Европол в сотрудничестве с полицией Испании, Америки, Франции и Эстонии только что арестовал 5 членов преступной сети, специализирующейся на мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, похитив более 460 миллионов евро (~542 миллиона USD) у более чем 5.000 жертв.
Три подозреваемых были арестованы на Канарских островах, двое других - в Мадриде. Эта группа обвиняется в использовании глобальной сети сообщников для привлечения средств через снятие наличных, банковские переводы и перевод криптовалюты.
Организация также создала систему компаний и банковских счетов в Гонконге с целью скрыть и перевести незаконные деньги через множество бирж. Это одно из крупнейших крипто-мошенничеств, когда-либо раскрытых в Испании.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Европол ликвидировал сеть крипто-мошенничества на 542 миллиона USD в Испании
Европол в сотрудничестве с полицией Испании, Америки, Франции и Эстонии только что арестовал 5 членов преступной сети, специализирующейся на мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, похитив более 460 миллионов евро (~542 миллиона USD) у более чем 5.000 жертв.
Три подозреваемых были арестованы на Канарских островах, двое других - в Мадриде. Эта группа обвиняется в использовании глобальной сети сообщников для привлечения средств через снятие наличных, банковские переводы и перевод криптовалюты.
Организация также создала систему компаний и банковских счетов в Гонконге с целью скрыть и перевести незаконные деньги через множество бирж. Это одно из крупнейших крипто-мошенничеств, когда-либо раскрытых в Испании.