ユーロポールが460百万ユーロを洗浄する暗号資産詐欺団を摘発、5人逮捕

2025-06-30 18:07:40

ホームニュース* 法執行機関は、5,000人以上の世界的な被害者から5億4,000万ドルを盗んだ暗号通貨投資詐欺を解体しました。

2023年に始まった国境を越えた調査の結果、スペインで5人の容疑者が逮捕されました。
ネットワークはロマンス詐欺や偽の暗号プラットフォームを利用し、盗まれたお金を複雑なアカウントの層や国際銀行システムを通じて移動させました。
当局はサイバーを利用した詐欺の増加を報告しており、国際的なグループが人工知能を使用し、オンライン詐欺のために強制労働者を募集しています。
各機関は、サイバー犯罪の運営がますます法律の隙間、合成アイデンティティ、さまざまな国における金融「マネーロンダリング」に依存していると警告しています。スペインで当局は、5,000人以上の世界中の被害者から約5億4,000万ドルを洗浄したとされる暗号通貨投資詐欺ネットワークを解体する国際法執行機関の操作の後、5人を逮捕しました。スペインのガーディア・シビルは、アメリカ、フランス、エストニアの法執行機関の支援を受けて、2025年6月25日に逮捕を実施し、カナリア諸島で3人、マドリードで2人が逮捕されました。

広告 - ユーロポールによると、このネットワークは偽の投資プラットフォームを使用して世界的な詐欺を orchestrate し、犠牲者を引き寄せました。このスキームは、現金引き出し、銀行および暗号通貨の送金を通じて資金を集め、複数の国の協力者の助けを借りて運営されていました。

当局は、このグループが「暗号通貨信頼」または「ロマンスベイティング」として知られる手口を使用したと報告しました。これらの詐欺は通常、出会い系アプリや友好的な会話を通じて被害者との信頼を築いた後、彼らを欺いて詐欺的な暗号通貨プラットフォームに投資させることを含みます。詐欺師は、偽の取引ダッシュボードを含むソーシャルエンジニアリングを使用して、幻想を維持し、その後、盗まれた資金を複数のアカウントを通じて移動させることでマネーロンダリングを行いました。このプロセスはレイヤリングと呼ばれ、追跡を困難にします。

警察は香港で企業と銀行のインフラを特定し、様々なアカウント保有者を使って多数の決済ゲートウェイと取引所を通じて取引を行っていました。この発表は、アメリカ合衆国司法省がベトナムやフィリピンで行われた類似の詐欺に関連する2億2500万ドル以上の暗号通貨を回収するための民事没収を提起した直後に行われました。

ユーロポールは、これらのケースにおける運用規模、手法、技術の使用を「前例のない」と表現しました。インターポールによれば、サイバー犯罪—これらの詐欺を含む—は現在、アフリカの一部地域で報告された犯罪の30％以上を占めています。75％以上の国が、自国の法制度がこの脅威に対処するために改善が必要であると述べています。

当局は、詐欺師が法的な抜け穴や断片的な規制をどのように利用しているかを強調しました。犯罪組織は、しばしば合成アイデンティティ—盗まれたデータやAI生成データで作成された偽の人格—を使用してアカウントを開設したり、知らずに盗まれた資金を移動させる「マレー」を募集したりします。調査官は、カンボジアなどの詐欺団体で強制労働の被害者が多く見つかっており、仕事のオファーに惹かれた人々が拘束され、オンライン詐欺を行わされていることが分かっています。

最近の報告によると、詐欺師たちがTelegramを通じて米国の銀行口座の貸し出しを宣伝していることが示されています。また、Metaは2024年の始まり以来、アジアおよび中東の詐欺センターに関連する700万以上のFacebookアカウントを削除しました。