Pesan ChainCatcher, seorang penduduk California menggugat tiga bank yang berkantor pusat di Asia, menuduh mereka tidak melakukan pemeriksaan dasar yang mengakibatkan ia kehilangan hampir 1 juta dolar dalam penipuan enkripsi 'potong babi'.
Berdasarkan gugatan yang diajukan pada tanggal 31 Desember 2024, pengacara Ken Liem mengklaim bahwa kliennya menerima kontak peluang investasi enkripsi melalui LinkedIn pada Juni 2023, dan dia meyakinkan untuk mentransfer dana kepada penipu. Dana tersebut kemudian disimpan di Bank Fubon, Bank OCBC, dan Bank DBS di Singapura, dan akhirnya ditransfer ke akun pihak ketiga.
Pengacara menuduh bank-bank ini tidak melakukan pemeriksaan kepatuhan seperti "Kenali Pelanggan Anda" (KYC) dan anti-pencucian uang, gagal mengidentifikasi aktivitas penipuan, sehingga memungkinkan penipu untuk membuka rekening dan melakukan penipuan.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Penduduk Galih menuntut tiga bank Asia karena tidak melakukan pemeriksaan yang diperlukan yang menyebabkan penipuan enkripsi
Pesan ChainCatcher, seorang penduduk California menggugat tiga bank yang berkantor pusat di Asia, menuduh mereka tidak melakukan pemeriksaan dasar yang mengakibatkan ia kehilangan hampir 1 juta dolar dalam penipuan enkripsi 'potong babi'. Berdasarkan gugatan yang diajukan pada tanggal 31 Desember 2024, pengacara Ken Liem mengklaim bahwa kliennya menerima kontak peluang investasi enkripsi melalui LinkedIn pada Juni 2023, dan dia meyakinkan untuk mentransfer dana kepada penipu. Dana tersebut kemudian disimpan di Bank Fubon, Bank OCBC, dan Bank DBS di Singapura, dan akhirnya ditransfer ke akun pihak ketiga. Pengacara menuduh bank-bank ini tidak melakukan pemeriksaan kepatuhan seperti "Kenali Pelanggan Anda" (KYC) dan anti-pencucian uang, gagal mengidentifikasi aktivitas penipuan, sehingga memungkinkan penipu untuk membuka rekening dan melakukan penipuan.