ブルックリン裁判所がドウェイン・ゴールデンを4000万ドルのポンジ詐欺で刑務所に送った

昨年9月にワイヤーおよびマネーロンダリングの共謀で有罪を認めたドウェイン・ゴールデンは、ブルックリン連邦裁判所のウィリアム・F・クンツIIによって判決を受けました。

米国司法省によると、ドウェインは共犯者のグレゴリー・アゲセン、マーカス・エガートン、ウィリアム・ホワイトと共に、EmpowerCoin、ECoinPlus、Jet-Coinという3つの詐欺的なデジタル資産企業を支援した。

これらの企業は、海外の暗号取引を通じて投資家に保証されたリターンを約束したことは注目に値するが、実際にはポンジスキームとして運営されており、新しい投資家の資金を使って古い投資家に支払ったり、彼らを豊かにしたりしていた。

裁判所の文書に記載されている情報によれば、当該スキームは2017年4月から8月まで活動しており、その後、運営者は資金を持って消え、投資家は損失を被った。

連邦投資を回避するために、これらのスキームの運営者は証拠を隠滅し、当局を誤解させるために虚偽の情報を提出したと言われています。

ダイワンと彼の共犯者はポンジスキームで100万を略奪した

ペンシルベニア州出身の57歳のダワン・ゴールデンは、4000万ドルの暗号ポンジスキームを orchestrating したとして、97ヶ月の懲役を言い渡されました。

彼の共被告であるウィリアム・ホワイトは30ヶ月の刑を受けている一方で、アゲセンとエガートンは判決を待っています。

このポンジスキームで資金を失った投資家は、FBIポータルを通じて返済請求を提出できることは注目に値します。

2025年6月28日付のEDNY米国弁護士のX投稿によると、米国弁護士ノシェラの声明が述べられています。「ドウェイン・ゴールデンと彼の共謀者たちは、投資家の興味を引く新しい技術を利用して、時代を超えた詐欺計画を実行し、その過程で自分たちのために何百万ドルも稼ぎました。」

(1/3) 「ドウェイン・ゴールデンとその共謀者たちは、投資家の新しい技術への興味を利用して、古くからある詐欺スキームを行い、その過程で何百万ドルも自分たちのものにした」と、アメリカ合衆国の検事ノチェラは述べた。

— 米国弁護士EDNY (@EDNYnews) 2025年6月27日

暗号のポンジスキームはピークに達しています

過去数年間、ポンジスキームはデジタル資産の誇大広告や複雑さを利用して、より速いペースで増加しています。これらの詐欺は、ほとんどの場合、高い、しばしば保証されたリターンを約束し、投資家を引き付け、新しい投資家からの資金を使用して早期の投資家に支払います。

暗号のボラティリティと高いリターンの可能性は投資家を引き付け、彼らを迅速な利益を約束するスキームに対して脆弱にします。暗号の分散型で偽名的な性質と、多くの管轄区域での限られた規制監視が組み合わさることで、詐欺師にとって肥沃な土壌が生まれます。

暗号ポンジスキームの急増は、デジタル資産の人気の高まりを反映しており、暗号市場の収益は今年中に343.5百万ドルに達すると予測されています。

しかし、規制の欠如と暗号の複雑さが詐欺師の主要な標的となっています。デジタル資産市場における詐欺や不正の急増は、ユーザーやトレーダーの安全性に対する懸念を引き起こしています。