Otoritas Spanyol telah menangkap lima orang pada tanggal 25 Juni terkait dengan kasus penipuan investasi cryptocurrency senilai 539 juta USD. Europol telah terlibat sejak tahun 2023, memberikan informasi dan mendukung penyelidikan. Tiga tersangka ditangkap di Kepulauan Canary dan dua di Madrid, dengan penggeledahan dilakukan secara bersamaan.
Grup ini mengoperasikan jaringan penipuan global, mengumpulkan uang dari korban melalui uang tunai, transfer bank, dan dompet cryptocurrency. Mereka telah menciptakan struktur keuangan yang kompleks di Hong Kong, menggunakan identitas palsu untuk mengalihkan uang yang dicuri.
Penyelidikan masih berlangsung, dengan kemungkinan ada penangkapan tambahan. Sebelumnya, pada bulan April, polisi telah menangkap enam orang terkait dengan penipuan mata uang kripto lainnya senilai 19 juta euro.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Europol memutuskan jaringan penipuan investasi cryptocurrency senilai 539 juta dolar yang membentang di seluruh Spanyol, Amerika Serikat, dan UE
Otoritas Spanyol telah menangkap lima orang pada tanggal 25 Juni terkait dengan kasus penipuan investasi cryptocurrency senilai 539 juta USD. Europol telah terlibat sejak tahun 2023, memberikan informasi dan mendukung penyelidikan. Tiga tersangka ditangkap di Kepulauan Canary dan dua di Madrid, dengan penggeledahan dilakukan secara bersamaan.
Grup ini mengoperasikan jaringan penipuan global, mengumpulkan uang dari korban melalui uang tunai, transfer bank, dan dompet cryptocurrency. Mereka telah menciptakan struktur keuangan yang kompleks di Hong Kong, menggunakan identitas palsu untuk mengalihkan uang yang dicuri.
Penyelidikan masih berlangsung, dengan kemungkinan ada penangkapan tambahan. Sebelumnya, pada bulan April, polisi telah menangkap enam orang terkait dengan penipuan mata uang kripto lainnya senilai 19 juta euro.