Ahli penyelidikan kriminal terkenal, Youtuber berpenghasilan jutaan Coffeezilla baru-baru ini merilis sebuah video yang mengungkap bahwa seseorang diduga menggunakan informasi dalam untuk menyerang sebelum penerbitan resmi koin meme Ibu Pertama, Melania Coin, dengan membeli ( dan kemudian meraih keuntungan lebih dari 21 juta dolar, yang mungkin merupakan kasus pertama dalam sejarah yang melibatkan anggota keluarga presiden dalam perdagangan dalam.
Meme koin "diserang": 24 dompet misterius masuk lebih awal meraup keuntungan lebih dari 100 juta dolar
Menurut laporan Financial Times dan analisis data on-chain, sebelum Melania Meme Coin secara resmi diterbitkan, sudah ada 24 dompet anonim yang membeli koin tersebut lebih awal. Setelah penerbitan publik, dompet-dompet ini dengan cepat menjual token, dengan total keuntungan yang diperkirakan mencapai 100 juta dolar. Dua dompet di antaranya dilacak memiliki hubungan langsung dengan tokoh kontroversial Hayden Davis, yang memicu pertanyaan publik tentang apakah Melania Meme Coin terlibat dalam perdagangan orang dalam.
Penyelidik menyatakan bahwa transaksi sniper ini terjadi beberapa menit sebelum pengumuman penerbitan koin, yang merupakan perilaku sniper yang sangat tidak biasa. Masalahnya adalah, bagaimana mereka tahu bahwa koin akan segera diterbitkan?
Dua penggemar besar di balik dompet muncul ke permukaan
Salah satu koin dari 24 dompet misterius yang diungkapkan, membeli token seharga 40 ribu dolar 3 menit 21 detik sebelum peluncuran meme coin, dan kemudian menjualnya dengan keuntungan 2,5 juta dolar. Dompet lainnya menginvestasikan 800 ribu dolar beberapa detik sebelum pengumuman, dan akhirnya mencairkan 18,5 juta dolar. Semua dompet ini keluar dan mencairkan uang dalam waktu kurang dari 30 hari setelah penerbitan token.
Setelah diselidiki, aktivitas on-chain dari dua dompet yang mencurigakan memiliki hubungan tinggi dengan dompet pribadi Hayden Davis. Hayden Davis pernah dilacak oleh media karena diduga mencuri koin Libra yang diterbitkan oleh Presiden Argentina Javier Milei, dia kemudian secara terbuka mengakui telah mengambil lebih dari 100 juta dolar AS dari situ, tetapi setelah berjanji untuk mengembalikan sebagian dana, dia "menghilang."
Reporter berdasarkan informasi alamat dompet yang dikembalikan Hayden Davis kepada pendiri Barstool Sports, Dave Portnoy, melakukan perbandingan silang catatan di blockchain dan menemukan bahwa dompet tersebut hanya berjarak "beberapa lompatan" dari dompet sniper Melania Coin, menunjukkan tumpang tindih dan keterkaitan yang tinggi.
Hayden Davis mengakui bekerja sama dengan tim Melania Coin, membantah perdagangan orang dalam.
Dalam wawancara investigasi, Hayden Davis ditanya apakah dia terlibat dalam penerbitan internal Melania Coin, dia mengakui bahwa dia memang terlibat, membantah bahwa dia mendapatkan keuntungan dari situ, mengklaim bahwa tim Melania tidak mendapatkan keuntungan dari serangan tersebut. Namun, kenyataannya tampaknya tidak sesederhana itu, percakapan grup yang bocor menunjukkan bahwa Hayden Davis dan saudaranya Gideon Davis yang menjalankan perusahaan Kelsier, serta tim kolaborasi mereka DeFi Tuna memiliki hubungan kerja yang nyata dengan tim Melania.
Rekaman percakapan mengungkapkan bahwa mereka pernah mendistribusikan 10 juta koin Melania kepada anggota sebelum penerbitan koin meme, dengan rencana untuk menciptakan kolam likuiditas untuk menyediakan likuiditas pasar, menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui sebelumnya di tingkat teknis dan informasi.
Menurut survei, Gideon Davis pernah meminta mitra kerjanya untuk "mengembalikan" 1,5 juta koin Solana (sekitar beberapa juta dolar) untuk digunakan dengan tujuan lain, yang masih perlu dijelaskan lebih lanjut.
Locking storage tidak efektif? Apa yang disebut "larangan penjualan 30 hari" mungkin hanya kata-kata PR.
Menurut informasi di situs resmi Melania Coin, koin yang dimiliki oleh tim seharusnya terkunci selama 30 hari, tetapi dompet misterius yang terkait dengan tim ini dapat mulai menjual setelah kurang dari satu jam setelah peluncuran, yang menunjukkan bahwa "penguncian" mungkin hanya merupakan istilah promosi dan bukan aturan yang dilaksanakan secara nyata.
Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan kepentingan investor umum, tetapi juga dapat melanggar undang-undang terkait perdagangan sekuritas dan penipuan di Amerika Serikat, terutama jika terbukti bahwa trader memiliki informasi yang tidak dipublikasikan dan melakukan perdagangan orang dalam, yang akan merupakan kejahatan pidana.
Tim investigasi saat ini masih menganalisis lebih banyak aktivitas dompet di blockchain, arah aliran dana, dan garis waktu transaksi, berusaha untuk memahami seluruh skema. Para penyelidik percaya bahwa ini adalah operasi yang jelas dilakukan dengan pengetahuan. Meskipun Hayden Davis mengklaim bahwa ia hanya membantu promosi saat bekerja sama dengan tim Melania koin, banyak bukti menunjukkan bahwa ia sangat mungkin terlibat dalam perdagangan serangan sebelum penerbitan koin. Dan perilaku ini, jika dapat dibuktikan memiliki keterkaitan lebih langsung dengan anggota keluarga presiden, akan menjadi kasus pertama dalam sejarah politik Amerika Serikat yang melibatkan transaksi dalam mata uang kripto oleh keluarga presiden.
Kejahatan legal di era kripto?
Kejadian ini menyoroti area abu-abu yang selalu ada di dunia cryptocurrency, namun, Coffeezilla percaya bahwa Ibu Pertama Melania tidak mengetahui operasi dari koin meme mana pun, penyelidikan ini belum selesai, dan lebih banyak kebenaran mungkin akan terungkap.
Catatan: Dalam dunia cryptocurrency, Sniper (penembak jitu) berarti orang atau robot (bot) yang membeli koin segera setelah token baru diluncurkan, biasanya sebelum atau baru setelah berita diumumkan, dengan tujuan untuk memanfaatkan pembelian pada harga awal dan kemudian segera mendapatkan keuntungan saat harga melonjak.
Artikel ini Coffeezilla: Koin Meme Melania mungkin melibatkan transaksi perdagangan dalam jaringan senilai 21 juta dolar AS yang pertama kali muncul di Berita Chain ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hadiah
suka
1
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-407c4856
· 16jam yang lalu
Peristiwa perdagangan dalam garis dalam Aset Kripto harus diperiksa dan diproses sebagai tindak pidana penipuan dan perampokan.
Coffeezilla: Koin Melania mungkin terlibat dalam transaksi perdagangan dalam dengan nilai 21 juta dolar
Ahli penyelidikan kriminal terkenal, Youtuber berpenghasilan jutaan Coffeezilla baru-baru ini merilis sebuah video yang mengungkap bahwa seseorang diduga menggunakan informasi dalam untuk menyerang sebelum penerbitan resmi koin meme Ibu Pertama, Melania Coin, dengan membeli ( dan kemudian meraih keuntungan lebih dari 21 juta dolar, yang mungkin merupakan kasus pertama dalam sejarah yang melibatkan anggota keluarga presiden dalam perdagangan dalam.
Meme koin "diserang": 24 dompet misterius masuk lebih awal meraup keuntungan lebih dari 100 juta dolar
Menurut laporan Financial Times dan analisis data on-chain, sebelum Melania Meme Coin secara resmi diterbitkan, sudah ada 24 dompet anonim yang membeli koin tersebut lebih awal. Setelah penerbitan publik, dompet-dompet ini dengan cepat menjual token, dengan total keuntungan yang diperkirakan mencapai 100 juta dolar. Dua dompet di antaranya dilacak memiliki hubungan langsung dengan tokoh kontroversial Hayden Davis, yang memicu pertanyaan publik tentang apakah Melania Meme Coin terlibat dalam perdagangan orang dalam.
Penyelidik menyatakan bahwa transaksi sniper ini terjadi beberapa menit sebelum pengumuman penerbitan koin, yang merupakan perilaku sniper yang sangat tidak biasa. Masalahnya adalah, bagaimana mereka tahu bahwa koin akan segera diterbitkan?
Dua penggemar besar di balik dompet muncul ke permukaan
Salah satu koin dari 24 dompet misterius yang diungkapkan, membeli token seharga 40 ribu dolar 3 menit 21 detik sebelum peluncuran meme coin, dan kemudian menjualnya dengan keuntungan 2,5 juta dolar. Dompet lainnya menginvestasikan 800 ribu dolar beberapa detik sebelum pengumuman, dan akhirnya mencairkan 18,5 juta dolar. Semua dompet ini keluar dan mencairkan uang dalam waktu kurang dari 30 hari setelah penerbitan token.
