Европол ликвидировал сеть крипто-мошенничества на 542 миллиона USD в Испании

robot
Генерация тезисов в процессе

Европол в сотрудничестве с полицией Испании, Америки, Франции и Эстонии только что арестовал 5 членов преступной сети, специализирующейся на мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, похитив более 460 миллионов евро (~542 миллиона USD) у более чем 5.000 жертв.

Три подозреваемых были арестованы на Канарских островах, двое других - в Мадриде. Эта группа обвиняется в использовании глобальной сети сообщников для привлечения средств через снятие наличных, банковские переводы и перевод криптовалюты.

Организация также создала систему компаний и банковских счетов в Гонконге с целью скрыть и перевести незаконные деньги через множество бирж. Это одно из крупнейших крипто-мошенничеств, когда-либо раскрытых в Испании.

Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Награда
  • комментарий
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить