CoinVoice terbaru melaporkan, menurut Cointelegraph, seorang korban "Penipuan Pig-butchering" koin, Michael Zidell, menggugat Citibank di Pengadilan Federal Manhattan, menuduh bank tersebut mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan, yang mengakibatkan dia ditipu sebesar 20 juta dolar. Gugatannya menunjukkan, Zidell mengirim uang melalui 43 transaksi ke beberapa akun bank yang dikuasai penipu, di mana hampir 4 juta dolar ditransfer ke akun perusahaan Guju Inc di Citibank.
Penipuan "Penipuan Pig-butchering" ini dimulai pada tahun 2023, penipu menyamar sebagai pedagang "Carolyn Parker" yang mengarahkan Zidell untuk berinvestasi dalam NFT melalui Facebook. Keluhan menunjukkan bahwa Citibank tidak menyelidiki transfer besar yang tidak biasa, melanggar kewajiban pemantauan anti pencucian uang. Ketika Zidell menemukan bahwa platform perdagangan bernama OpenrarityPro tiba-tiba ditutup, dana sudah tidak dapat dikembalikan.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Korban enkripsi eyewash menggugat Citibank, menuduh bank mengabaikan peringatan yang menyebabkan kerugian 20 juta dolar.
CoinVoice terbaru melaporkan, menurut Cointelegraph, seorang korban "Penipuan Pig-butchering" koin, Michael Zidell, menggugat Citibank di Pengadilan Federal Manhattan, menuduh bank tersebut mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan, yang mengakibatkan dia ditipu sebesar 20 juta dolar. Gugatannya menunjukkan, Zidell mengirim uang melalui 43 transaksi ke beberapa akun bank yang dikuasai penipu, di mana hampir 4 juta dolar ditransfer ke akun perusahaan Guju Inc di Citibank.
Penipuan "Penipuan Pig-butchering" ini dimulai pada tahun 2023, penipu menyamar sebagai pedagang "Carolyn Parker" yang mengarahkan Zidell untuk berinvestasi dalam NFT melalui Facebook. Keluhan menunjukkan bahwa Citibank tidak menyelidiki transfer besar yang tidak biasa, melanggar kewajiban pemantauan anti pencucian uang. Ketika Zidell menemukan bahwa platform perdagangan bernama OpenrarityPro tiba-tiba ditutup, dana sudah tidak dapat dikembalikan.