香港警察は、仮想資産交換業者を通じてマネーロンダリングシンジケートを粉砕し、総額1億1,800万香港ドルを巻き込みました

火星の金融ニュース、香港警察は、本土と香港で活動するマネーロンダリング国境犯罪グループを解体するためにコードネームの夜の取り締まり作戦を実施し、事件に関与したマネーロンダリンググループは、詐欺事件に参加するために香港の銀行口座に来るように本土の人々を勧誘し、その後、銀行からお金を引き出し、現金を仮想資産交換業者に持って行って暗号通貨のマネーロンダリングと交換するように手配されました。この作戦では、12人の男女が逮捕され、1億1800万香港ドルの犯罪収益が関与しました。 香港商事犯罪局詐欺捜査課の主任検査官であるユエンシャン(Yuen-shan)警部は、2024年7月から2025年5月にかけて、シンジケートは香港に来る本土人を傀儡口座の保有者として募集し、その口座は主にさまざまな種類の詐欺事件の収益を受け取るために使用されたと述べた。 この期間中、500以上の銀行口座が1億1,800万ドルの洗浄に使用されました。 これらのうち、1,000万ドルは、被害者が約4,320万ドルを失った58の報告された詐欺事件の犯罪収益の一部であることが確認されています。 (香港コマーシャル・デイリー)