O Golden Finance relatou que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou uma ação legal contra uma plataforma de negociação falsa e suas partes relacionadas, acusando-as de defraudar investidores em até US $ 3,6 milhões. A lavagem de olhos focou principalmente em americanos de ascendência asiática, envolvendo a arrecadação de fundos por meio de moedas fiduciárias e ativos digitais e falsas promessas de negociação de futuros de commodities, mas na verdade os fundos foram desviados e transferidos para o exterior.
A CFTC moveu um processo civil contra a Aipu Ltd. e vários outros réus, acusando-os de angariar fundos de pelo menos 32 clientes por meios fraudulentos. O regulador afirmou que buscará indenização, confisco de ganhos ilícitos, imposição de multas civis e imposição de proibição permanente contra futuras violações.
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CFTC acusa plataforma de negociação falsa de enganar investidores, envolvendo um montante de 3,6 milhões de dólares
O Golden Finance relatou que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou uma ação legal contra uma plataforma de negociação falsa e suas partes relacionadas, acusando-as de defraudar investidores em até US $ 3,6 milhões. A lavagem de olhos focou principalmente em americanos de ascendência asiática, envolvendo a arrecadação de fundos por meio de moedas fiduciárias e ativos digitais e falsas promessas de negociação de futuros de commodities, mas na verdade os fundos foram desviados e transferidos para o exterior. A CFTC moveu um processo civil contra a Aipu Ltd. e vários outros réus, acusando-os de angariar fundos de pelo menos 32 clientes por meios fraudulentos. O regulador afirmou que buscará indenização, confisco de ganhos ilícitos, imposição de multas civis e imposição de proibição permanente contra futuras violações.