CoinVoice 最新获悉，据 Cointelegraph 报道，一名 Криптоактивы “Мошенническая схема "Забой свиней"” 受害者 Michael Zidell 在 Манхэттенском федеральном суде подал иск против банка Citi, обвиняя банк в игнорировании предупреждений о подозрительных транзакциях, что привело к его мошенничеству на сумму 20 миллионов долларов. В исковом заявлении указано, что Zidell перевел деньги через 43 транзакции на несколько банковских счетов, контролируемых мошенниками, из которых почти 4 миллиона долларов были переведены на счет Guju Inc в банке Citi.
Эта мошенническая схема "Забой свиней" началась в 2023 году, мошенники маскировались под бизнесменом "Каролин Паркер" и через Facebook заставили Zidell инвестировать в NFT. Жалобы указывают на то, что Citibank не проводил расследование по частым крупным транзакциям, что является нарушением обязательств по мониторингу отмывания денег. Когда Zidell обнаружил, что торговая площадка под названием OpenrarityPro внезапно закрылась, средства уже было невозможно вернуть.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Жертвы шифрования подали в суд на Citibank, обвиняя его в игнорировании предупреждений, что привело к потере 20 миллионов долларов.
CoinVoice 最新获悉，据 Cointelegraph 报道，一名 Криптоактивы “Мошенническая схема "Забой свиней"” 受害者 Michael Zidell 在 Манхэттенском федеральном суде подал иск против банка Citi, обвиняя банк в игнорировании предупреждений о подозрительных транзакциях, что привело к его мошенничеству на сумму 20 миллионов долларов. В исковом заявлении указано, что Zidell перевел деньги через 43 транзакции на несколько банковских счетов, контролируемых мошенниками, из которых почти 4 миллиона долларов были переведены на счет Guju Inc в банке Citi.
Эта мошенническая схема "Забой свиней" началась в 2023 году, мошенники маскировались под бизнесменом "Каролин Паркер" и через Facebook заставили Zidell инвестировать в NFT. Жалобы указывают на то, что Citibank не проводил расследование по частым крупным транзакциям, что является нарушением обязательств по мониторингу отмывания денег. Когда Zidell обнаружил, что торговая площадка под названием OpenrarityPro внезапно закрылась, средства уже было невозможно вернуть.