ДомашниеНовости* Правоохранительные органы ликвидировали мошенническую схему инвестирования в криптовалюту, которая украла 540 миллионов долларов у более чем 5000 глобальных жертв.
Пять подозреваемых были арестованы в Испании в ходе транснационального расследования, которое началось в 2023 году.
Сеть использовала романтические мошенничества и поддельные криптоплатформы, перемещая украденные деньги через сложные уровни счетов и международные банковские системы.
Власти сообщают о росте киберпреступлений, связанных с мошенничеством, при этом транснациональные группы используют искусственный интеллект и вербуют принудительный труд для онлайн-мошенничества.
Агентства предупреждают, что операции киберпреступности все чаще используют правовые пробелы, синтетические личности и финансовых "мул" в различных странах.
Власти Испании арестовали пятерых человек после международной правоохранительной операции, которая ликвидировала сеть мошенничества с криптовалютными инвестициями, обвиняемую в отмывании около 540 миллионов долларов от более чем 5000 жертв по всему миру. Испанская Гардия Цивиль при поддержке правоохранительных органов США, Франции и Эстонии провела аресты 25 июня 2025 года, три ареста были сделаны на Канарских островах, а два - в Мадриде.
Реклама - Согласно Европолу, сеть организовала глобальные мошеннические схемы, используя поддельные инвестиционные платформы для заманивания жертв. Схема привлекала средства через снятие наличных, банковские и криптовалютные переводы и работала с помощью партнеров в нескольких странах.
Власти сообщили, что группа использовала тактики, известные как мошенничество с "доверительностью криптовалюты" или "романтическое baiting". Эти схемы обычно включают в себя создание доверительных отношений с жертвами в приложениях для знакомств или через дружеские беседы, прежде чем убедить их вложить деньги в мошеннические платформы криптовалюты. Мошенники использовали социальную инженерию — включая поддельные торговые панели — чтобы поддерживать иллюзию, а затем отмывали украденные средства, переводя их через несколько счетов, процесс, называемый "слоением", который затрудняет отслеживание.
Полиция выявила корпоративную и банковскую инфраструктуру в Гонконге, которая обрабатывала транзакции через многочисленные платежные шлюзы и обменники, используя широкий спектр держателей счетов. Это заявление сделано вскоре после того, как Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации для возврата более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с аналогичными мошенническими схемами, проводимыми из Вьетнама и Филиппин.
Европол описал оперативный масштаб, методы и использование технологий в этих случаях как "беспрецедентные". Согласно ИНТЕРПОЛУ, киберпреступность — включая эти мошенничества — теперь составляет более 30% зарегистрированных преступлений в некоторых африканских регионах. Более 75% стран заявили, что их правовые системы нуждаются в улучшении, чтобы справиться с этой угрозой.
Власти также подчеркнули, как мошенники используют правовые лазейки и фрагментированные регуляции. Преступные группировки часто используют синтетические личности — поддельные персоны, созданные с помощью украденных или сгенерированных ИИ данных — чтобы открывать счета или вербовать «мулов», которые без ведома перемещают украденные средства. Следователи обнаружили множество жертв принудительного труда в мошеннических лагерях в таких местах, как Камбоджа, где люди, заманенные предложениями о работе, удерживаются и вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством.
Недавние отчеты указывают на то, что мошенники рекламируют аренду банковских счетов США через Telegram, и Meta удалила более семи миллионов аккаунтов Facebook, связанных с мошенническими центрами в Азии и на Ближнем Востоке, с начала 2024 года.
Реклама - #### Предыдущие статьи:
Банк Америки установил целевую цену для акций Apple в $235 к июлю
Chainlink запускает автоматизированный механизм соблюдения требований для цифровых активов
Трамп поднимает биткойн до $112K, когда рынок криптовалют достигает $3.4 триллиона
Metaplanet купила еще 1,005 биткойнов, общие активы достигли 1,27 миллиарда долларов
Техас запускает резерв в 10 миллионов долларов в биткойнах, первопроходец государственного казначейства
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Европол разоблачает Крипто мошенническую группу, отмывающую €460M, арестовано пятеро.
ДомашниеНовости* Правоохранительные органы ликвидировали мошенническую схему инвестирования в криптовалюту, которая украла 540 миллионов долларов у более чем 5000 глобальных жертв.
Власти сообщили, что группа использовала тактики, известные как мошенничество с "доверительностью криптовалюты" или "романтическое baiting". Эти схемы обычно включают в себя создание доверительных отношений с жертвами в приложениях для знакомств или через дружеские беседы, прежде чем убедить их вложить деньги в мошеннические платформы криптовалюты. Мошенники использовали социальную инженерию — включая поддельные торговые панели — чтобы поддерживать иллюзию, а затем отмывали украденные средства, переводя их через несколько счетов, процесс, называемый "слоением", который затрудняет отслеживание.
Полиция выявила корпоративную и банковскую инфраструктуру в Гонконге, которая обрабатывала транзакции через многочисленные платежные шлюзы и обменники, используя широкий спектр держателей счетов. Это заявление сделано вскоре после того, как Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации для возврата более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с аналогичными мошенническими схемами, проводимыми из Вьетнама и Филиппин.
Европол описал оперативный масштаб, методы и использование технологий в этих случаях как "беспрецедентные". Согласно ИНТЕРПОЛУ, киберпреступность — включая эти мошенничества — теперь составляет более 30% зарегистрированных преступлений в некоторых африканских регионах. Более 75% стран заявили, что их правовые системы нуждаются в улучшении, чтобы справиться с этой угрозой.
Власти также подчеркнули, как мошенники используют правовые лазейки и фрагментированные регуляции. Преступные группировки часто используют синтетические личности — поддельные персоны, созданные с помощью украденных или сгенерированных ИИ данных — чтобы открывать счета или вербовать «мулов», которые без ведома перемещают украденные средства. Следователи обнаружили множество жертв принудительного труда в мошеннических лагерях в таких местах, как Камбоджа, где люди, заманенные предложениями о работе, удерживаются и вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством.
Недавние отчеты указывают на то, что мошенники рекламируют аренду банковских счетов США через Telegram, и Meta удалила более семи миллионов аккаунтов Facebook, связанных с мошенническими центрами в Азии и на Ближнем Востоке, с начала 2024 года.