Coinbase объединился с Службой секретной безопасности США в рамках быстрого «расследовательского спринта», заморозив 39 кошельков и вернув 225 миллионов долларов в украденном USDT, что является крупнейшим захватом криптовалюты в истории Службы секретной безопасности.**
Операция раскрыла сеть «свиного убоя» романтических мошенничеств, где мошенники заманивали жертв в поддельные криптосхемы и выкачивали их сбережения.
После того как Tether сжег захваченные токены и повторно напечатал эквивалентное количество, власти координируют свои действия с ФБР для возврата средств проверенным жертвам.
24 июня Coinbase, криптобиржа, раскрыла свои действия в рамках самой крупной конфискации криптовалюты, проведенной Секретной службой США. Объединив аналитические данные на блокчейне и стратегическое сотрудничество, Coinbase помогла вернуть 225 миллионов долларов в USDT, украденных коварной мошеннической сетью. Вот как это разворачивалось.
Небывалый улов: $225M в украденной криптовалюте
Впервые достигнуто в конце прошлого года, правоохранительные органы заморозили 39 адресов кошельков, на которых хранится примерно 225 миллионов долларов в стейблкоине USDT от Tether. Названное крупнейшим изъятием криптовалюты Службой секретной службы на данный момент, это действие является значительным достижением в борьбе с преступностью в сфере цифровых активов.
В середине июня власти официально подали документы о гражданской конфискации, чтобы вернуть все токены от мошенников, которые истощили жизненные сбережения. Этот захват подчеркивает растущую сложность финансовой киберпреступности и критическую роль, которую биржи играют в сохранении целостности рынка.
Расшифровка мошенничеств «пиг-бучеринг»
В центре этого дела лежит так называемая схема «убой свиней», долгосрочная афера, в которой мошенники создают фальшивые романтические или деловые связи в интернете. Жертвы, часто получающие холодные звонки или заманиваемые через социальные сети, убеждаются вложить свои сбережения в поддельные криптовалютные возможности.
Со временем небольшие поддельные доходы создают доверие, побуждая к большим переводам, которые исчезают, как только мошенники "убивают" свои цели за каждую последнюю доллар. Эта эмоциональная манипуляция делает "свинарство" одним из быстрорастущих видов крипто-мошенничества в мире.
Внутри следственного спринта
С 26 по 29 февраля 2024 года аналитики Coinbase присоединились к многодневному "расследовательному спринту" вместе с агентами Секретной службы. Вооруженные собственными блокчейн-инструментами и субпоэтажными учетными записями, они отслеживали незаконные переводы обратно к их исходным кошелькам и отмечали подозрительную активность.
Вместе они выявили более 130 пользователей Coinbase, которые в общей сложности потеряли 2,3 миллиона долларов, что является лишь небольшой долей тысяч, обманутых на нескольких биржах. Их глубокое исследование метаданных транзакций также выявило маршруты транснационального отмывания денег, помогая составить карту сетей, действующих от Юго-восточной Азии до Европы и за ее пределами.
После "сжигания" захваченных токенов на блокчейне Tether, равное количество новых USDT было создано и помещено в кошелек, контролируемый Секретной службой. Теперь власти координируют свои действия с Центром жалоб на интернет-преступления ФБР для возврата средств проверенным жертвам.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase помогает Секретной службе в историческом захвате Крипто: что произошло? - Крипто Экономия
Кратко говоря
24 июня Coinbase, криптобиржа, раскрыла свои действия в рамках самой крупной конфискации криптовалюты, проведенной Секретной службой США. Объединив аналитические данные на блокчейне и стратегическое сотрудничество, Coinbase помогла вернуть 225 миллионов долларов в USDT, украденных коварной мошеннической сетью. Вот как это разворачивалось.
Небывалый улов: $225M в украденной криптовалюте
Впервые достигнуто в конце прошлого года, правоохранительные органы заморозили 39 адресов кошельков, на которых хранится примерно 225 миллионов долларов в стейблкоине USDT от Tether. Названное крупнейшим изъятием криптовалюты Службой секретной службы на данный момент, это действие является значительным достижением в борьбе с преступностью в сфере цифровых активов.
В середине июня власти официально подали документы о гражданской конфискации, чтобы вернуть все токены от мошенников, которые истощили жизненные сбережения. Этот захват подчеркивает растущую сложность финансовой киберпреступности и критическую роль, которую биржи играют в сохранении целостности рынка.
Расшифровка мошенничеств «пиг-бучеринг»
В центре этого дела лежит так называемая схема «убой свиней», долгосрочная афера, в которой мошенники создают фальшивые романтические или деловые связи в интернете. Жертвы, часто получающие холодные звонки или заманиваемые через социальные сети, убеждаются вложить свои сбережения в поддельные криптовалютные возможности.
Со временем небольшие поддельные доходы создают доверие, побуждая к большим переводам, которые исчезают, как только мошенники "убивают" свои цели за каждую последнюю доллар. Эта эмоциональная манипуляция делает "свинарство" одним из быстрорастущих видов крипто-мошенничества в мире.
Внутри следственного спринта
С 26 по 29 февраля 2024 года аналитики Coinbase присоединились к многодневному "расследовательному спринту" вместе с агентами Секретной службы. Вооруженные собственными блокчейн-инструментами и субпоэтажными учетными записями, они отслеживали незаконные переводы обратно к их исходным кошелькам и отмечали подозрительную активность.
Вместе они выявили более 130 пользователей Coinbase, которые в общей сложности потеряли 2,3 миллиона долларов, что является лишь небольшой долей тысяч, обманутых на нескольких биржах. Их глубокое исследование метаданных транзакций также выявило маршруты транснационального отмывания денег, помогая составить карту сетей, действующих от Юго-восточной Азии до Европы и за ее пределами.
После "сжигания" захваченных токенов на блокчейне Tether, равное количество новых USDT было создано и помещено в кошелек, контролируемый Секретной службой. Теперь власти координируют свои действия с Центром жалоб на интернет-преступления ФБР для возврата средств проверенным жертвам.