Ünlü suç araştırma uzmanı ve milyonluk Youtuber Coffeezilla, son zamanlarda bir video yayınlayarak, birinin iç bilgi kullanarak, Birinci Hanım meme coin'i Melania Coin'in resmi üretiminden önce ('den ) alım yaptığını ve sonrasında 21 milyon dolardan fazla kâr elde ettiğini ortaya koydu. Bu, yıllar boyunca başkan aile üyelerinin iç ticaretle ilgili olduğu ilk vaka olabilir.
Meme coin "hedef alındı": 24 gizemli cüzdan, 100 milyon dolardan fazla kazanç elde etmek için erkenden piyasaya girdi.
Financial Times'ın raporuna ve zincir üstü veri analizine göre, Melania Meme Coin henüz resmi olarak üretim edilmeden önce, 24 anonim cüzdan bu coin'i önceden satın almış. Halka arz sonrası, bu cüzdanlar hızlı bir şekilde token'ları satmış ve toplam kazançlarının 100 milyon dolara kadar çıktığı tahmin ediliyor. İki cüzdan, tartışmalı figür Hayden Davis ile doğrudan bağlantılı olarak izlenmiş ve Melania meme coin'in içsel ticaretle ilgili olup olmadığına dair şüpheler doğurmuştur.
Araştırmacılar, bu nişancı işlemlerinin tokenın üretiminden birkaç dakika önce gerçekleştiğini ve bunun son derece anormal bir nişancı davranışı olduğunu belirtti. Sorun şu ki, tokenın üretileceğini nasıl biliyorlardı?
İki büyük cüzdanın arkasındaki gölge figür yüzeye çıkıyor
24 açıklanan gizli cüzdandan biri, meme coin'in piyasaya sürülmeden 3 dakika 21 saniye önce 40,000 dolara token satın aldı, daha sonra elden çıkararak 2,500,000 dolar kâr elde etti. Diğer bir cüzdan ise duyurudan birkaç saniye önce 800,000 dolar yatırarak satın aldı ve sonunda 18,500,000 dolar elde etti. Bu cüzdanlar, token'ın üretilmesinden 30 gün içinde tamamen elden çıkarıldı.
Yapılan araştırmalar, iki şüpheli cüzdanın zincir üzerindeki faaliyetlerinin Hayden Davis'in özel cüzdanı ile yüksek derecede ilişkili olduğunu gösteriyor. Hayden Davis, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei tarafından üretilen Libra coin'ini çalmakla suçlanarak medya tarafından takip edildi, daha sonra 100 milyon dolardan fazla para aldığını kabul etti, ancak bir kısmını iade edeceğini taahhüt ettikten sonra "ortadan kayboldu".
Gazeteciler, Hayden Davis'in Barstool Sports'un kurucusu Dave Portnoy'a geri verdiği kayıp fonların cüzdan adresi bilgilerine dayanarak, zincir üzerindeki kayıtları çapraz kontrol etti ve bu cüzdanın Melania Coin'in keskin nişancı cüzdanına yalnızca "birkaç zıplama" uzaklıkta olduğunu, yüksek düzeyde örtüşme ve ilişki gösterdiğini keşfetti.
Hayden Davis, Melania Coin ekibi ile işbirliği yaptığını ve içsel ticareti reddettiğini belirtti.
Hayden Davis, Melania Coin'un iç üretimine katılıp katılmadığı sorulduğunda, bu konuda gerçekten yer aldığını kabul etti, ancak kendisinin bu durumdan kazanç sağladığını reddetti ve Melania ekibinin bu saldırılardan kazanç elde etmediğini iddia etti. Ancak, durum göründüğü kadar basit değil gibi, iç sızmalarla elde edilen grup sohbetleri, Hayden Davis ve onun kardeşi Gideon Davis'in işletmesi Kelsier ile birlikte, altındaki işbirliği ekibi DeFi Tuna'nın Melania ekibiyle gerçek bir işbirliği ilişkisi olduğunu gösteriyor.
Görüşme kayıtları, onların meme coin üretilmeden önce üyelere 10 milyon Melania coin dağıttıklarını, piyasa likiditesi sağlamak için bir likidite havuzu oluşturmayı planladıklarını ve teknik ile bilgi düzeyinde önceden haberdar olduklarını göstermektedir.
Yapılan bir araştırmaya göre, Gideon Davis, bir diyalogda ortaklarından 1.5 milyon Solana coin'i (yaklaşık birkaç milyon dolar) "geri çevirmelerini" ve başka amaçlarla kullanmalarını istemiştir. Belirli amaç henüz daha fazla netleştirilmeyi bekliyor.
Kilitleme geçersiz mi? Sözde "30 günlük satış yasağı" muhtemelen sadece bir halkla ilişkiler ifadesi.
Melania Coin'in resmi web sitesine göre, ekip tarafından tutulan tokenlerin 30 gün boyunca kilitli olması gerekiyordu, ancak ekiple bağlantılı olan bu gizemli cüzdanlar, yayınlandıktan bir saatten kısa bir süre sonra satışa başlamış durumda, bu da "kilitli kalma" ifadesinin dışarıya yönelik bir pazarlama söylemi olabileceğini ve gerçek bir uygulama gerekliliği olmadığını ima ediyor.
