Europol bekerja sama dengan polisi Spanyol, Amerika, Prancis, dan Estonia baru saja menangkap 5 anggota dari jaringan kejahatan yang khusus menipu investasi cryptocurrency, mengklaim lebih dari 460 juta euro (~542 juta USD) dari lebih dari 5.000 korban.
Tiga tersangka ditangkap di Kepulauan Canary, dua orang lainnya di Madrid. Kelompok ini dituduh telah menggunakan jaringan mitra global untuk mengumpulkan uang melalui penarikan tunai, transfer bank, dan transfer crypto.
Organisasi tersebut juga mendirikan sistem perusahaan dan rekening bank di Hong Kong untuk menyembunyikan dan memindahkan uang secara ilegal melalui banyak bursa. Ini adalah salah satu penipuan crypto terbesar yang pernah diungkap di Spanyol.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Europol membongkar jaringan penipuan crypto senilai 542 juta USD di Spanyol
Europol bekerja sama dengan polisi Spanyol, Amerika, Prancis, dan Estonia baru saja menangkap 5 anggota dari jaringan kejahatan yang khusus menipu investasi cryptocurrency, mengklaim lebih dari 460 juta euro (~542 juta USD) dari lebih dari 5.000 korban.
Tiga tersangka ditangkap di Kepulauan Canary, dua orang lainnya di Madrid. Kelompok ini dituduh telah menggunakan jaringan mitra global untuk mengumpulkan uang melalui penarikan tunai, transfer bank, dan transfer crypto.
Organisasi tersebut juga mendirikan sistem perusahaan dan rekening bank di Hong Kong untuk menyembunyikan dan memindahkan uang secara ilegal melalui banyak bursa. Ini adalah salah satu penipuan crypto terbesar yang pernah diungkap di Spanyol.