Sumber: Cointelegraph
Teks asli: "Polisi Hong Kong membongkar sindikat pencucian uang cryptocurrency senilai 15 juta dolar AS, menangkap 12 orang"
Polisi di wilayah Hong Kong telah menangkap 12 orang yang terlibat dalam rencana pencucian uang lintas batas, yang memanfaatkan cryptocurrency dan lebih dari 500 rekening bank boneka untuk mencuci 118 juta dolar Hong Kong (sekitar 15 juta dolar AS), lapor media berita lokal.
Kumpulan kriminal tersebut dibubarkan pada 15 Mei, polisi menangkap 9 pria dan 3 wanita di daratan China dan Hong Kong.
Menurut laporan Hong Kong Commercial Daily pada 17 Mei, tersangka diduga merekrut orang lain untuk membuka akun bank guna menerima hasil dari kasus penipuan, dan kemudian mengonversi dana tersebut menjadi cryptocurrency di bursa cryptocurrency, sehingga mencuci uang ilegal.
Organisasi kriminal ini menyewa sebuah unit residensial di komunitas Mong Kok di Hong Kong, untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pencucian uang. Dari 15 juta dolar yang dicuci, lebih dari 1,2 juta dolar terkait dengan 58 kasus penipuan yang dilaporkan.
Aksi ini berasal dari pengawasan polisi pada 15 Mei, ketika dua orang baru direkrut meninggalkan markas geng yang terletak di Mong Kok—satu pergi ke bank, dan yang lainnya pergi ke mesin ATM—kemudian keduanya menuju sebuah bursa cryptocurrency di kawasan Tsim Sha Tsui untuk mengonversi uang tunai menjadi cryptocurrency.
Polisi menangkap kedua orang ini di tempat kejadian, menyita uang tunai sekitar 770.000 dolar Hong Kong (sekitar 9.854 dolar AS) sebelum dana tersebut dicuci. Sepuluh tersangka lainnya yang berusia antara 20 hingga 41 tahun juga segera ditangkap.
Polisi menyita sekitar 1,05 juta dolar Hong Kong (sekitar 13.437 dolar AS) dalam bentuk tunai, lebih dari 560 kartu ATM, beberapa ponsel, dokumen bank, dan catatan yang terkait dengan transaksi cryptocurrency.
Inspektur Senior Tse Ka-lun dari Departemen Investigasi Kejahatan Komersial Hong Kong menyatakan bahwa orang-orang ini sering menggunakan rekening bank teman dan keluarga untuk mencuci dana yang dicuri.
Laporan kasus penipuan di Hong Kong pada tahun 2024 meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya, dan pihak berwenang telah melakukan lebih dari 10.000 penangkapan terkait penipuan. Di antaranya, sekitar 73% penangkapan melibatkan individu yang memiliki akun bank boneka.
Tindakan penegakan hukum ini terjadi pada saat wilayah Hong Kong terus meluncurkan kerangka regulasi cryptocurrency-nya, bertujuan untuk mendukung inovasi lokal, melindungi konsumen, dan memposisikan dirinya sebagai pusat cryptocurrency.
Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong (SFC) memperkenalkan peraturan baru untuk bursa cryptocurrency yang menyediakan layanan staking pada bulan April. Dua bulan yang lalu, lembaga pengawas sekuritas tersebut meluncurkan peta jalan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar, mengoptimalkan kepatuhan, memperluas penawaran produk, memperkuat infrastruktur cryptocurrency, dan membangun hubungan dengan para pelaku industri.
Rekomendasi Terkait: Kepala Aptos: Regulasi Stablecoin adalah "katalis berikutnya" untuk industri kripto
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Polisi Hong Kong membongkar sindikat pencucian uang yang melibatkan Aset Kripto senilai 15 juta dolar AS, menangkap 12 orang.
Sumber: Cointelegraph Teks asli: "Polisi Hong Kong membongkar sindikat pencucian uang cryptocurrency senilai 15 juta dolar AS, menangkap 12 orang"
Polisi di wilayah Hong Kong telah menangkap 12 orang yang terlibat dalam rencana pencucian uang lintas batas, yang memanfaatkan cryptocurrency dan lebih dari 500 rekening bank boneka untuk mencuci 118 juta dolar Hong Kong (sekitar 15 juta dolar AS), lapor media berita lokal.
Kumpulan kriminal tersebut dibubarkan pada 15 Mei, polisi menangkap 9 pria dan 3 wanita di daratan China dan Hong Kong.
Menurut laporan Hong Kong Commercial Daily pada 17 Mei, tersangka diduga merekrut orang lain untuk membuka akun bank guna menerima hasil dari kasus penipuan, dan kemudian mengonversi dana tersebut menjadi cryptocurrency di bursa cryptocurrency, sehingga mencuci uang ilegal.
Organisasi kriminal ini menyewa sebuah unit residensial di komunitas Mong Kok di Hong Kong, untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pencucian uang. Dari 15 juta dolar yang dicuci, lebih dari 1,2 juta dolar terkait dengan 58 kasus penipuan yang dilaporkan.
Aksi ini berasal dari pengawasan polisi pada 15 Mei, ketika dua orang baru direkrut meninggalkan markas geng yang terletak di Mong Kok—satu pergi ke bank, dan yang lainnya pergi ke mesin ATM—kemudian keduanya menuju sebuah bursa cryptocurrency di kawasan Tsim Sha Tsui untuk mengonversi uang tunai menjadi cryptocurrency.
Polisi menangkap kedua orang ini di tempat kejadian, menyita uang tunai sekitar 770.000 dolar Hong Kong (sekitar 9.854 dolar AS) sebelum dana tersebut dicuci. Sepuluh tersangka lainnya yang berusia antara 20 hingga 41 tahun juga segera ditangkap.
Polisi menyita sekitar 1,05 juta dolar Hong Kong (sekitar 13.437 dolar AS) dalam bentuk tunai, lebih dari 560 kartu ATM, beberapa ponsel, dokumen bank, dan catatan yang terkait dengan transaksi cryptocurrency.
Inspektur Senior Tse Ka-lun dari Departemen Investigasi Kejahatan Komersial Hong Kong menyatakan bahwa orang-orang ini sering menggunakan rekening bank teman dan keluarga untuk mencuci dana yang dicuri.
Laporan kasus penipuan di Hong Kong pada tahun 2024 meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya, dan pihak berwenang telah melakukan lebih dari 10.000 penangkapan terkait penipuan. Di antaranya, sekitar 73% penangkapan melibatkan individu yang memiliki akun bank boneka.
Tindakan penegakan hukum ini terjadi pada saat wilayah Hong Kong terus meluncurkan kerangka regulasi cryptocurrency-nya, bertujuan untuk mendukung inovasi lokal, melindungi konsumen, dan memposisikan dirinya sebagai pusat cryptocurrency.
Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong (SFC) memperkenalkan peraturan baru untuk bursa cryptocurrency yang menyediakan layanan staking pada bulan April. Dua bulan yang lalu, lembaga pengawas sekuritas tersebut meluncurkan peta jalan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar, mengoptimalkan kepatuhan, memperluas penawaran produk, memperkuat infrastruktur cryptocurrency, dan membangun hubungan dengan para pelaku industri.
Rekomendasi Terkait: Kepala Aptos: Regulasi Stablecoin adalah "katalis berikutnya" untuk industri kripto