Mais 12 pessoas foram acusadas de participar de um esquema de roubo de Ativos de criptografia no valor de 263 milhões de dólares, com os fundos sendo gastos em casas noturnas e carros de luxo.
Fonte: Cointelegraph
Original: "Doze pessoas foram acusadas de participar de um esquema de roubo de criptomoedas de 263 milhões de dólares, com os fundos sendo desperdiçados em casas noturnas e carros de luxo"
Doze pessoas foram acusadas de participar de uma atividade criminosa envolvendo criptomoedas no valor de 263 milhões de dólares, que em agosto de 2024, roubou 4.100 Bitcoins (BTC) de um credor da Genesis, e envolveu uma série de arrombamentos e atividades de lavagem de dinheiro.
De acordo com a declaração do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 15 de maio, estes 12 novos réus foram incluídos em uma acusação alternativa, complementando as acusações contra o réu principal do caso, Malone Lam, apresentadas em 19 de setembro de 2024.
Jeandiel Serrano foi listado como réu na petição inicial, mas não foi incluído na petição substitutiva.
O Ministério da Justiça afirmou que vários réus foram detidos, enquanto acredita-se que outras duas pessoas residem em Dubai.
Muitos suspeitos usam pseudônimos como "Goth Ferrari" e "The Accountant", vêm da Califórnia e têm idades entre 18 e 22 anos.
De acordo com o Ministério da Justiça, o grupo começou a atuar em outubro de 2023, evoluindo de relações de amizade em jogos online para participar de um "esquema de extorsão apoiado pela internet".
O Ministério da Justiça afirmou que os membros do grupo foram atribuídos a várias tarefas, incluindo ataques a bases de dados por hackers, engenharia social através de chamadas frias a detentores de criptomoedas e até mesmo furtos em casa para roubar carteiras de hardware de criptomoedas.
Outras pessoas estão envolvidas em atividades de lavagem de dinheiro, o Departamento de Justiça afirma que o total de fundos roubados atinge 263 milhões de dólares.
Dos quais mais de 230 milhões de dólares vieram de um evento em 18 de agosto de 2024, quando Lam obteve fraudulentamente mais de 4100 bitcoins (BTC) de uma vítima.
O Ministério da Justiça afirmou que Lam também invadiu a conta iCloud de outra vítima para monitorar seus movimentos, enquanto o réu Marlon Ferro invadiu a casa da vítima para roubar carteiras de hardware criptográfico.
O Ministério da Justiça afirmou que os grupos utilizam redes privadas virtuais (VPN), protocolos de mistura criptografados e bolsas que adotam "peel chains" para aumentar a dificuldade de rastreamento de atividades ilegais. Peel chains são uma estratégia de lavagem de dinheiro, onde as criptomoedas são transferidas através de uma série de carteiras, despojando uma pequena quantia de dinheiro a cada transferência.
Eles foram acusados de violar a Lei de Extorsão e Organizações Corruptas (RICO), bem como de crimes relacionados a fraude de transferência eletrônica e lavagem de dinheiro.
Alegadamente, os membros da rede de roubo de criptomoedas usaram os lucros para pagar serviços de discotecas – alguns custando até US $ 500.000 em noites – para comprar 28 carros de luxo no valor de até US $ 3,8 milhões, bem como bolsas, relógios e roupas de luxo.
O Ministério da Justiça apontou que eles até utilizam documentos de identidade falsificados para alugar casas e aviões privados, a fim de financiar seu estilo de vida luxuoso.
Recomendações: Um relatório afirma que o atraso na execução da lista negra da Tether para o USDT permitiu que 78 milhões de dólares em fundos suspeitos evitassem o congelamento.
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Mais 12 pessoas foram acusadas de participar de um esquema de roubo de Ativos de criptografia no valor de 263 milhões de dólares, com os fundos sendo gastos em casas noturnas e carros de luxo.
Fonte: Cointelegraph Original: "Doze pessoas foram acusadas de participar de um esquema de roubo de criptomoedas de 263 milhões de dólares, com os fundos sendo desperdiçados em casas noturnas e carros de luxo"
Doze pessoas foram acusadas de participar de uma atividade criminosa envolvendo criptomoedas no valor de 263 milhões de dólares, que em agosto de 2024, roubou 4.100 Bitcoins (BTC) de um credor da Genesis, e envolveu uma série de arrombamentos e atividades de lavagem de dinheiro.
De acordo com a declaração do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 15 de maio, estes 12 novos réus foram incluídos em uma acusação alternativa, complementando as acusações contra o réu principal do caso, Malone Lam, apresentadas em 19 de setembro de 2024.
Jeandiel Serrano foi listado como réu na petição inicial, mas não foi incluído na petição substitutiva.
O Ministério da Justiça afirmou que vários réus foram detidos, enquanto acredita-se que outras duas pessoas residem em Dubai.
Muitos suspeitos usam pseudônimos como "Goth Ferrari" e "The Accountant", vêm da Califórnia e têm idades entre 18 e 22 anos.
De acordo com o Ministério da Justiça, o grupo começou a atuar em outubro de 2023, evoluindo de relações de amizade em jogos online para participar de um "esquema de extorsão apoiado pela internet".
O Ministério da Justiça afirmou que os membros do grupo foram atribuídos a várias tarefas, incluindo ataques a bases de dados por hackers, engenharia social através de chamadas frias a detentores de criptomoedas e até mesmo furtos em casa para roubar carteiras de hardware de criptomoedas.
Outras pessoas estão envolvidas em atividades de lavagem de dinheiro, o Departamento de Justiça afirma que o total de fundos roubados atinge 263 milhões de dólares.
Dos quais mais de 230 milhões de dólares vieram de um evento em 18 de agosto de 2024, quando Lam obteve fraudulentamente mais de 4100 bitcoins (BTC) de uma vítima.
O Ministério da Justiça afirmou que Lam também invadiu a conta iCloud de outra vítima para monitorar seus movimentos, enquanto o réu Marlon Ferro invadiu a casa da vítima para roubar carteiras de hardware criptográfico.
O Ministério da Justiça afirmou que os grupos utilizam redes privadas virtuais (VPN), protocolos de mistura criptografados e bolsas que adotam "peel chains" para aumentar a dificuldade de rastreamento de atividades ilegais. Peel chains são uma estratégia de lavagem de dinheiro, onde as criptomoedas são transferidas através de uma série de carteiras, despojando uma pequena quantia de dinheiro a cada transferência.
Eles foram acusados de violar a Lei de Extorsão e Organizações Corruptas (RICO), bem como de crimes relacionados a fraude de transferência eletrônica e lavagem de dinheiro.
Alegadamente, os membros da rede de roubo de criptomoedas usaram os lucros para pagar serviços de discotecas – alguns custando até US $ 500.000 em noites – para comprar 28 carros de luxo no valor de até US $ 3,8 milhões, bem como bolsas, relógios e roupas de luxo.
O Ministério da Justiça apontou que eles até utilizam documentos de identidade falsificados para alugar casas e aviões privados, a fim de financiar seu estilo de vida luxuoso.
Recomendações: Um relatório afirma que o atraso na execução da lista negra da Tether para o USDT permitiu que 78 milhões de dólares em fundos suspeitos evitassem o congelamento.