Он никого не обманул, но отмыл 10,4 миллиарда новых тайваньских долларов: в группе мошенников в блокчейне поднялся стандартный «финансовый обработчик».
Случай отмывания денег в виртуальных токенах на сумму до 10,4 миллиарда новых тайваньских долларов недавно потряс полицию Тайваня. Подозреваемый, мужчина по фамилии Цю, хотя и не участвовал в каких-либо фактических мошеннических действиях, однако через механизмы мира криптовалют помогал мошеннической группе отмывать украденные деньги за границу, получая годовую прибыль до 70 миллионов. Этот случай не только установил рекорд по самой высокой сумме отмывания денег в истории центрального Тайваня, но и заставил полицию пересмотреть важность роли «грузчика» в цепочке мошенничества.
Не мошенники, а ключ на блокчейне: восхождение «финансовых обработчиков»
Мужчина по фамилии Цю, 40 лет, родом из Хукоу в Хsinьчжу, ранее занимался бизнесом в Китае, а в последние годы переключился на профессиональную «обработку токенов». Полиция вела расследование в течение полугода и обнаружила, что его счета имеют высокую степень совпадения с потоками средств жертв нескольких мошеннических схем, и в транзакциях содержится множество записей переводов USDT. Несмотря на то, что он не открывал мошенническую платформу и не контактировал с жертвами, он является ключевой точкой финансовых потоков за мошеннической индустрией.
Как отмыть? Сначала обменять тайваньский доллар на USDT, затем испариться с цепочки.
Самым шокирующим в этом деле является его очень зрелый «процесс отмывания денег на блокчейне». Согласно обсуждениям в интернете, мошенники сначала под诱чают жертв перевести деньги на определенный счет, затем Кью или его члены один на один или один ко многим покупают тайваньские доллары, быстро конвертируя их в эквивалентные USDT. Затем эти USDT перемещаются через многоуровневые кошельки и холодные кошельки, иногда с использованием децентрализованных бирж (DEX), и в конечном итоге переводятся на зарубежные биржи, завершая вывод средств и отмывание. Весь процесс почти не требует использования учетных записей подставных лиц, что делает его скрытным и трудным для отслеживания. Для полиции, если биржи не сотрудничали, почти невозможно отследить, куда в конечном итоге ушли деньги.
Откуда взялись 10.4 миллиарда? Водяные дома стали стандартным атрибутом мошеннической группы.
Согласно данным уголовного управления, с 2023 по 2024 год, Цю обрабатывал около 3,24 миллиарда USDT, сумма превышает 10,4 миллиарда новых тайваньских долларов, средняя комиссия составляет примерно 1%, по консервативным оценкам годовая прибыль составляет не менее 70 миллионов.
Это не сопоставимо с обычными масштабами токен-торговцев. Полиция сомневается, есть ли за этим фиксированная мошенническая группа или даже зарубежные команды, работающие совместно. Человек по фамилии Цю может быть лишь «тайваньской станцией по обработке токенов», а за его спиной действуют механизмы спекуляции токенами, распределения прибыли и перевода, формируя полную подпольную цепочку отмывания денег.
Место преступления: холодный кошелек, ноутбук, безымянный счет, все это улики.
Полиция провела обыск в доме подозреваемого Цюя, изъявив такие автомобили, как Lamborghini Urus и Lexus LM, часы на миллионы, сотни тысяч наличными и два холодных кошелька Ledger, а также более десяти копий иностранных паспортов и одну тетрадь, в которой записаны коды криптовалют и суммы переводов.
В заметках нет имен, только коды: «HK1→USDT25k», «PH→XMR8k», «TW→EX出». Полиция предполагает, что это коды маршрутов денежных потоков как внутри страны, так и за границей, и в настоящее время они передали это специалистам по анализу денежных потоков и блокчейн-технологий для восстановления направления движения средств.
Правовая слепая зона: "Я просто меняю токены, я не обманываю" - следует ли это считать преступлением?
Подозреваемый Цю в ходе допроса не отрицал факты своих действий, но утверждал: «Я никого не обманываю, я просто меняю токены». Эта фраза заставила сотрудников следствия задуматься: как можно квалифицировать действия людей, «перевозящих токены», когда преступная цепочка становится все более специализированной, и такие процессы, как обман, финансовые потоки, вывод средств и даже техническая поддержка могут быть аутсорсингованы? Хотя действующий закон о борьбе с Отмыванием денег содержит нормы, все же не хватает четких оснований для наказания таких лиц, как нелицензированные OTC-операторы и анонимные переводы токенов в блокчейне.
Это не единичный случай, а часть подпольной финансовой индустрии Тайваня.
Этот инцидент открыл глаза полиции и выявил системные недостатки Тайваня в борьбе с отмыванием денег в мире криптовалют. Роль Цюя больше напоминает «финансового переработчика», он не является главным злодеем, но играет ключевую роль в соединении потоков капитала вверх и вниз по цепочке. В будущем, когда мошеннические группы больше не будут напрямую управлять деньгами и даже отмывание денег можно будет аутсорсить, борьба с мошенничеством станет не ловлей мошенников, а разрывом целой цепочки поставок. А Цюй — лишь один из множества безликих «токеновых фабрик».
Эта статья: он не обманул ни одного человека, но отмыл 10,4 миллиарда новых тайваньских долларов: стандартный комплект по отмыванию денег для мошеннических групп — «финансовый обработчик» — появился впервые в цепочечных новостях ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Он никого не обманул, но отмыл 10,4 миллиарда новых тайваньских долларов: в группе мошенников в блокчейне поднялся стандартный «финансовый обработчик».
