HomeNews* A Austrália introduz um limite de $3,250 em transações de caixa de ATM de criptomoedas para abordar o aumento da atividade de fraude.
AUSTRAC estabelece novas regras para operadores de ATM de criptomoedas, incluindo monitoramento aprimorado e verificações de clientes.
Os seniores com mais de 50 anos representam quase 72% do valor das transações em ATM de criptomoedas, com muitos a serem supostamente visados por fraudes.
Mais de 2 milhões de dólares foram perdidos em fraudes através de ATMs de criptomoedas em um ano, de acordo com a Polícia Federal Australiana.
A Austrália agora tem mais de 1.800 ATMs de criptomoedas, ocupando o terceiro lugar a nível global, atrás dos EUA e do Canadá.
A agência de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC, estabeleceu novas regras operacionais para operadores de ATMs de criptomoedas, com efeito a partir de 3 de junho de 2024. As alterações visam combater o aumento de fraudes ao limitar os depósitos e retiradas em dinheiro a $3,250 por transação e exigir uma verificação de cliente mais rigorosa.
Anúncio - As novas regras da AUSTRAC obrigam os operadores de ATMs de criptomoedas a implementar um monitoramento de transações aprimorado e a exibir avisos de fraudes. A agência instou as trocas de criptomoedas que aceitam dinheiro a também considerar limites de transação semelhantes. O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmou que essas regras serão revisadas quanto à eficácia e atualizadas conforme necessário. Ele disse: “As condições foram criadas para ajudar a proteger os indivíduos contra fraudes, dissuadindo os criminosos de os direcionar para um ATM de criptomoeda, bem como para proteger as empresas da exploração criminosa.”
As alterações seguem uma investigação de uma força-tarefa pela AUSTRAC a nove fornecedores de ATM de criptomoedas. A força-tarefa descobriu que quase 72% do valor das transações de ATM de criptomoedas veio de utilizadores com mais de 50 anos. Thomas expressou preocupação de que uma grande parte das vítimas de fraudes tenha entre 60 e 70 anos. Atualmente, existem cerca de 150.000 transações de ATM de criptomoedas por ano na Austrália, totalizando aproximadamente $275 milhões em dinheiro a ser convertido em criptomoedas como Bitcoin, Tether e Ether.
A Polícia Federal Australiana (AFP) relatou pelo menos 150 golpes únicos envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, com perdas superiores a US$ 2 milhões. Segundo a AFP, estes números podem ser apenas uma fração do total real, uma vez que alguns alvos não sabem como comunicar as suas perdas ou estão envergonhados. O comandante Graeme Marshall, da AFP, pediu às vítimas que compartilhem suas experiências para aumentar a conscientização e a prevenção, dizendo: "Os golpistas muitas vezes usam táticas sofisticadas para obter fundos das vítimas". *
O número de caixas eletrônicos cripto cresceu acentuadamente de 67 unidades em agosto de 2022 para mais de 1.800, de acordo com o Coin ATM Radar. A adoção acelerou no final de 2022, quando mais operadores privados entraram no mercado. Os principais operadores agora incluem Localcoin com 753 caixas eletrônicos, Coinflip com 700 e Bitcoin Depot com 182.
Um grupo de trabalho da AUSTRAC continua a trabalhar com as autoridades policiais e os fornecedores de ATMs para reforçar as medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo no setor. A Austrália, com quase 1.820 ATMs, é agora o terceiro maior mercado de ATMs de criptomoedas a nível mundial.
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AUSTRAC Impõe Limite de $5,000 em Transações de Caixa de ATM Cripto
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As alterações seguem uma investigação de uma força-tarefa pela AUSTRAC a nove fornecedores de ATM de criptomoedas. A força-tarefa descobriu que quase 72% do valor das transações de ATM de criptomoedas veio de utilizadores com mais de 50 anos. Thomas expressou preocupação de que uma grande parte das vítimas de fraudes tenha entre 60 e 70 anos. Atualmente, existem cerca de 150.000 transações de ATM de criptomoedas por ano na Austrália, totalizando aproximadamente $275 milhões em dinheiro a ser convertido em criptomoedas como Bitcoin, Tether e Ether.
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O número de caixas eletrônicos cripto cresceu acentuadamente de 67 unidades em agosto de 2022 para mais de 1.800, de acordo com o Coin ATM Radar. A adoção acelerou no final de 2022, quando mais operadores privados entraram no mercado. Os principais operadores agora incluem Localcoin com 753 caixas eletrônicos, Coinflip com 700 e Bitcoin Depot com 182.
Um grupo de trabalho da AUSTRAC continua a trabalhar com as autoridades policiais e os fornecedores de ATMs para reforçar as medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo no setor. A Austrália, com quase 1.820 ATMs, é agora o terceiro maior mercado de ATMs de criptomoedas a nível mundial.
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