Глобальная крипто-мошенническая империя, которая отмывала более полумиллиарда долларов от тысяч жертв, была ликвидирована в ходе масштабной международной операции, охватившей три континента.
Сеть крипто-мошенничества ликвидирована: Европол, Испания арестовали 5 человек в крупной операции
Масштабная операция по борьбе с глобальным криптовалютным мошенничеством раскрыла обширную сеть, которая выкачивала миллионы у ничего не подозревающих инвесторов на разных континентах. Испанская Гражданская гвардия объявила 25 июня об аресте пятерых подозреваемых, связанных с транснациональным инвестиционным мошенническим кольцом, которое украло €460 миллионов ($542 миллиона) у более чем 5000 человек по всему миру. Операция проводилась при поддержке Европола и правоохранительных органов США, Франции и Эстонии и была направлена на объекты недвижимости в Мадриде и на Канарских островах. Власти подтвердили:
Расследование установило, что преступники отмыли 460 миллионов евро незаконных доходов, украденных через мошенничество с криптоинвестициями у более чем 5000 жертв со всего мира.
Следователи утверждают, что организация создала международную инфраструктуру для финансового обмана, с сетью представителей, собирающих деньги через наличные, банковские переводы и криптовалютные каналы. Считается, что группа использовала сеть банковских счетов и подставных компаний, расположенных в Гонконге. Европол, который присоединился к делу в 2023 году, предоставил стратегическую координацию и направил специалистов по криптовалюте, чтобы помочь испанским властям в день операции.
Официальные лица подробно рассказали, как группа скрывала уголовные доходы:
Следователи подозревают, что преступная организация создала корпоративную и банковскую сеть, базирующуюся в Гонконге, предполагая использование платежных шлюзов и учетных записей пользователей на имена разных людей и на разных биржах для получения, хранения и передачи преступных средств.
Отчет о угрозах Европола за март 2025 года назвал онлайн-мошенничество одной из основных проблем безопасности для Европейского Союза, ссылаясь на его быстрое развитие, подпитываемое ИИ и доступом к данным. В то время как критики осуждают роль криптовалют в обеспечении анонимности, некоторые аналитики утверждают, что отслеживаемость блокчейна предлагает путь к более сильному обнаружению мошенничества, если она будет сочетаться с регуляторным надзором и технологическим сотрудничеством.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Более 5000 человек стали жертвами масштабной схемы Крипто-мошенничества, разоблаченной в Испании
Глобальная крипто-мошенническая империя, которая отмывала более полумиллиарда долларов от тысяч жертв, была ликвидирована в ходе масштабной международной операции, охватившей три континента.
Сеть крипто-мошенничества ликвидирована: Европол, Испания арестовали 5 человек в крупной операции
Масштабная операция по борьбе с глобальным криптовалютным мошенничеством раскрыла обширную сеть, которая выкачивала миллионы у ничего не подозревающих инвесторов на разных континентах. Испанская Гражданская гвардия объявила 25 июня об аресте пятерых подозреваемых, связанных с транснациональным инвестиционным мошенническим кольцом, которое украло €460 миллионов ($542 миллиона) у более чем 5000 человек по всему миру. Операция проводилась при поддержке Европола и правоохранительных органов США, Франции и Эстонии и была направлена на объекты недвижимости в Мадриде и на Канарских островах. Власти подтвердили:
Следователи утверждают, что организация создала международную инфраструктуру для финансового обмана, с сетью представителей, собирающих деньги через наличные, банковские переводы и криптовалютные каналы. Считается, что группа использовала сеть банковских счетов и подставных компаний, расположенных в Гонконге. Европол, который присоединился к делу в 2023 году, предоставил стратегическую координацию и направил специалистов по криптовалюте, чтобы помочь испанским властям в день операции.
Официальные лица подробно рассказали, как группа скрывала уголовные доходы:
Отчет о угрозах Европола за март 2025 года назвал онлайн-мошенничество одной из основных проблем безопасности для Европейского Союза, ссылаясь на его быстрое развитие, подпитываемое ИИ и доступом к данным. В то время как критики осуждают роль криптовалют в обеспечении анонимности, некоторые аналитики утверждают, что отслеживаемость блокчейна предлагает путь к более сильному обнаружению мошенничества, если она будет сочетаться с регуляторным надзором и технологическим сотрудничеством.