Coinbase подтвердила, что помогла Секретной службе США в возвращении более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с крупномасштабной схемой мошенничества, раскрытой в 2023 году. Биржа сообщила, что ее команда сыграла ключевую роль в отслеживании движения криптовалюты и идентификации жертв, пострадавших от одного из самых значительных случаев мошенничества с цифровымиактивами**.**
СодержимоеФедеральное расследование выявляет международную сеть мошенничестваCoinbase отслеживает транзакции и идентифицирует жертвСхема «убой свиней» и другие криптомошенничества стремительно растут в 2024 годуДело связано с мошеннической сетью, стоящей за схемой «убой свиней», которая нацеливалась на жертв по всему миру. Мошенники выдавали себя за криптоинвесторов в интернете, чтобы обманом заставить людей вкладывать средства в поддельные инвестиционные платформы. Изъятые активы стали крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Секретной службы США.
Федеральное расследование обнаруживает международную мошенническую сеть
В декабре 2023 года Tether заморозил USDT на сумму около 225 миллионов долларов, заподозрив, что средства связаны с сетью торговли людьми. Мошенничество действовало с помощью романтического обмана, когда мошенники завоевывали доверие жертв, прежде чем убедить их инвестировать в фальшивые криптовалютные предприятия. Секретная служба работала вместе с ФБР и прокуратурой США, чтобы расследовать это дело, выявив десятки жертв в США и более 400 по всему миру.
Следователи использовали блокчейн-аналитику и судебные методы для анализа сотен тысяч транзакций. Их целью было определить, были ли активы вовлечены в кражу или отмывание денег, так как мошенники пытались скрыть происхождение средств, используя сложные транзакционные цепочки.
## Coinbase отслеживает транзакции и идентифицирует жертв
Coinbase заявила, что её команда провела несколько дней, анализируя криптовалютные транзакции, связанные с мошенничеством. Биржа помогла отследить средства из незаконных кошельков обратно к источникам на своей платформе и отметила аккаунты, вовлеченные в дело. Эта работа позволила властям идентифицировать конкретных жертв, имеющих право на компенсацию. Компания также призвала людей, которые подозревают, что они пострадали, подать отчет в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР.
Партнерство подчеркивает растущую роль государственно-частного партнерства в борьбе с правонарушениями, связанными с криптовалютой. В нем также показан потенциал блокчейн-аналитики для восстановления украденных криптовалют.
Увеличение мошенничества с "поросячьим забоем" и другими крипто-мошенничествами в 2024 году
Мошенническая деятельность в криптопространстве значительно возросла в этом году. Отчет Chainalysis показывает увеличение на 210% в депозитах на мошеннические схемы «пиг-бучеринг» в 2024 году, хотя средняя сумма депозита упала более чем наполовину. Тенденция говорит о том, что мошенники могут придавать приоритет объему, а не высокоценным целям.
Также наблюдается рост атак с отравлением адресов, крипто-дренажеров и шантажных мошенничеств. Майская атака была одной из самых крупных и едва не привела к тому, что инвестор потерял более 68 миллионов обернутых Биткойнов, прежде чем они были возвращены.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase помогает Секретной службе США в восстановлении $225 миллионов от Крипто мошенничества
Coinbase подтвердила, что помогла Секретной службе США в возвращении более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с крупномасштабной схемой мошенничества, раскрытой в 2023 году. Биржа сообщила, что ее команда сыграла ключевую роль в отслеживании движения криптовалюты и идентификации жертв, пострадавших от одного из самых значительных случаев мошенничества с цифровыми активами**.**
СодержимоеФедеральное расследование выявляет международную сеть мошенничестваCoinbase отслеживает транзакции и идентифицирует жертвСхема «убой свиней» и другие криптомошенничества стремительно растут в 2024 годуДело связано с мошеннической сетью, стоящей за схемой «убой свиней», которая нацеливалась на жертв по всему миру. Мошенники выдавали себя за криптоинвесторов в интернете, чтобы обманом заставить людей вкладывать средства в поддельные инвестиционные платформы. Изъятые активы стали крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Секретной службы США.
Федеральное расследование обнаруживает международную мошенническую сеть
В декабре 2023 года Tether заморозил USDT на сумму около 225 миллионов долларов, заподозрив, что средства связаны с сетью торговли людьми. Мошенничество действовало с помощью романтического обмана, когда мошенники завоевывали доверие жертв, прежде чем убедить их инвестировать в фальшивые криптовалютные предприятия. Секретная служба работала вместе с ФБР и прокуратурой США, чтобы расследовать это дело, выявив десятки жертв в США и более 400 по всему миру.
Следователи использовали блокчейн-аналитику и судебные методы для анализа сотен тысяч транзакций. Их целью было определить, были ли активы вовлечены в кражу или отмывание денег, так как мошенники пытались скрыть происхождение средств, используя сложные транзакционные цепочки.
Coinbase заявила, что её команда провела несколько дней, анализируя криптовалютные транзакции, связанные с мошенничеством. Биржа помогла отследить средства из незаконных кошельков обратно к источникам на своей платформе и отметила аккаунты, вовлеченные в дело. Эта работа позволила властям идентифицировать конкретных жертв, имеющих право на компенсацию. Компания также призвала людей, которые подозревают, что они пострадали, подать отчет в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР.
Партнерство подчеркивает растущую роль государственно-частного партнерства в борьбе с правонарушениями, связанными с криптовалютой. В нем также показан потенциал блокчейн-аналитики для восстановления украденных криптовалют.
Увеличение мошенничества с "поросячьим забоем" и другими крипто-мошенничествами в 2024 году
Мошенническая деятельность в криптопространстве значительно возросла в этом году. Отчет Chainalysis показывает увеличение на 210% в депозитах на мошеннические схемы «пиг-бучеринг» в 2024 году, хотя средняя сумма депозита упала более чем наполовину. Тенденция говорит о том, что мошенники могут придавать приоритет объему, а не высокоценным целям.
Также наблюдается рост атак с отравлением адресов, крипто-дренажеров и шантажных мошенничеств. Майская атака была одной из самых крупных и едва не привела к тому, что инвестор потерял более 68 миллионов обернутых Биткойнов, прежде чем они были возвращены.