ユーロポールは、スペイン、アメリカ、EUにまたがる5億3900万ドルの暗号通貨投資詐欺ネットワークをブレイクダウンしました。

スペインの当局は、2023年6月25日に5人を逮捕しました。これは、5億3900万USDの暗号通貨投資詐欺に関連しています。ユーロポールは2023年から関与しており、情報提供と捜査支援を行っています。3人の容疑者はカナリア諸島で、2人はマドリードで逮捕され、同時に捜索が行われました。

このグループは、現金、銀行振込、そして暗号通貨のウォレットを通じて被害者からお金を集める、世界的な詐欺ネットワークを運営しています。彼らは、香港で複雑な金融構造を作り、偽のIDを使用して盗まれたお金を移動させています。

調査はまだ続いており、追加の逮捕の可能性があります。以前、4月に警察は1900万ユーロの別の暗号通貨詐欺に関連する6人を逮捕しました。