Dwayne Golden, yang mengaku bersalah pada bulan September tahun lalu atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel dan pencucian uang, telah dijatuhi hukuman oleh William F. Kuntz II di Pengadilan Federal Brooklyn.
Sesuai dengan Departemen Kehakiman, Dwayne, bersama dengan rekan-rekan tergugatnya Gregory Aggesen, Marquis Egerton, dan William White, mendukung tiga perusahaan aset digital palsu, EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin.
Perlu dicatat bahwa perusahaan-perusahaan ini menjanjikan kepada investor pengembalian yang dijamin melalui perdagangan kripto di luar negeri, namun itu beroperasi sebagai skema Ponzi, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama atau untuk memperkaya mereka.
Informasi yang tersedia dalam dokumen pengadilan mencatat bahwa skema tersebut aktif dari April hingga Agustus 2017, dan setelah periode itu, para operator menghilang dengan dana, meninggalkan para investor dengan kerugian.
Dikatakan bahwa untuk menghindari investasi federal, para operator skema ini mencoba menghancurkan bukti dan juga mengajukan informasi palsu kepada pihak berwenang untuk menyesatkan mereka.
Dywane dan rekan terdakwanya merampok satu juta dalam skema Ponzi
Dywane Golden, seorang pria berusia 57 tahun dari Pennsylvania, telah dijatuhi hukuman 97 bulan penjara karena mengatur skema Ponzi kripto senilai $40 juta.
Rekan terdakwanya, William White, telah menerima hukuman 30 bulan sementara Aggesen dan Egerton menunggu vonis.
Perlu dicatat bahwa para investor yang kehilangan dana dalam skema Ponzi ini dapat mengajukan klaim restitusi melalui portal FBI.
Sesuai dengan pos X dari Pengacara AS EDNY tertanggal 28 Juni 2025, mencatat pernyataan dari Pengacara AS Nocella, "Dwayne Golden dan rekannya yang terlibat dalam konspirasi memanfaatkan minat investor terhadap teknologi baru yang menarik untuk melakukan skema penipuan yang sudah ada sejak lama, dan untuk menghasilkan jutaan dolar untuk diri mereka sendiri dalam proses tersebut."
(1/3) “Dwayne Golden dan rekan-rekan konspirasinya memanfaatkan minat investor terhadap teknologi baru yang menarik untuk melakukan skema penipuan yang sudah ada sejak lama, dan untuk menghasilkan jutaan dolar untuk diri mereka sendiri dalam prosesnya,” kata Jaksa Amerika Serikat Nocella.
— Jaksa AS EDNY (@EDNYnews) 27 Juni 2025
Skema Ponzi di crypto sedang berada di puncaknya
Dalam beberapa tahun terakhir, skema Ponzi telah meningkat dengan lebih cepat, memanfaatkan hype dan kompleksitas aset digital. Sebagian besar waktu, penipuan ini menjanjikan imbal hasil yang tinggi, sering kali dijamin, untuk menarik investor, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor yang lebih awal.
Volatilitas kripto dan potensi pengembalian tinggi menarik minat para investor, membuat mereka rentan terhadap skema yang menjanjikan keuntungan cepat. Sifat desentralisasi dan pseudonim dari kripto, dikombinasikan dengan pengawasan regulasi yang terbatas di banyak yurisdiksi, menciptakan lahan subur bagi penipu.
Lonjakan skema ponzi crypto mencerminkan semakin populernya aset digital, dengan pendapatan di pasar crypto diproyeksikan mencapai $343,5 juta di tahun yang sedang berlangsung.
Namun, kurangnya regulasi dan kompleksitas cryptocurrency menjadikannya target utama bagi penipu. Tingginya tingkat penipuan dan penipuan di pasar aset digital telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan pengguna dan pedagang.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pengadilan Brooklyn Mengirim Dwayne Golden ke Penjara Karena Skema Ponzi Senilai $40Juta
Dwayne Golden, yang mengaku bersalah pada bulan September tahun lalu atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel dan pencucian uang, telah dijatuhi hukuman oleh William F. Kuntz II di Pengadilan Federal Brooklyn.
Sesuai dengan Departemen Kehakiman, Dwayne, bersama dengan rekan-rekan tergugatnya Gregory Aggesen, Marquis Egerton, dan William White, mendukung tiga perusahaan aset digital palsu, EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin.
Perlu dicatat bahwa perusahaan-perusahaan ini menjanjikan kepada investor pengembalian yang dijamin melalui perdagangan kripto di luar negeri, namun itu beroperasi sebagai skema Ponzi, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama atau untuk memperkaya mereka.
Informasi yang tersedia dalam dokumen pengadilan mencatat bahwa skema tersebut aktif dari April hingga Agustus 2017, dan setelah periode itu, para operator menghilang dengan dana, meninggalkan para investor dengan kerugian.
Dikatakan bahwa untuk menghindari investasi federal, para operator skema ini mencoba menghancurkan bukti dan juga mengajukan informasi palsu kepada pihak berwenang untuk menyesatkan mereka.
Dywane dan rekan terdakwanya merampok satu juta dalam skema Ponzi
Dywane Golden, seorang pria berusia 57 tahun dari Pennsylvania, telah dijatuhi hukuman 97 bulan penjara karena mengatur skema Ponzi kripto senilai $40 juta.
Rekan terdakwanya, William White, telah menerima hukuman 30 bulan sementara Aggesen dan Egerton menunggu vonis.
Perlu dicatat bahwa para investor yang kehilangan dana dalam skema Ponzi ini dapat mengajukan klaim restitusi melalui portal FBI.
Sesuai dengan pos X dari Pengacara AS EDNY tertanggal 28 Juni 2025, mencatat pernyataan dari Pengacara AS Nocella, "Dwayne Golden dan rekannya yang terlibat dalam konspirasi memanfaatkan minat investor terhadap teknologi baru yang menarik untuk melakukan skema penipuan yang sudah ada sejak lama, dan untuk menghasilkan jutaan dolar untuk diri mereka sendiri dalam proses tersebut."
(1/3) “Dwayne Golden dan rekan-rekan konspirasinya memanfaatkan minat investor terhadap teknologi baru yang menarik untuk melakukan skema penipuan yang sudah ada sejak lama, dan untuk menghasilkan jutaan dolar untuk diri mereka sendiri dalam prosesnya,” kata Jaksa Amerika Serikat Nocella.
— Jaksa AS EDNY (@EDNYnews) 27 Juni 2025
Skema Ponzi di crypto sedang berada di puncaknya
Dalam beberapa tahun terakhir, skema Ponzi telah meningkat dengan lebih cepat, memanfaatkan hype dan kompleksitas aset digital. Sebagian besar waktu, penipuan ini menjanjikan imbal hasil yang tinggi, sering kali dijamin, untuk menarik investor, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor yang lebih awal.
Volatilitas kripto dan potensi pengembalian tinggi menarik minat para investor, membuat mereka rentan terhadap skema yang menjanjikan keuntungan cepat. Sifat desentralisasi dan pseudonim dari kripto, dikombinasikan dengan pengawasan regulasi yang terbatas di banyak yurisdiksi, menciptakan lahan subur bagi penipu.
Lonjakan skema ponzi crypto mencerminkan semakin populernya aset digital, dengan pendapatan di pasar crypto diproyeksikan mencapai $343,5 juta di tahun yang sedang berlangsung.
Namun, kurangnya regulasi dan kompleksitas cryptocurrency menjadikannya target utama bagi penipu. Tingginya tingkat penipuan dan penipuan di pasar aset digital telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan pengguna dan pedagang.