Setelah diselidiki, aktivitas on-chain dari dua dompet yang mencurigakan memiliki hubungan tinggi dengan dompet pribadi Hayden Davis. Hayden Davis pernah dilacak oleh media karena diduga mencuri koin Libra yang diterbitkan oleh Presiden Argentina Javier Milei, dia kemudian secara terbuka mengakui telah mengambil lebih dari 100 juta dolar AS dari situ, tetapi setelah berjanji untuk mengembalikan sebagian dana, dia "menghilang."
Reporter berdasarkan informasi alamat dompet yang dikembalikan Hayden Davis kepada pendiri Barstool Sports, Dave Portnoy, melakukan perbandingan silang catatan di blockchain dan menemukan bahwa dompet tersebut hanya berjarak "beberapa lompatan" dari dompet sniper Melania Coin, menunjukkan tumpang tindih dan keterkaitan yang tinggi.
Hayden Davis mengakui bekerja sama dengan tim Melania Coin, membantah perdagangan orang dalam.
Dalam wawancara investigasi, Hayden Davis ditanya apakah dia terlibat dalam penerbitan internal Melania Coin, dia mengakui bahwa dia memang terlibat, membantah bahwa dia mendapatkan keuntungan dari situ, mengklaim bahwa tim Melania tidak mendapatkan keuntungan dari serangan tersebut. Namun, kenyataannya tampaknya tidak sesederhana itu, percakapan grup yang bocor menunjukkan bahwa Hayden Davis dan saudaranya Gideon Davis yang menjalankan perusahaan Kelsier, serta tim kolaborasi mereka DeFi Tuna memiliki hubungan kerja yang nyata dengan tim Melania.
Rekaman percakapan mengungkapkan bahwa mereka pernah mendistribusikan 10 juta koin Melania kepada anggota sebelum penerbitan koin meme, dengan rencana untuk menciptakan kolam likuiditas untuk menyediakan likuiditas pasar, menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui sebelumnya di tingkat teknis dan informasi.
Menurut survei, Gideon Davis pernah meminta mitra kerjanya untuk "mengembalikan" 1,5 juta koin Solana (sekitar beberapa juta dolar) untuk digunakan dengan tujuan lain, yang masih perlu dijelaskan lebih lanjut.
Locking storage tidak efektif? Apa yang disebut "larangan penjualan 30 hari" mungkin hanya kata-kata PR.
Menurut informasi di situs resmi Melania Coin, koin yang dimiliki oleh tim seharusnya terkunci selama 30 hari, tetapi dompet misterius yang terkait dengan tim ini dapat mulai menjual setelah kurang dari satu jam setelah peluncuran, yang menunjukkan bahwa "penguncian" mungkin hanya merupakan istilah promosi dan bukan aturan yang dilaksanakan secara nyata.
Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan kepentingan investor umum, tetapi juga dapat melanggar undang-undang terkait perdagangan sekuritas dan penipuan di Amerika Serikat, terutama jika terbukti bahwa trader memiliki informasi yang tidak dipublikasikan dan melakukan perdagangan orang dalam, yang akan merupakan kejahatan pidana.
Tim investigasi saat ini masih menganalisis lebih banyak aktivitas dompet di blockchain, arah aliran dana, dan garis waktu transaksi, berusaha untuk memahami seluruh skema. Para penyelidik percaya bahwa ini adalah operasi yang jelas dilakukan dengan pengetahuan. Meskipun Hayden Davis mengklaim bahwa ia hanya membantu promosi saat bekerja sama dengan tim Melania koin, banyak bukti menunjukkan bahwa ia sangat mungkin terlibat dalam perdagangan serangan sebelum penerbitan koin. Dan perilaku ini, jika dapat dibuktikan memiliki keterkaitan lebih langsung dengan anggota keluarga presiden, akan menjadi kasus pertama dalam sejarah politik Amerika Serikat yang melibatkan transaksi dalam mata uang kripto oleh keluarga presiden.
Kejahatan legal di era kripto?
Kejadian ini menyoroti area abu-abu yang selalu ada di dunia cryptocurrency, namun, Coffeezilla percaya bahwa Ibu Pertama Melania tidak mengetahui operasi dari koin meme mana pun, penyelidikan ini belum selesai, dan lebih banyak kebenaran mungkin akan terungkap.
Catatan: Dalam dunia cryptocurrency, Sniper (penembak jitu) berarti orang atau robot (bot) yang membeli koin segera setelah token baru diluncurkan, biasanya sebelum atau baru setelah berita diumumkan, dengan tujuan untuk memanfaatkan pembelian pada harga awal dan kemudian segera mendapatkan keuntungan saat harga melonjak.
Artikel ini Coffeezilla: Koin Meme Melania mungkin melibatkan transaksi perdagangan dalam jaringan senilai 21 juta dolar AS yang pertama kali muncul di Berita Chain ABMedia.