A Europol, em colaboração com a polícia da Espanha, E.U.A., França e Estónia, prendeu recentemente 5 membros de uma rede criminosa especializada em fraudes de investimento em criptomoedas, que sequestrou mais de 460 milhões de euros (~542 milhões USD) de mais de 5.000 vítimas.
Três suspeitos foram detidos nas Ilhas Canárias, dois outros em Madrid. Este grupo é acusado de usar uma rede de associados global para arrecadar dinheiro através de levantamentos em caixa, transferências bancárias e transferências de crypto.
A organização também criou um sistema de empresas e contas bancárias em Hong Kong para esconder e transferir dinheiro ilegalmente através de várias exchanges. Este é um dos maiores casos de fraude em criptomoedas já desmantelados na Espanha.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
A Europol desmantelou uma rede de fraude em crypto de 542 milhões USD na Espanha
A Europol, em colaboração com a polícia da Espanha, E.U.A., França e Estónia, prendeu recentemente 5 membros de uma rede criminosa especializada em fraudes de investimento em criptomoedas, que sequestrou mais de 460 milhões de euros (~542 milhões USD) de mais de 5.000 vítimas.
Três suspeitos foram detidos nas Ilhas Canárias, dois outros em Madrid. Este grupo é acusado de usar uma rede de associados global para arrecadar dinheiro através de levantamentos em caixa, transferências bancárias e transferências de crypto.
A organização também criou um sistema de empresas e contas bancárias em Hong Kong para esconder e transferir dinheiro ilegalmente através de várias exchanges. Este é um dos maiores casos de fraude em criptomoedas já desmantelados na Espanha.