Случай отмывания денег в виртуальных токенах на сумму до 10,4 миллиарда новых тайваньских долларов недавно потряс полицию Тайваня. Подозреваемый, мужчина по фамилии Цю, хотя и не участвовал в каких-либо фактических мошеннических действиях, однако через механизмы мира криптовалют помогал мошеннической группе отмывать украденные деньги за границу, получая годовую прибыль до 70 миллионов. Этот случай не только установил рекорд по самой высокой сумме отмывания денег в истории центрального Тайваня, но и заставил полицию пересмотреть важность роли «грузчика» в цепочке мошенничества.
Не мошенники, а ключ на блокчейне: восхождение «финансовых обработчиков»
Мужчина по фамилии Цю, 40 лет, родом из Хукоу в Хsinьчжу, ранее занимался бизнесом в Китае, а в последние годы переключился на профессиональную «обработку токенов». Полиция вела расследование в течение полугода и обнаружила, что его счета имеют высокую степень совпадения с потоками средств жертв нескольких мошеннических схем, и в транзакциях содержится множество записей переводов USDT. Несмотря на то, что он не открывал мошенническую платформу и не контактировал с жертвами, он является ключевой точкой финансовых потоков за мошеннической индустрией.
Как отмыть? Сначала обменять тайваньский доллар на USDT, затем испариться с цепочки.
Самым шокирующим в этом деле является его очень зрелый «процесс отмывания денег на блокчейне». Согласно обсуждениям в интернете, мошенники сначала под诱чают жертв перевести деньги на определенный счет, затем Кью или его члены один на один или один ко многим покупают тайваньские доллары, быстро конвертируя их в эквивалентные USDT. Затем эти USDT перемещаются через многоуровневые кошельки и холодные кошельки, иногда с использованием децентрализованных бирж (DEX), и в конечном итоге переводятся на зарубежные биржи, завершая вывод средств и отмывание. Весь процесс почти не требует использования учетных записей подставных лиц, что делает его скрытным и трудным для отслеживания. Для полиции, если биржи не сотрудничали, почти невозможно отследить, куда в конечном итоге ушли деньги.
Откуда взялись 10.4 миллиарда? Водяные дома стали стандартным атрибутом мошеннической группы.
Согласно данным уголовного управления, с 2023 по 2024 год, Цю обрабатывал около 3,24 миллиарда USDT, сумма превышает 10,4 миллиарда новых тайваньских долларов, средняя комиссия составляет примерно 1%, по консервативным оценкам годовая прибыль составляет не менее 70 миллионов.
Это не сопоставимо с обычными масштабами токен-торговцев. Полиция сомневается, есть ли за этим фиксированная мошенническая группа или даже зарубежные команды, работающие совместно. Человек по фамилии Цю может быть лишь «тайваньской станцией по обработке токенов», а за его спиной действуют механизмы спекуляции токенами, распределения прибыли и перевода, формируя полную подпольную цепочку отмывания денег.
Место преступления: холодный кошелек, ноутбук, безымянный счет, все это улики.
Полиция провела обыск в доме подозреваемого Цюя, изъявив такие автомобили, как Lamborghini Urus и Lexus LM, часы на миллионы, сотни тысяч наличными и два холодных кошелька Ledger, а также более десяти копий иностранных паспортов и одну тетрадь, в которой записаны коды криптовалют и суммы переводов.
В заметках нет имен, только коды: «HK1→USDT25k», «PH→XMR8k», «TW→EX出». Полиция предполагает, что это коды маршрутов денежных потоков как внутри страны, так и за границей, и в настоящее время они передали это специалистам по анализу денежных потоков и блокчейн-технологий для восстановления направления движения средств.
Правовая слепая зона: "Я просто меняю токены, я не обманываю" - следует ли это считать преступлением?
Подозреваемый Цю в ходе допроса не отрицал факты своих действий, но утверждал: «Я никого не обманываю, я просто меняю токены». Эта фраза заставила сотрудников следствия задуматься: как можно квалифицировать действия людей, «перевозящих токены», когда преступная цепочка становится все более специализированной, и такие процессы, как обман, финансовые потоки, вывод средств и даже техническая поддержка могут быть аутсорсингованы? Хотя действующий закон о борьбе с Отмыванием денег содержит нормы, все же не хватает четких оснований для наказания таких лиц, как нелицензированные OTC-операторы и анонимные переводы токенов в блокчейне.
Это не единичный случай, а часть подпольной финансовой индустрии Тайваня.
Этот инцидент открыл глаза полиции и выявил системные недостатки Тайваня в борьбе с отмыванием денег в мире криптовалют. Роль Цюя больше напоминает «финансового переработчика», он не является главным злодеем, но играет ключевую роль в соединении потоков капитала вверх и вниз по цепочке. В будущем, когда мошеннические группы больше не будут напрямую управлять деньгами и даже отмывание денег можно будет аутсорсить, борьба с мошенничеством станет не ловлей мошенников, а разрывом целой цепочки поставок. А Цюй — лишь один из множества безликих «токеновых фабрик».
Эта статья: он не обманул ни одного человека, но отмыл 10,4 миллиарда новых тайваньских долларов: стандартный комплект по отмыванию денег для мошеннических групп — «финансовый обработчик» — появился впервые в цепочечных новостях ABMedia.