6年の懲役: ダンヴァースの男性が違法なビットコイン取引所を通じて100万ドルをマネーロンダリングしたとして有罪判決を受ける

米国の連邦裁判所は金曜日、無許可のビットコイン取引所を運営していたダンバース在住者に対して懲役刑を言い渡しました。 当局によると、規制の監視なしに運営されていたこのプラットフォームは、100万ドル以上をマネーロンダリングしており、その一部は詐欺師や大口投資家に関連しているとのことです。

💰 ビットコインを現金で – 規制なし、ルールなし 被告のトラン・グエン（オンラインでは「DCS420」として知られる）は、2017年から2020年まで「ナショナル・ベンディング」という会社を運営していました。この会社は、顧客が現金をビットコインに交換することを可能にし、手数料を請求していましたが、FinCENへの正式な登録や連邦のマネーロンダリング(AML)法に対する遵守は行われていませんでした。 透明性の代わりに、グエンは自らの事業の本質を自動販売機ビジネスとして提示し、顧客とのコミュニケーションに暗号化メッセージを使用することで隠しました。アメリカ合衆国司法省によると、彼は意図的に財務追跡を困難にし、1万ドルの報告閾値未満の小口に大きな現金預金を分割しました。 🔍 「彼は暗号化されたメッセージングアプリを使用し、ビットコインの取引を隠す技術を活用し、検出を避けるために現金預金を連続した日や支店に分散させた」と連邦検察官は述べた。

🧾 詐欺や麻薬取引との関連性 調査官は、グエンがメタンフェタミンの大口投資家や恋愛詐欺の被害者を含むクライアントから数十万ドルを受け取っていたことを明らかにしました。彼のプラットフォームは暗号取引所のように機能していましたが、完全に規制のない状態で運営されており、犯罪者にとって便利なツールとなっていました。 グエンは連邦刑務所で6年の刑を言い渡され、その後3年間の保護観察が課されました。また、違法な活動からの収益と見なされた150万ドル以上を没収するよう命じられました。

⚠️ 暗号産業は厳しい監視に直面している これは孤立したケースではありません。米国当局は引き続き暗号セクター内の違法行為に対して取り締まりを行っています。5月初め、Celsius Networkの創設者アレックス・マシンスキーは、暗号の最も悪名高い崩壊の一つでユーザーから数十億ドルを詐欺したとして、12年の刑に服することが命じられました。 マシンスキーは投資家を欺き、4800万ドル以上を横領した罪で有罪判決を受けました。何千人もの人々が生活資金を失いました。グエン事件は、暗号通貨の分散型の約束にもかかわらず、米国の法執行機関が監視し、行動を起こしていることを明確に思い出させるものです。

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