A Coinbase confirmou que ajudou o Serviço Secreto dos EUA a recuperar mais de 225 milhões de dólares em criptomoeda relacionados a uma operação de fraude em larga escala descoberta em 2023. A exchange revelou que sua equipe desempenhou um papel fundamental na rastreação dos movimentos de cripto e na identificação das vítimas impactadas por um dos casos de fraude mais significativos envolvendo ativos digitais.
ConteúdosInvestigação federal descobre rede de fraudes internacionalA Coinbase rastreia transações e identifica vítimasA fraude do "pig butchering" e outros esquemas de criptomoedas disparam em 2024O caso centra-se numa rede de fraudes por trás de um esquema de "pig butchering" que visava vítimas em todo o mundo. A fraude envolveu criminosos a fazerem-se passar por investidores de criptomoedas online para enganar indivíduos a depositar fundos em plataformas de investimento falsas. Os ativos recuperados marcam a maior apreensão de criptomoedas na história do Serviço Secreto dos EUA.
Investigação federal revela rede de scam internacional
Em dezembro de 2023, a Tether congelou aproximadamente US$ 225 milhões em USDT depois de suspeitar que os fundos estavam ligados a uma rede de tráfico humano. O golpe operava por meio de engano baseado em romance, onde os fraudadores ganhavam a confiança das vítimas antes de convencê-las a investir em falsos empreendimentos criptográficos. O Serviço Secreto trabalhou em conjunto com o FBI e a Procuradoria dos EUA para investigar o caso, identificando dezenas de vítimas nos EUA e mais de 400 em todo o mundo.
Os investigadores utilizaram análises de blockchain e técnicas forenses para examinar centenas de milhares de transações. O seu objetivo era determinar se os ativos estavam envolvidos em roubo ou lavagem de dinheiro, uma vez que os golpistas tentaram obscurecer as origens dos fundos utilizando trilhas de transação complexas.
## A Coinbase rastreia transações e identifica vítimas
A Coinbase afirmou que sua equipe passou vários dias analisando transações de criptomoeda ligadas ao golpe. O exchange ajudou a rastrear fundos de carteiras ilícitas de volta a fontes em sua plataforma e sinalizou contas envolvidas no caso. Esse esforço permitiu que as autoridades identificassem vítimas específicas elegíveis para restituição. A empresa também incentivou indivíduos que suspeitam ter sido afetados a registrar uma denúncia no Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI.
A parceria enfatiza o papel crescente da parceria público-privada no combate a delitos relacionados com criptomoedas. Retrata também o potencial da análise de blockchain na recuperação de criptomoedas que foram roubadas.
O aumento de fraudes de "pig butchering" e outras fraudes em cripto em 2024
A atividade de fraude no espaço cripto cresceu significativamente este ano. Um relatório da Chainalysis mostra um aumento de 210% nos depósitos para fraudes de "pig butchering" em 2024, embora o valor médio dos depósitos tenha caído mais de metade. A tendência sugere que os golpistas podem estar a priorizar o volume em vez de alvos de alto valor.
Há também um aumento na contaminação de endereços, drenos de criptomoedas e fraudes de chantagem. Um ataque em maio foi um dos maiores e quase fez com que um investidor perdesse mais de 68 milhões de Bitcoins embrulhados antes de serem devolvidos.
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A Coinbase Ajuda o Serviço Secreto dos EUA na Recuperação de $225 Milhões em Cripto Fraude
A Coinbase confirmou que ajudou o Serviço Secreto dos EUA a recuperar mais de 225 milhões de dólares em criptomoeda relacionados a uma operação de fraude em larga escala descoberta em 2023. A exchange revelou que sua equipe desempenhou um papel fundamental na rastreação dos movimentos de cripto e na identificação das vítimas impactadas por um dos casos de fraude mais significativos envolvendo ativos digitais .
ConteúdosInvestigação federal descobre rede de fraudes internacionalA Coinbase rastreia transações e identifica vítimasA fraude do "pig butchering" e outros esquemas de criptomoedas disparam em 2024O caso centra-se numa rede de fraudes por trás de um esquema de "pig butchering" que visava vítimas em todo o mundo. A fraude envolveu criminosos a fazerem-se passar por investidores de criptomoedas online para enganar indivíduos a depositar fundos em plataformas de investimento falsas. Os ativos recuperados marcam a maior apreensão de criptomoedas na história do Serviço Secreto dos EUA.
Investigação federal revela rede de scam internacional
Em dezembro de 2023, a Tether congelou aproximadamente US$ 225 milhões em USDT depois de suspeitar que os fundos estavam ligados a uma rede de tráfico humano. O golpe operava por meio de engano baseado em romance, onde os fraudadores ganhavam a confiança das vítimas antes de convencê-las a investir em falsos empreendimentos criptográficos. O Serviço Secreto trabalhou em conjunto com o FBI e a Procuradoria dos EUA para investigar o caso, identificando dezenas de vítimas nos EUA e mais de 400 em todo o mundo.
Os investigadores utilizaram análises de blockchain e técnicas forenses para examinar centenas de milhares de transações. O seu objetivo era determinar se os ativos estavam envolvidos em roubo ou lavagem de dinheiro, uma vez que os golpistas tentaram obscurecer as origens dos fundos utilizando trilhas de transação complexas.
A Coinbase afirmou que sua equipe passou vários dias analisando transações de criptomoeda ligadas ao golpe. O exchange ajudou a rastrear fundos de carteiras ilícitas de volta a fontes em sua plataforma e sinalizou contas envolvidas no caso. Esse esforço permitiu que as autoridades identificassem vítimas específicas elegíveis para restituição. A empresa também incentivou indivíduos que suspeitam ter sido afetados a registrar uma denúncia no Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI.
A parceria enfatiza o papel crescente da parceria público-privada no combate a delitos relacionados com criptomoedas. Retrata também o potencial da análise de blockchain na recuperação de criptomoedas que foram roubadas.
O aumento de fraudes de "pig butchering" e outras fraudes em cripto em 2024
A atividade de fraude no espaço cripto cresceu significativamente este ano. Um relatório da Chainalysis mostra um aumento de 210% nos depósitos para fraudes de "pig butchering" em 2024, embora o valor médio dos depósitos tenha caído mais de metade. A tendência sugere que os golpistas podem estar a priorizar o volume em vez de alvos de alto valor.
Há também um aumento na contaminação de endereços, drenos de criptomoedas e fraudes de chantagem. Um ataque em maio foi um dos maiores e quase fez com que um investidor perdesse mais de 68 milhões de Bitcoins embrulhados antes de serem devolvidos.