O Tesouro dos EUA sancionou a Funnull Tech, com sede nas Filipinas, por supostamente permitir um golpe de criptomoeda de $200 milhões através de suporte de infraestrutura.
O cidadão chinês Liu Lizhi também foi sancionado por seu papel na facilitação de esquemas de fraude de "abate de porcos" em grande escala.
O Tesouro dos EUA acabou de sancionar a Funnull Technology Inc.—uma empresa de tecnologia baseada nas Filipinas—por supostamente ajudar a operar um enorme golpe de criptomoeda que afetou vítimas em cerca de 200 milhões de dólares. A medida surge enquanto as autoridades dos EUA intensificam a repressão sobre como as ferramentas de criptomoeda estão sendo usadas para alimentar fraudes online organizadas.
Como Funnull foi apanhado em golpes de abate de porcos
O Tesouro diz que o Funnull desempenhou um papel crucial em ajudar as redes fraudulentas a executar o que é conhecido como esquemas de "abate de porcos" – onde os golpistas constroem relacionamentos online falsos para ganhar a confiança das pessoas e, em seguida, convencê-las a despejar dinheiro em falsos investimentos em criptomoedas. A Funnull supostamente os ajudou a escalar comprando enormes lotes de endereços IP e os transformando em redes de fraude, que os usavam para executar sites obscuros.
Os EUA também impuseram sanções a Liu Lizhi, um cidadão chinês de 40 anos que está sendo chamado de um dos principais protagonistas por trás da Funnull. As autoridades dizem que Liu não estava apenas envolvido, ele basicamente estava no comando, lidando com partes-chave da operação que ajudaram esses golpes a decolar e a continuar.
Ao dar a esses golpistas as ferramentas de que precisavam para parecer legítimos e permanecer fora do radar, a Funnull basicamente os ajudou a executar seus golpes sem serem apanhados. Esse tipo de suporte permite que redes de fraude atinjam pessoas em diferentes aplicativos e plataformas, eliminando economias de uma vida antes de desaparecer no ar.
As autoridades dizem que quaisquer ativos ligados à empresa ou a Liu nos EUA estão agora congelados, e qualquer pessoa nos EUA, seja uma pessoa ou uma empresa, está impedida de trabalhar com eles. O que isso realmente mostra é que os EUA não estão apenas indo atrás dos golpistas em si, mas também dos intervenientes nos bastidores que lhes estão a dar as ferramentas para realizar isso em grande escala.
Este caso é apenas o mais recente numa série de repressões globais a fraudes relacionadas com criptomoedas, enquanto os reguladores tentam acompanhar a rapidez com que o espaço das finanças digitais está a mover-se. As autoridades também estão a pressionar as empresas de criptomoeda a reforçar os seus controlos internos para que não acabem arrastadas na próxima grande operação.
Essas sanções mostram que o Tesouro não está a brincar, estão prontos para rastrear e desligar até mesmo os jogadores nos bastidores em grandes esquemas de fraude. Com as fraudes em criptomoedas a surgir cada vez mais, provavelmente devemos ser cautelosos e proteger os nossos fundos.
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Tesouro dos EUA critica a Funnull Tech pelo papel no golpe de $200M em criptomoeda
O Tesouro dos EUA acabou de sancionar a Funnull Technology Inc.—uma empresa de tecnologia baseada nas Filipinas—por supostamente ajudar a operar um enorme golpe de criptomoeda que afetou vítimas em cerca de 200 milhões de dólares. A medida surge enquanto as autoridades dos EUA intensificam a repressão sobre como as ferramentas de criptomoeda estão sendo usadas para alimentar fraudes online organizadas.
Como Funnull foi apanhado em golpes de abate de porcos
O Tesouro diz que o Funnull desempenhou um papel crucial em ajudar as redes fraudulentas a executar o que é conhecido como esquemas de "abate de porcos" – onde os golpistas constroem relacionamentos online falsos para ganhar a confiança das pessoas e, em seguida, convencê-las a despejar dinheiro em falsos investimentos em criptomoedas. A Funnull supostamente os ajudou a escalar comprando enormes lotes de endereços IP e os transformando em redes de fraude, que os usavam para executar sites obscuros.
Os EUA também impuseram sanções a Liu Lizhi, um cidadão chinês de 40 anos que está sendo chamado de um dos principais protagonistas por trás da Funnull. As autoridades dizem que Liu não estava apenas envolvido, ele basicamente estava no comando, lidando com partes-chave da operação que ajudaram esses golpes a decolar e a continuar.
Ao dar a esses golpistas as ferramentas de que precisavam para parecer legítimos e permanecer fora do radar, a Funnull basicamente os ajudou a executar seus golpes sem serem apanhados. Esse tipo de suporte permite que redes de fraude atinjam pessoas em diferentes aplicativos e plataformas, eliminando economias de uma vida antes de desaparecer no ar.
As autoridades dizem que quaisquer ativos ligados à empresa ou a Liu nos EUA estão agora congelados, e qualquer pessoa nos EUA, seja uma pessoa ou uma empresa, está impedida de trabalhar com eles. O que isso realmente mostra é que os EUA não estão apenas indo atrás dos golpistas em si, mas também dos intervenientes nos bastidores que lhes estão a dar as ferramentas para realizar isso em grande escala.
Este caso é apenas o mais recente numa série de repressões globais a fraudes relacionadas com criptomoedas, enquanto os reguladores tentam acompanhar a rapidez com que o espaço das finanças digitais está a mover-se. As autoridades também estão a pressionar as empresas de criptomoeda a reforçar os seus controlos internos para que não acabem arrastadas na próxima grande operação.
Essas sanções mostram que o Tesouro não está a brincar, estão prontos para rastrear e desligar até mesmo os jogadores nos bastidores em grandes esquemas de fraude. Com as fraudes em criptomoedas a surgir cada vez mais, provavelmente devemos ser cautelosos e proteger os nossos fundos.
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