Bu tür davranışlar yalnızca genel yatırımcıların çıkarlarını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda ABD menkul kıymetler işlemleri ve dolandırıcılıkla ilgili düzenlemeleri de ihlal edebilir. Özellikle, yatırımcıların kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu ve içten ticaret yaptığı kanıtlanırsa, bu bir suç teşkil eder.
Şu anda araştırma ekibi, daha fazla zincir üzerindeki cüzdan aktivitesini, fon akışlarını ve işlem zaman çizelgesini analiz etmeye devam ediyor ve tüm süreci anlamaya çalışıyor. Araştırmacılar bunun belirgin bir bilgiye dayalı işlem olduğunu düşünüyor. Hayden Davis, Melania coin ekibi ile işbirliği yaparken sadece tanıtıma yardımcı olduğunu iddia etmesine rağmen, birçok kanıt onun muhtemelen coin üretilmeden önceki spekülatif işlemlere katıldığını gösteriyor. Bu tür bir davranış, eğer başkanın aile üyeleriyle daha doğrudan bir bağlantısı kanıtlanabilirse, Amerika siyasi tarihinde başkan ailesinin kripto para içindeki insider trading'e karıştığı ilk olay olacaktır.
Kripto çağında yasal suçlar mı?
Bu olay, kripto para dünyasında her zaman var olan gri belirsizlik alanını vurguluyor; ancak Coffeezilla, First Lady Melania'nın herhangi bir meme coin'in operasyonlarından haberdar olmadığını düşünüyor. Tüm soruşturma henüz sona ermedi, daha fazla gerçek ortaya çıkabilir.
Not: Kripto para dünyasında Sniper (nişancı), bir kişi veya robotun (bot) yeni bir token'ın piyasaya sürüldüğü anda önceden satın alması anlamına gelir, genellikle haberin yayımlanmasından önce veya hemen yayımlandığında, amacı erken fiyatla satın almak ve değer fırladığında hızlı bir şekilde kar elde etmektir.
Bu makale Coffeezilla: Melania meme coin'in 21 milyon dolarlık içsel saldırı ticaretiyle ilgili olabileceğini en erken Chain News ABMedia'da ortaya çıktı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Reward
like
1
Share
Comment
0/400
GateUser-407c4856
· 15h ago
Kripto Varlıklar içindeki iç işlem olayları, dolandırıcılık soygun suçları olarak işlenmeli ve incelenmelidir.
Coffeezilla: Melania meme coin muhtemelen 21 milyon dolarlık içsel ticaretle ilgili.
Ünlü suç araştırma uzmanı ve milyonluk Youtuber Coffeezilla, son zamanlarda bir video yayınlayarak, birinin iç bilgi kullanarak, Birinci Hanım meme coin'i Melania Coin'in resmi üretiminden önce ('den ) alım yaptığını ve sonrasında 21 milyon dolardan fazla kâr elde ettiğini ortaya koydu. Bu, yıllar boyunca başkan aile üyelerinin iç ticaretle ilgili olduğu ilk vaka olabilir.
Meme coin "hedef alındı": 24 gizemli cüzdan, 100 milyon dolardan fazla kazanç elde etmek için erkenden piyasaya girdi.
Financial Times'ın raporuna ve zincir üstü veri analizine göre, Melania Meme Coin henüz resmi olarak üretim edilmeden önce, 24 anonim cüzdan bu coin'i önceden satın almış. Halka arz sonrası, bu cüzdanlar hızlı bir şekilde token'ları satmış ve toplam kazançlarının 100 milyon dolara kadar çıktığı tahmin ediliyor. İki cüzdan, tartışmalı figür Hayden Davis ile doğrudan bağlantılı olarak izlenmiş ve Melania meme coin'in içsel ticaretle ilgili olup olmadığına dair şüpheler doğurmuştur.
Araştırmacılar, bu nişancı işlemlerinin tokenın üretiminden birkaç dakika önce gerçekleştiğini ve bunun son derece anormal bir nişancı davranışı olduğunu belirtti. Sorun şu ki, tokenın üretileceğini nasıl biliyorlardı?
İki büyük cüzdanın arkasındaki gölge figür yüzeye çıkıyor
24 açıklanan gizli cüzdandan biri, meme coin'in piyasaya sürülmeden 3 dakika 21 saniye önce 40,000 dolara token satın aldı, daha sonra elden çıkararak 2,500,000 dolar kâr elde etti. Diğer bir cüzdan ise duyurudan birkaç saniye önce 800,000 dolar yatırarak satın aldı ve sonunda 18,500,000 dolar elde etti. Bu cüzdanlar, token'ın üretilmesinden 30 gün içinde tamamen elden çıkarıldı.
