香港警察は1500万ドルの暗号資産マネーロンダリンググループを摘発し、12人を逮捕しました。

出所:コインテレグラフ 原文: 《 香港警察が1500万米ドルの暗号通貨マネーロンダリンググループを摘発し、12人を逮捕 》

香港地域の警察は、暗号通貨と500以上の偽の銀行口座を利用して1.18億香港ドル（約1500万米ドル）を洗浄する国境を越えたマネーロンダリング計画に関与した12人を逮捕したと地元のニュースメディアが報じた。

この犯罪グループは5月15日に解体され、中国本土と香港地域で9人の男性と3人の女性が逮捕されました。

香港商報の5月17日の報道によると、容疑者は他の人を勧誘して銀行口座を開設させ、詐欺事件の利益を受け取るために使用した後、暗号通貨取引所でこれらの資金を暗号通貨に変換し、不正資金を洗浄したとされています。

この犯罪組織は香港の旺角地区にある住宅ユニットを賃貸し、マネーロンダリング活動を計画および実施しています。1500万ドルのマネーロンダリングの中で、120万ドル以上が58件の報告された詐欺事件に関連しています。

今回の行動は、5月15日の警察の監視に起因しており、その際に2名の新規採用者が、旺角にあるギャングの拠点を離れました。一人は銀行に向かい、もう一人はATMに向かいました。その後、2人は尖沙咀のコミュニティにある暗号通貨取引所に行き、現金を暗号通貨に交換しました。

警察はその場でこの2人を逮捕し、資金がマネーロンダリングされる前に約77万香港ドル（約9.854万米ドル）の現金を押収しました。残りの20歳から41歳の10人の容疑者もすぐに逮捕されました。

警察は、現金約105万香港ドル(13万4,370米ドル)、ATMカード560枚以上、複数の携帯電話、銀行文書、仮想通貨取引に関連する記録を押収しました。

香港地区の商業犯罪捜査科の上級警察官Tse Ka-lunは、これらの人々がしばしば友人や家族の銀行口座を使用して盗まれた資金をマネーロンダリングしていると述べました。

香港地域の2024年の詐欺事件報告は前年比12%増加し、当局は1万回以上の詐欺関連の逮捕を行いました。その中で、約73%の逮捕は操り人形銀行口座を持つ個人に関連しています。

この取り締まりは、香港地区が暗号通貨の規制枠組みを引き続き導入している時期に行われ、地元のイノベーションを支援し、消費者を保護し、暗号通貨の中心地としての地位を築くことを目的としています。

香港地区証券及先物取引監視委員会（SFC）は、4月に質権サービスを提供する暗号通貨取引所のために新しい規則を導入しました。2ヶ月前、この証券規制機関は市場アクセスの改善、コンプライアンスの最適化、製品供給の拡大、暗号通貨インフラの強化、および業界参加者との関係構築を目的としたロードマップを発表しました。

関連情報：Aptosの責任者：ステーブルコインの規制は暗号業界の「次の触媒」である