на 65 инвесторов в общей сложности. Некоторые потеряли всего £5,000; другие отдали до £200,000.

Всем говорили, что они получат не менее 10% дохода каждый месяц. Но никаких выплат так и не поступило. Совместный исполнительный директор по соблюдению законодательства FCA, Стив Смарт, сказал, что приговоры посылают четкий сигнал: преступление не окупится.

Жертвам призывают быть внимательными

Смарт добавил, что настоящие инвестиционные компании не звонят неожиданно с гарантированными прибылями. Он призвал всех, кто получает подобные предложения, повесить трубку и проверить реестр FCA.

Он напомнил людям: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть. Наблюдательный орган ужесточил свой контроль в последние годы, отслеживая десятки мошенничеств, связанных с криптовалютами.

Связанные материалы: Будет ли 600K Bitcoin точкой перелома? Стратегия Сэйлора вызывает институциональную волну### Призыв к пробуждению для инвесторов в криптовалюту

Этот случай показывает, что регулирующие органы внимательно следят за цифровыми активами так же, как и за традиционными рынками. Он также подчеркивает, как телефон остается инструментом для мошенников.

Инвесторы всегда должны проверять, с кем они имеют дело. Ищите компании на сайте FCA, запрашивайте официальные документы и никогда не спешите с сделкой.

Изображение на обложке с Unsplash, график от TradingView

! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.