Sejak 2022, platform trading Telegram bernama "Xinbi Guarantee" telah memfasilitasi transaksi senilai tidak kurang dari 8,4 miliar USD, menjadi platform pasar gelap terbesar kedua yang terungkap setelah "HuiOne Guarantee". Laporan dari perusahaan analisis blockchain Elliptic menunjukkan bahwa para pedagang di platform tersebut secara terang-terangan menjual alat teknik, data pribadi, dan layanan Pencucian Uang.
"Tether (USDT) adalah metode pembayaran utama, pasar ini telah memproses transaksi senilai 8,4 miliar dolar," laporannya menyatakan, "sebagian dana dapat dilacak kembali ke uang curian yang dicuri oleh hacker Korea Utara."
Layanan Kejahatan Satu Atap
Sama seperti Huibao, platform New Coin menyediakan layanan untuk kelompok penipuan di Asia Tenggara, termasuk kelompok kriminal yang melakukan "Panci Pembunuhan". Model penipuan ini telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir.
Ciri khas utama dari pasar kriminal ini adalah sepenuhnya bergantung pada operasi Telegram, menyediakan solusi proses lengkap dari alat teknis hingga layanan Pencucian Uang, yang membuat penipuan online mencapai skala industri. Menurut pengungkapan Elliptic, New Coin Guarantee memiliki 233.000 pengguna, dengan bisnis merchant mencakup Pencucian Uang, perangkat satelit Starlink, dokumen palsu, dan basis data informasi pribadi yang digunakan untuk mengidentifikasi korban.
Beberapa pedagang bahkan menyediakan layanan ilegal seperti penguntit dan intimidasi domestik, perantara pengganti dan bahkan perdagangan seks, menunjukkan bahwa ekologi kriminal mereka jauh melampaui ruang lingkup penipuan online.
dan hubungan dengan Hacker Korea Utara
Elliptic secara khusus menunjukkan: "Pasar ini tumbuh pesat—pada kuartal keempat 2024, untuk pertama kalinya volume perdagangan dalam satu kuartal mencapai lebih dari 1 miliar dolar. Skala perdagangan jauh melampaui pasar gelap generasi pertama yang berbasis Tor."
Koin baru mengklaim bahwa mereka terdaftar di "Grup Jaminan Modal Investasi" yang berlokasi di negara bagian Colorado, AS, dengan pendaftar bernama Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Catatan pemerintah negara bagian Colorado menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah ditandai sebagai "melanggar" karena tidak mengajukan laporan berkala tepat waktu.
Investigasi juga menemukan bahwa setelah bursa India WazirX diserang oleh Hacker pada bulan Juli tahun lalu, Korea Utara mencuci uang hasil kejahatan melalui platform Newcoin dan Huobi. Pada 12 November 2024, ada 220.000 USDT yang ditransfer ke alamat dompet yang dikendalikan oleh Newcoin.
Penegakan Regulasi dan Dampak Selanjutnya
Sebagai respons, Telegram telah menutup ribuan saluran di kedua platform, menghancurkan dua pasar gelap terbesar yang telah menangani lebih dari 350 miliar transaksi USDT.
Sebelumnya, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS telah menetapkan Grup Huyng Weng di Kamboja sebagai "objek perhatian pencucian uang utama" untuk membatasi aksesnya ke sistem keuangan AS.
Sumber referensi:
Pasar Telegram Xinbi Terkait dengan Pencucian Uang $8,4 Miliar dalam Kejahatan Enkripsi, Penipuan Romantis, dan Korea Utara
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Telegram pasar gelap melibatkan 8,4 miliar dolar AS dalam dana enkripsi, rantai pencucian uang hasil kejahatan Hacker Korea Utara terungkap
Sumber: FreeBuf
Sejak 2022, platform trading Telegram bernama "Xinbi Guarantee" telah memfasilitasi transaksi senilai tidak kurang dari 8,4 miliar USD, menjadi platform pasar gelap terbesar kedua yang terungkap setelah "HuiOne Guarantee". Laporan dari perusahaan analisis blockchain Elliptic menunjukkan bahwa para pedagang di platform tersebut secara terang-terangan menjual alat teknik, data pribadi, dan layanan Pencucian Uang.
"Tether (USDT) adalah metode pembayaran utama, pasar ini telah memproses transaksi senilai 8,4 miliar dolar," laporannya menyatakan, "sebagian dana dapat dilacak kembali ke uang curian yang dicuri oleh hacker Korea Utara."
Layanan Kejahatan Satu Atap
Sama seperti Huibao, platform New Coin menyediakan layanan untuk kelompok penipuan di Asia Tenggara, termasuk kelompok kriminal yang melakukan "Panci Pembunuhan". Model penipuan ini telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir.
Ciri khas utama dari pasar kriminal ini adalah sepenuhnya bergantung pada operasi Telegram, menyediakan solusi proses lengkap dari alat teknis hingga layanan Pencucian Uang, yang membuat penipuan online mencapai skala industri. Menurut pengungkapan Elliptic, New Coin Guarantee memiliki 233.000 pengguna, dengan bisnis merchant mencakup Pencucian Uang, perangkat satelit Starlink, dokumen palsu, dan basis data informasi pribadi yang digunakan untuk mengidentifikasi korban.
Beberapa pedagang bahkan menyediakan layanan ilegal seperti penguntit dan intimidasi domestik, perantara pengganti dan bahkan perdagangan seks, menunjukkan bahwa ekologi kriminal mereka jauh melampaui ruang lingkup penipuan online.
dan hubungan dengan Hacker Korea Utara
Elliptic secara khusus menunjukkan: "Pasar ini tumbuh pesat—pada kuartal keempat 2024, untuk pertama kalinya volume perdagangan dalam satu kuartal mencapai lebih dari 1 miliar dolar. Skala perdagangan jauh melampaui pasar gelap generasi pertama yang berbasis Tor."
Koin baru mengklaim bahwa mereka terdaftar di "Grup Jaminan Modal Investasi" yang berlokasi di negara bagian Colorado, AS, dengan pendaftar bernama Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap. Catatan pemerintah negara bagian Colorado menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah ditandai sebagai "melanggar" karena tidak mengajukan laporan berkala tepat waktu.
Investigasi juga menemukan bahwa setelah bursa India WazirX diserang oleh Hacker pada bulan Juli tahun lalu, Korea Utara mencuci uang hasil kejahatan melalui platform Newcoin dan Huobi. Pada 12 November 2024, ada 220.000 USDT yang ditransfer ke alamat dompet yang dikendalikan oleh Newcoin.
Penegakan Regulasi dan Dampak Selanjutnya
Sebagai respons, Telegram telah menutup ribuan saluran di kedua platform, menghancurkan dua pasar gelap terbesar yang telah menangani lebih dari 350 miliar transaksi USDT.
Sebelumnya, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS telah menetapkan Grup Huyng Weng di Kamboja sebagai "objek perhatian pencucian uang utama" untuk membatasi aksesnya ke sistem keuangan AS.
Sumber referensi:
Pasar Telegram Xinbi Terkait dengan Pencucian Uang $8,4 Miliar dalam Kejahatan Enkripsi, Penipuan Romantis, dan Korea Utara