Yapılan araştırmalar, iki şüpheli cüzdanın zincir üzerindeki faaliyetlerinin Hayden Davis'in özel cüzdanı ile yüksek derecede ilişkili olduğunu gösteriyor. Hayden Davis, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei tarafından üretilen Libra coin'ini çalmakla suçlanarak medya tarafından takip edildi, daha sonra 100 milyon dolardan fazla para aldığını kabul etti, ancak bir kısmını iade edeceğini taahhüt ettikten sonra "ortadan kayboldu".
Gazeteciler, Hayden Davis'in Barstool Sports'un kurucusu Dave Portnoy'a geri verdiği kayıp fonların cüzdan adresi bilgilerine dayanarak, zincir üzerindeki kayıtları çapraz kontrol etti ve bu cüzdanın Melania Coin'in keskin nişancı cüzdanına yalnızca "birkaç zıplama" uzaklıkta olduğunu, yüksek düzeyde örtüşme ve ilişki gösterdiğini keşfetti.
Hayden Davis, Melania Coin ekibi ile işbirliği yaptığını ve içsel ticareti reddettiğini belirtti.
Hayden Davis, Melania Coin'un iç üretimine katılıp katılmadığı sorulduğunda, bu konuda gerçekten yer aldığını kabul etti, ancak kendisinin bu durumdan kazanç sağladığını reddetti ve Melania ekibinin bu saldırılardan kazanç elde etmediğini iddia etti. Ancak, durum göründüğü kadar basit değil gibi, iç sızmalarla elde edilen grup sohbetleri, Hayden Davis ve onun kardeşi Gideon Davis'in işletmesi Kelsier ile birlikte, altındaki işbirliği ekibi DeFi Tuna'nın Melania ekibiyle gerçek bir işbirliği ilişkisi olduğunu gösteriyor.
Görüşme kayıtları, onların meme coin üretilmeden önce üyelere 10 milyon Melania coin dağıttıklarını, piyasa likiditesi sağlamak için bir likidite havuzu oluşturmayı planladıklarını ve teknik ile bilgi düzeyinde önceden haberdar olduklarını göstermektedir.
Yapılan bir araştırmaya göre, Gideon Davis, bir diyalogda ortaklarından 1.5 milyon Solana coin'i (yaklaşık birkaç milyon dolar) "geri çevirmelerini" ve başka amaçlarla kullanmalarını istemiştir. Belirli amaç henüz daha fazla netleştirilmeyi bekliyor.
Kilitleme geçersiz mi? Sözde "30 günlük satış yasağı" muhtemelen sadece bir halkla ilişkiler ifadesi.
Melania Coin'in resmi web sitesine göre, ekip tarafından tutulan tokenlerin 30 gün boyunca kilitli olması gerekiyordu, ancak ekiple bağlantılı olan bu gizemli cüzdanlar, yayınlandıktan bir saatten kısa bir süre sonra satışa başlamış durumda, bu da "kilitli kalma" ifadesinin dışarıya yönelik bir pazarlama söylemi olabileceğini ve gerçek bir uygulama gerekliliği olmadığını ima ediyor.
Bu tür davranışlar yalnızca genel yatırımcıların çıkarlarını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda ABD menkul kıymetler işlemleri ve dolandırıcılıkla ilgili düzenlemeleri de ihlal edebilir. Özellikle, yatırımcıların kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu ve içten ticaret yaptığı kanıtlanırsa, bu bir suç teşkil eder.
Şu anda araştırma ekibi, daha fazla zincir üzerindeki cüzdan aktivitesini, fon akışlarını ve işlem zaman çizelgesini analiz etmeye devam ediyor ve tüm süreci anlamaya çalışıyor. Araştırmacılar bunun belirgin bir bilgiye dayalı işlem olduğunu düşünüyor. Hayden Davis, Melania coin ekibi ile işbirliği yaparken sadece tanıtıma yardımcı olduğunu iddia etmesine rağmen, birçok kanıt onun muhtemelen coin üretilmeden önceki spekülatif işlemlere katıldığını gösteriyor. Bu tür bir davranış, eğer başkanın aile üyeleriyle daha doğrudan bir bağlantısı kanıtlanabilirse, Amerika siyasi tarihinde başkan ailesinin kripto para içindeki insider trading'e karıştığı ilk olay olacaktır.
Kripto çağında yasal suçlar mı?
Bu olay, kripto para dünyasında her zaman var olan gri belirsizlik alanını vurguluyor; ancak Coffeezilla, First Lady Melania'nın herhangi bir meme coin'in operasyonlarından haberdar olmadığını düşünüyor. Tüm soruşturma henüz sona ermedi, daha fazla gerçek ortaya çıkabilir.
Not: Kripto para dünyasında Sniper (nişancı), bir kişi veya robotun (bot) yeni bir token'ın piyasaya sürüldüğü anda önceden satın alması anlamına gelir, genellikle haberin yayımlanmasından önce veya hemen yayımlandığında, amacı erken fiyatla satın almak ve değer fırladığında hızlı bir şekilde kar elde etmektir.
Bu makale Coffeezilla: Melania meme coin'in 21 milyon dolarlık içsel saldırı ticaretiyle ilgili olabileceğini en erken Chain News ABMedia'da ortaya çıktı.