Cripto Fraude Exposta: 2 Londrinos Recebem 12 Anos por Esquema de $2M

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas de destaque da indústria e editores experientes. Divulgação de anúncios Os golpistas de criptomoedas continuam a acreditar que podem escapar com suas táticas sujas. Dois residentes da Grande Londres foram enviados para a prisão após enganar mais de £1,54 milhões—cerca de $2,1 milhões—de pelo menos 65 pessoas.

Leitura relacionada: Carteiras de Guerra Expostas: 60 Operadores de Cripto Sob a Mira da UcrâniaSentenças de mais de cinco anos para Raymondip Bedi e seis anos para Patrick Mavanga foram proferidas esta semana. De acordo com um comunicado de imprensa da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, a dupla administrava um esquema de cripto falso entre fevereiro de 2017 e junho de 2019 que deixou dezenas sem dinheiro.

FCA Descobre Massiva Plataforma de Cripto Falsa

Com base em relatórios da FCA, Bedi e Mavanga contactaram friamente potenciais investidores e direcionaram-nos para um site que prometia grandes retornos em ativos digitais. O site parecia legítimo, mas era completamente falso.

As vítimas foram mostradas gráficos e figuras que nunca existiram. O dinheiro foi diretamente para as contas do casal. Nenhuma negociação de criptomoedas real aconteceu.

Vítimas enganadas com promessas de altos retornos

Indivíduos que responderam a esses apelos foram informados de que poderiam dobrar, até triplicar o seu dinheiro em meses. Era uma venda fácil. Dinheiro fácil, sem risco. Mas as declarações bancárias subsequentes revelaram que os fundos desapareceram em empresas de fachada pertencentes e geridas pelos dois homens.

Bedi declarou-se culpado em maio de 2023 de conspiração para defraudar, em contrariedade à Lei de Serviços Financeiros e Mercados de 2000, e de branqueamento de capitais. Mavanga declarou-se culpado em junho de 2023 dos mesmos crimes, juntamente com posse de documentos de identidade falsos.

BTCUSD agora a negociar a $108,785. Gráfico: TradingView### O tribunal ouve detalhes do esquema

Durante uma audiência esta semana, os promotores notaram que a dupla fazia chamadas frias dia após dia. Eles visaram um total de 65 investidores. Alguns perderam tão pouco quanto £5,000; outros entregaram até £200,000.

Todos foram informados de que receberiam pelo menos 10% de retornos todos os meses. Mas nenhum pagamento chegou. O diretor executivo conjunto de enforcement da FCA, Steve Smart, disse que as sentenças enviam um aviso claro: o crime não compensa.

Vítimas são advertidas a manter-se atentas

Smart acrescentou que as empresas de investimento genuínas não ligam do nada com lucros garantidos. Ele instou qualquer pessoa que fosse abordada com tais ofertas a desligar e verificar o registo da FCA.

Ele lembrou as pessoas: se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. O regulador endureceu sua supervisão nos últimos anos, rastreando dezenas de fraudes relacionadas a criptomoedas.

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Este caso mostra que os reguladores estão a vigiar os ativos digitais tão de perto quanto os mercados tradicionais. Também destaca como o telefone continua a ser uma ferramenta para os criminosos.

Os investidores devem sempre verificar com quem estão a negociar. Procurem empresas no site da FCA, peçam documentação oficial e nunca se precipitem em um negócio.

Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView

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