Источник: Cointelegraph
Исходный текст: «Мужчина из Новой Зеландии арестован по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 265 миллионов долларов, в расследовании участвует ФБР»
Мужчина в столице Новой Зеландии, Веллингтоне, арестован по подозрению в участии в глобальном мошенничестве с криптовалютой, которое проводилось под руководством ФБР и, как сообщается, похитило 450 миллионов новозеландских долларов (примерно 265 миллионов долларов США).
По данным полиции Новой Зеландии, этот мужчина является одним из 13 человек, обвиняемых после того, как власти в Окленде, Веллингтоне и Калифорнии выполнили ордера на обыск за последние три дня.
Обвинение основано на обвинении, что член организованной преступной группы манипулировал 7 жертвами в период с марта по август 2024 года, чтобы получить значительное количество криптовалюты, а затем отмывал деньги через несколько платформ.
Согласно объявлению Министерства юстиции США, этот человек был обвинен в соответствии с федеральным законом по таким статьям, как вымогательство, заговор с целью совершения мошенничества с электронными переводами и заговор по отмыванию денег.
Прокурор обвиняет, что украденные средства были использованы для покупки роскошных автомобилей на сумму 9 миллионов долларов, а также на extravagant расходы на дорогие товары, включая дизайнерские сумки, часы и одежду, а также на вход в ночные клубы, частную охрану и услуги аренды в Лос-Анджелесе, Майами и Хэмптоне.
Ответчик появился в окружном суде Окленда и был освобожден под залог, его имя временно остается в секрете. Он должен снова явиться в суд 3 июля.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими американскими правоохранительными коллегами, поддерживая их расследование», — заявила полиция. Они добавили: «Сегодняшние ордер на обыск и арест подчеркивают важность международного сотрудничества, поскольку преступники действуют в транснациональном масштабе.»
Расследование все еще продолжается.
Согласно данным блокчейн-безопасной компании PeckShield, в апреле 2025 года произошло резкое увеличение краж цифровых активов, 18 независимых хакерских инцидентов привели к украденным почти 360 миллионов долларов.
Эта цифра увеличилась на удивительные 990% по сравнению с убытком в 33 миллиона долларов, о котором сообщалось в марте. Этот резкий рост в основном связан с несанкционированным переводом биткойнов (BTC), который составляет большую часть потерь за месяц.
28 апреля блокчейн-аналитик ZachXBT обнаружил подозрительную сделку с BTC на сумму 330 миллионов долларов. Позже подтвердилось, что это событие было социальной инженерной атакой на пожилых жителей США и стало одним из крупнейших случаев кражи криптовалюты среди частных лиц на сегодняшний день.
Сопутствующие рекомендации: резкий рост случаев насильственного грабежа криптовалюты: шесть нападений на инвесторов
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Мужчина из Новой Зеландии арестован по делу о мошенничестве с шифрованием на сумму 265 миллионов долларов, в расследовании участвует ФБР
Источник: Cointelegraph Исходный текст: «Мужчина из Новой Зеландии арестован по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 265 миллионов долларов, в расследовании участвует ФБР»
Мужчина в столице Новой Зеландии, Веллингтоне, арестован по подозрению в участии в глобальном мошенничестве с криптовалютой, которое проводилось под руководством ФБР и, как сообщается, похитило 450 миллионов новозеландских долларов (примерно 265 миллионов долларов США).
По данным полиции Новой Зеландии, этот мужчина является одним из 13 человек, обвиняемых после того, как власти в Окленде, Веллингтоне и Калифорнии выполнили ордера на обыск за последние три дня.
Обвинение основано на обвинении, что член организованной преступной группы манипулировал 7 жертвами в период с марта по август 2024 года, чтобы получить значительное количество криптовалюты, а затем отмывал деньги через несколько платформ.
Согласно объявлению Министерства юстиции США, этот человек был обвинен в соответствии с федеральным законом по таким статьям, как вымогательство, заговор с целью совершения мошенничества с электронными переводами и заговор по отмыванию денег.
Прокурор обвиняет, что украденные средства были использованы для покупки роскошных автомобилей на сумму 9 миллионов долларов, а также на extravagant расходы на дорогие товары, включая дизайнерские сумки, часы и одежду, а также на вход в ночные клубы, частную охрану и услуги аренды в Лос-Анджелесе, Майами и Хэмптоне.
Ответчик появился в окружном суде Окленда и был освобожден под залог, его имя временно остается в секрете. Он должен снова явиться в суд 3 июля.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими американскими правоохранительными коллегами, поддерживая их расследование», — заявила полиция. Они добавили: «Сегодняшние ордер на обыск и арест подчеркивают важность международного сотрудничества, поскольку преступники действуют в транснациональном масштабе.»
Расследование все еще продолжается.
Согласно данным блокчейн-безопасной компании PeckShield, в апреле 2025 года произошло резкое увеличение краж цифровых активов, 18 независимых хакерских инцидентов привели к украденным почти 360 миллионов долларов.
Эта цифра увеличилась на удивительные 990% по сравнению с убытком в 33 миллиона долларов, о котором сообщалось в марте. Этот резкий рост в основном связан с несанкционированным переводом биткойнов (BTC), который составляет большую часть потерь за месяц.
28 апреля блокчейн-аналитик ZachXBT обнаружил подозрительную сделку с BTC на сумму 330 миллионов долларов. Позже подтвердилось, что это событие было социальной инженерной атакой на пожилых жителей США и стало одним из крупнейших случаев кражи криптовалюты среди частных лиц на сегодняшний день.
Сопутствующие рекомендации: резкий рост случаев насильственного грабежа криптовалюты: шесть нападений на инвесторов