Dwayne Golden, que se declarou culpado em setembro do ano passado por conspiração para cometer fraude eletrónica e lavagem de dinheiro, foi condenado por William F. Kuntz II no Tribunal Federal de Brooklyn.
De acordo com o Departamento de Justiça, Dwayne, com os seus co-réus Gregory Aggesen, Marquis Egerton e William White, apoiou três empresas fraudulentas de ativos digitais, EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.
Vale a pena notar que essas empresas prometeram aos investidores retornos garantidos através de negociações de criptomoedas no exterior, mas estavam operando como um esquema Ponzi, usando os fundos de novos investidores para pagar os investidores mais antigos ou para enriquecê-los.
As informações disponíveis nos documentos do tribunal indicam que o esquema esteve ativo de abril a agosto de 2017, e após esse período, os operadores desapareceram com os fundos, deixando os investidores com prejuízos.
Dizem que, para contornar o investimento federal, os operadores desses esquemas tentaram destruir as provas e também apresentaram informações falsas às autoridades para os enganar.
Dywane e o seu co-réu roubaram um milhão num esquema Ponzi
Dywane Golden, um homem de 57 anos da Pensilvânia, foi condenado a 97 meses de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas de 40 milhões de dólares.
O seu co-réu William White recebeu uma pena de 30 meses, enquanto Aggesen e Egerton aguardam a sentença.
É importante notar que os investidores que perderam fundos neste esquema Ponzi podem apresentar pedidos de restituição através do portal do FBI.
De acordo com a publicação X do Procurador dos EUA EDNY datada de 28 de junho de 2025, nota que a declaração do Procurador dos Estados Unidos Nocella, "Dwayne Golden e seus co-conspiradores aproveitaram o interesse dos investidores em novas tecnologias emocionantes para perpetrar um esquema de fraude que é tão antigo quanto o tempo, e para ganhar milhões de dólares para si próprios no processo."
(1/3) "Dwayne Golden e os seus co-conspiradores aproveitaram o interesse dos investidores em novas tecnologias emocionantes para perpetrar um esquema de fraude que é tão antigo quanto o tempo, e para ganhar milhões de dólares para si próprios no processo," afirmou o Procurador dos Estados Unidos Nocella.
— Procurador dos EUA EDNY (@EDNYnews) 27 de junho de 2025
Os esquemas Ponzi em cripto estão no seu auge
Nos últimos anos, os esquemas Ponzi aumentaram a um ritmo maior, capitalizando o entusiasmo e a complexidade dos ativos digitais. Na maioria das vezes, essas fraudes prometem retornos altos, muitas vezes garantidos, para atrair investidores, utilizando os fundos de novos investidores para pagar os primeiros.
A volatilidade das criptomoedas e o potencial de altos retornos atraem investidores, tornando-os vulneráveis a esquemas que prometem lucros rápidos. A natureza descentralizada e pseudónima das criptomoedas, combinada com a supervisão regulatória limitada em muitas jurisdições, cria um terreno fértil para fraudes.
O aumento dos esquemas ponzi de criptomoedas reflete a crescente popularidade dos ativos digitais, com a receita no mercado de criptomoedas projetada para alcançar 343,5 milhões de dólares no ano em curso.
No entanto, a falta de regulamentações e a complexidade das criptomoedas tornam-nas um alvo privilegiado para os golpistas. A taxa crescente de fraudes e golpes no mercado de ativos digitais levantou preocupações sobre a segurança dos usuários e traders.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Tribunal de Brooklyn envia Dwayne Golden para a prisão por esquema Ponzi de 40 milhões de dólares
Dwayne Golden, que se declarou culpado em setembro do ano passado por conspiração para cometer fraude eletrónica e lavagem de dinheiro, foi condenado por William F. Kuntz II no Tribunal Federal de Brooklyn.
De acordo com o Departamento de Justiça, Dwayne, com os seus co-réus Gregory Aggesen, Marquis Egerton e William White, apoiou três empresas fraudulentas de ativos digitais, EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.
Vale a pena notar que essas empresas prometeram aos investidores retornos garantidos através de negociações de criptomoedas no exterior, mas estavam operando como um esquema Ponzi, usando os fundos de novos investidores para pagar os investidores mais antigos ou para enriquecê-los.
As informações disponíveis nos documentos do tribunal indicam que o esquema esteve ativo de abril a agosto de 2017, e após esse período, os operadores desapareceram com os fundos, deixando os investidores com prejuízos.
Dizem que, para contornar o investimento federal, os operadores desses esquemas tentaram destruir as provas e também apresentaram informações falsas às autoridades para os enganar.
Dywane e o seu co-réu roubaram um milhão num esquema Ponzi
Dywane Golden, um homem de 57 anos da Pensilvânia, foi condenado a 97 meses de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas de 40 milhões de dólares.
O seu co-réu William White recebeu uma pena de 30 meses, enquanto Aggesen e Egerton aguardam a sentença.
É importante notar que os investidores que perderam fundos neste esquema Ponzi podem apresentar pedidos de restituição através do portal do FBI.
De acordo com a publicação X do Procurador dos EUA EDNY datada de 28 de junho de 2025, nota que a declaração do Procurador dos Estados Unidos Nocella, "Dwayne Golden e seus co-conspiradores aproveitaram o interesse dos investidores em novas tecnologias emocionantes para perpetrar um esquema de fraude que é tão antigo quanto o tempo, e para ganhar milhões de dólares para si próprios no processo."
(1/3) "Dwayne Golden e os seus co-conspiradores aproveitaram o interesse dos investidores em novas tecnologias emocionantes para perpetrar um esquema de fraude que é tão antigo quanto o tempo, e para ganhar milhões de dólares para si próprios no processo," afirmou o Procurador dos Estados Unidos Nocella.
— Procurador dos EUA EDNY (@EDNYnews) 27 de junho de 2025
Os esquemas Ponzi em cripto estão no seu auge
Nos últimos anos, os esquemas Ponzi aumentaram a um ritmo maior, capitalizando o entusiasmo e a complexidade dos ativos digitais. Na maioria das vezes, essas fraudes prometem retornos altos, muitas vezes garantidos, para atrair investidores, utilizando os fundos de novos investidores para pagar os primeiros.
A volatilidade das criptomoedas e o potencial de altos retornos atraem investidores, tornando-os vulneráveis a esquemas que prometem lucros rápidos. A natureza descentralizada e pseudónima das criptomoedas, combinada com a supervisão regulatória limitada em muitas jurisdições, cria um terreno fértil para fraudes.
O aumento dos esquemas ponzi de criptomoedas reflete a crescente popularidade dos ativos digitais, com a receita no mercado de criptomoedas projetada para alcançar 343,5 milhões de dólares no ano em curso.
No entanto, a falta de regulamentações e a complexidade das criptomoedas tornam-nas um alvo privilegiado para os golpistas. A taxa crescente de fraudes e golpes no mercado de ativos digitais levantou preocupações sobre a segurança dos usuários e traders.