Дуэйн Голден, который признал себя виновным в сентябре прошлого года в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмыванием денег, был приговорен Уильямом Ф. Кунцом II в Федеральном суде Бруклина.
Согласно Министерству юстиции, Двейн вместе со своими сообвинителями Грегори Аггесеном, Маркисом Эгертоном и Уильямом Уайтом поддерживал три мошеннические компании по цифровым активам: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.
Стоит отметить, что эти компании обещали инвесторам гарантированные доходы через зарубежную криптоторговлю, однако на самом деле они функционировали как схема Понци, используя средства новых инвесторов для выплаты старым инвесторам или для их обогащения.
В доступной информации в судебных документах отмечается, что схема была активна с апреля по август 2017 года, а после этого периода операторы исчезли с фондами, оставив инвесторов с убытками.
Говорят, что для обхода федеральных инвестиций операторы этих схем пытались уничтожить улики и также предоставили ложную информацию властям, чтобы ввести их в заблуждение.
Двайне и его сообвиняемый ограбили миллион в схеме Понци
Двайне Голден, 57-летний житель Пенсильвании, был приговорен к 97 месяцам тюремного заключения за организацию крипто-Понци-схемы на 40 миллионов долларов.
Его сообвиняемый Уильям Уайт получил 30-месячный срок, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают вынесения приговора.
Стоит отметить, что инвесторы, потерявшие средства в этой схеме Понци, могут подать иски о возмещении через портал ФБР.
В соответствии с постом X прокурора США EDNY от 28 июня 2025 года, в котором говорится о заявлении прокурора США Ночеллы: "Двейн Голден и его сообщники воспользовались интересом инвесторов к захватывающим новым технологиям, чтобы осуществить мошенническую схему, старая как мир, и заработать миллионы долларов для себя в процессе."
(1/3) "Дуэйн Голден и его сообщники воспользовались интересом инвесторов к захватывающим новым технологиям для осуществления мошеннической схемы, которая стара как мир, и чтобы заработать миллионы долларов для себя в процессе," заявил прокурор США Ночелла.
— Генеральный прокурор США EDNY (@EDNYnews) 27 июня 2025 года
Понци-схемы в криптовалюте находятся на пике
В последние несколько лет схемы Понци резко возросли, используя хайп и сложность цифровых активов. Чаще всего эти мошенничества обещают высокую, часто гарантированную доходность, чтобы привлечь инвесторов, используя средства новых инвесторов для выплаты ранним.
Волатильность криптовалют и потенциал высокой доходности привлекают инвесторов, делая их уязвимыми для схем, обещающих быструю прибыль. Децентрализованный и псевдонимный характер криптовалют, в сочетании с ограниченным регулированием в многих юрисдикциях, создает благодатную почву для мошенников.
Рост схем Понци в криптовалюте отражает растущую популярность цифровых активов, при этом доходы на крипторынке, как ожидается, достигнут 343,5 миллиона долларов в текущем году.
Тем не менее отсутствие регулирования и сложность криптовалют делают ее первоочередной целью для мошенников. Растущий уровень мошенничеств и афер на рынке цифровых активов вызывает обеспокоенность по поводу безопасности пользователей и трейдеров.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Бруклинский суд отправил Двейна Голдена в тюрьму за мошенническую схему Понци на 40 миллионов долларов
Дуэйн Голден, который признал себя виновным в сентябре прошлого года в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмыванием денег, был приговорен Уильямом Ф. Кунцом II в Федеральном суде Бруклина.
Согласно Министерству юстиции, Двейн вместе со своими сообвинителями Грегори Аггесеном, Маркисом Эгертоном и Уильямом Уайтом поддерживал три мошеннические компании по цифровым активам: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.
Стоит отметить, что эти компании обещали инвесторам гарантированные доходы через зарубежную криптоторговлю, однако на самом деле они функционировали как схема Понци, используя средства новых инвесторов для выплаты старым инвесторам или для их обогащения.
В доступной информации в судебных документах отмечается, что схема была активна с апреля по август 2017 года, а после этого периода операторы исчезли с фондами, оставив инвесторов с убытками.
Говорят, что для обхода федеральных инвестиций операторы этих схем пытались уничтожить улики и также предоставили ложную информацию властям, чтобы ввести их в заблуждение.
Двайне и его сообвиняемый ограбили миллион в схеме Понци
Двайне Голден, 57-летний житель Пенсильвании, был приговорен к 97 месяцам тюремного заключения за организацию крипто-Понци-схемы на 40 миллионов долларов.
Его сообвиняемый Уильям Уайт получил 30-месячный срок, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают вынесения приговора.
Стоит отметить, что инвесторы, потерявшие средства в этой схеме Понци, могут подать иски о возмещении через портал ФБР.
В соответствии с постом X прокурора США EDNY от 28 июня 2025 года, в котором говорится о заявлении прокурора США Ночеллы: "Двейн Голден и его сообщники воспользовались интересом инвесторов к захватывающим новым технологиям, чтобы осуществить мошенническую схему, старая как мир, и заработать миллионы долларов для себя в процессе."
(1/3) "Дуэйн Голден и его сообщники воспользовались интересом инвесторов к захватывающим новым технологиям для осуществления мошеннической схемы, которая стара как мир, и чтобы заработать миллионы долларов для себя в процессе," заявил прокурор США Ночелла.
— Генеральный прокурор США EDNY (@EDNYnews) 27 июня 2025 года
Понци-схемы в криптовалюте находятся на пике
В последние несколько лет схемы Понци резко возросли, используя хайп и сложность цифровых активов. Чаще всего эти мошенничества обещают высокую, часто гарантированную доходность, чтобы привлечь инвесторов, используя средства новых инвесторов для выплаты ранним.
Волатильность криптовалют и потенциал высокой доходности привлекают инвесторов, делая их уязвимыми для схем, обещающих быструю прибыль. Децентрализованный и псевдонимный характер криптовалют, в сочетании с ограниченным регулированием в многих юрисдикциях, создает благодатную почву для мошенников.
Рост схем Понци в криптовалюте отражает растущую популярность цифровых активов, при этом доходы на крипторынке, как ожидается, достигнут 343,5 миллиона долларов в текущем году.
Тем не менее отсутствие регулирования и сложность криптовалют делают ее первоочередной целью для мошенников. Растущий уровень мошенничеств и афер на рынке цифровых активов вызывает обеспокоенность по поводу безопасности пользователей и трейдеров.