暗号資産、現金、そしてコンドミニアム：シンガポールが22億ドルのマネーロンダリング事件に罰金で終止符を打つ

シンガポールは、UBSやシティグループを含む9つの金融機関に対して、27.5百万S$( 21.5百万$)の罰金を科しました。これは、ラグジュアリーな不動産から暗号通貨に至るまでの資産押収を伴う国内最大のマネーロンダリングスキャンダルに関する調査の結果です。

シンガポール金融管理局(MAS)は、UBSの一部となったクレディ・スイスの現地法人が、マネーロンダリング(AML)対策のギャップにより580万シンガポールドルの最大の罰金を科されたとブルームバーグが報じました。シティグループのシンガポール事業もコンプライアンスの不備で罰金を科されました。

この執行は、2023年に明らかにされた、広範なS$3億($22億)の事件に関する2年間の調査を締めくくるものです。

中国系の十人、福建ギャングと呼ばれる者たちが有罪判決を受け、昨年二人の元銀行員がその関与で起訴された。

当局は、現金、財産、高級品、および事件に関連する暗号通貨を押収しました。関係する企業は是正措置を講じており、規制当局は進捗を厳密に監視する計画です。

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