Berita Rumah* Penegak hukum membongkar skema investasi cryptocurrency yang mencuri $540 juta dari lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia.
Lima tersangka ditangkap di Spanyol setelah penyelidikan lintas batas yang dimulai pada tahun 2023.
Jaringan tersebut menggunakan penipuan romansa dan platform kripto palsu, memindahkan uang yang dicuri melalui lapisan akun yang kompleks dan sistem perbankan internasional.
Otoritas melaporkan peningkatan penipuan yang didukung oleh siber, dengan kelompok transnasional menggunakan Kecerdasan Buatan dan merekrut tenaga kerja yang dipaksa untuk penipuan online.
Agensi memperingatkan bahwa operasi kejahatan siber semakin memanfaatkan celah hukum, identitas sintetis, dan "mule" keuangan di berbagai negara.
Otoritas Spanyol menangkap lima orang setelah operasi penegakan hukum internasional membongkar jaringan penipuan investasi cryptocurrency yang dituduh mencuci sekitar $540 juta dari lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia. Guardia Civil Spanyol, dengan dukungan dari agensi penegakan hukum di Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia, melakukan penangkapan pada 25 Juni 2025, dengan tiga orang ditangkap di Kepulauan Canary dan dua di Madrid.
Iklan - Menurut Europol, jaringan tersebut mengatur penipuan global dengan menggunakan platform investasi palsu untuk menjebak korban. Skema ini mengumpulkan dana melalui penarikan tunai, transfer bank dan kripto, serta beroperasi dengan bantuan rekan-rekan di beberapa negara.
Pihak berwenang melaporkan bahwa kelompok tersebut menggunakan taktik yang dikenal sebagai penipuan "kepercayaan cryptocurrency" atau "romance baiting". Penipuan ini biasanya melibatkan membangun kepercayaan dengan korban di aplikasi kencan atau melalui percakapan ramah sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi di platform cryptocurrency yang tidak sah. Penipu menggunakan rekayasa sosial—termasuk dasbor trading palsu—untuk mempertahankan ilusi tersebut, kemudian mencuci uang yang dicuri dengan mentransfernya melalui beberapa akun, sebuah proses yang disebut layering, yang membuat pelacakan menjadi sulit.
Polisi mengidentifikasi infrastruktur korporasi dan perbankan di Hong Kong, yang menangani transaksi melalui berbagai Gateway pembayaran dan bursa menggunakan berbagai pemegang akun. Pengumuman ini datang segera setelah Departemen Kehakiman AS mengajukan penyitaan sipil untuk memulihkan lebih dari $225 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan serupa yang dilakukan dari Vietnam dan Filipina.
Europol menggambarkan skala operasional, metode, dan penggunaan teknologi dalam kasus-kasus ini sebagai "tidak pernah terjadi sebelumnya." Menurut INTERPOL, kejahatan siber—termasuk penipuan ini—sekarang menyusun lebih dari 30% dari kejahatan yang dilaporkan di beberapa wilayah Afrika. Lebih dari 75% negara mengatakan sistem hukum mereka perlu perbaikan untuk menangani ancaman ini.
Otoritas juga menyoroti bagaimana penipu mengeksploitasi celah hukum dan regulasi yang terfragmentasi. Kelompok kriminal sering menggunakan identitas sintetis—persona yang dibuat dengan data yang dicuri atau dihasilkan oleh AI—untuk membuka akun atau merekrut "mule" untuk secara tidak sadar memindahkan dana yang dicuri. Penyidik telah menemukan banyak korban kerja paksa di lokasi penipuan di tempat-tempat seperti Kamboja, di mana orang-orang yang tergoda oleh tawaran pekerjaan ditahan dan dipaksa untuk melakukan penipuan online.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa penipu mengiklankan untuk menyewa rekening bank AS melalui Telegram, dan Meta telah menghapus lebih dari tujuh juta akun Facebook yang terhubung dengan pusat penipuan di Asia dan Timur Tengah sejak awal 2024.
Iklan - #### Artikel Sebelumnya:
Bank of America Menetapkan Target Harga $235 untuk Saham Apple pada Juli
Chainlink Meluncurkan Mesin Kepatuhan Otomatis untuk Aset Digital
Trump Mendorong Bitcoin ke $112K saat Pasar Kripto Mencapai $3,4 Triliun
Metaplanet Membeli 1.005 Bitcoin Lagi, Kepemilikan Mencapai $1,27 Miliar
Texas Meluncurkan Cadangan Bitcoin $10M, Memelopori Perbendaharaan Negara
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Europol Menggagalkan Rangkaian Penipuan Kripto yang Mencuci €460M, Lima Ditangkap
Berita Rumah* Penegak hukum membongkar skema investasi cryptocurrency yang mencuri $540 juta dari lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia.
Pihak berwenang melaporkan bahwa kelompok tersebut menggunakan taktik yang dikenal sebagai penipuan "kepercayaan cryptocurrency" atau "romance baiting". Penipuan ini biasanya melibatkan membangun kepercayaan dengan korban di aplikasi kencan atau melalui percakapan ramah sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi di platform cryptocurrency yang tidak sah. Penipu menggunakan rekayasa sosial—termasuk dasbor trading palsu—untuk mempertahankan ilusi tersebut, kemudian mencuci uang yang dicuri dengan mentransfernya melalui beberapa akun, sebuah proses yang disebut layering, yang membuat pelacakan menjadi sulit.
Polisi mengidentifikasi infrastruktur korporasi dan perbankan di Hong Kong, yang menangani transaksi melalui berbagai Gateway pembayaran dan bursa menggunakan berbagai pemegang akun. Pengumuman ini datang segera setelah Departemen Kehakiman AS mengajukan penyitaan sipil untuk memulihkan lebih dari $225 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan serupa yang dilakukan dari Vietnam dan Filipina.
Europol menggambarkan skala operasional, metode, dan penggunaan teknologi dalam kasus-kasus ini sebagai "tidak pernah terjadi sebelumnya." Menurut INTERPOL, kejahatan siber—termasuk penipuan ini—sekarang menyusun lebih dari 30% dari kejahatan yang dilaporkan di beberapa wilayah Afrika. Lebih dari 75% negara mengatakan sistem hukum mereka perlu perbaikan untuk menangani ancaman ini.
Otoritas juga menyoroti bagaimana penipu mengeksploitasi celah hukum dan regulasi yang terfragmentasi. Kelompok kriminal sering menggunakan identitas sintetis—persona yang dibuat dengan data yang dicuri atau dihasilkan oleh AI—untuk membuka akun atau merekrut "mule" untuk secara tidak sadar memindahkan dana yang dicuri. Penyidik telah menemukan banyak korban kerja paksa di lokasi penipuan di tempat-tempat seperti Kamboja, di mana orang-orang yang tergoda oleh tawaran pekerjaan ditahan dan dipaksa untuk melakukan penipuan online.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa penipu mengiklankan untuk menyewa rekening bank AS melalui Telegram, dan Meta telah menghapus lebih dari tujuh juta akun Facebook yang terhubung dengan pusat penipuan di Asia dan Timur Tengah sejak awal 2024.