Le Trésor américain a sanctionné Funnull Tech, basé aux Philippines, pour avoir prétendument facilité une escroquerie crypto de 200 millions de dollars grâce à un soutien infrastructurel.
Le ressortissant chinois Liu Lizhi a également été sanctionné pour son rôle dans la facilitation de stratagèmes frauduleux à grande échelle de « boucherie de porcs ».
Le Trésor américain vient d'imposer des sanctions à Funnull Technology Inc., une entreprise technologique basée aux Philippines, pour avoir prétendument aidé à gérer une énorme escroquerie crypto qui a affecté des victimes pour environ 200 millions de dollars. Cette décision intervient alors que les autorités américaines intensifient leur répression sur la manière dont les outils crypto sont utilisés pour alimenter la fraude en ligne organisée.
Comment Funnull a été pris dans des arnaques à la découpe de porcs
Le Trésor indique que Funnull a joué un rôle crucial en aidant les réseaux d'escroquerie à réaliser ce qu'on appelle des schémas de "pig butchering"—où les escrocs établissent de fausses relations en ligne pour gagner la confiance des gens, puis les convainquent de déverser de l'argent dans de faux investissements crypto. Funnull aurait prétendument aidé à les faire évoluer en achetant d'énormes lots d'adresses IP et en les revendant à des réseaux de fraude, qui les utilisaient pour gérer des sites web douteux.
Les États-Unis ont également imposé des sanctions à Liu Lizhi, un ressortissant chinois de 40 ans qui est considéré comme l’un des principaux acteurs de Funnull. Les responsables ont déclaré que Liu n’était pas seulement impliqué, il dirigeait essentiellement le spectacle, gérant les éléments clés de l’opération qui ont aidé ces escroqueries à décoller et à continuer.
En fournissant à ces escrocs les outils nécessaires pour avoir l'air légitimes et rester sous le radar, Funnull les a essentiellement aidés à mener leurs escroqueries sans se faire attraper. Ce genre de support permet aux réseaux de fraude de frapper des personnes sur différentes applications et plateformes, anéantissant leurs économies avant de disparaître dans la nature.
Les responsables affirment que tous les actifs liés à l'entreprise ou à Liu aux États-Unis sont désormais gelés, et toute personne aux États-Unis, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une entreprise, est interdite de travailler avec eux. Ce que cela montre vraiment, c'est que les États-Unis ne s'attaquent pas seulement aux escrocs eux-mêmes, mais aussi aux acteurs en coulisses qui leur fournissent les outils pour réaliser cela à grande échelle.
Cette affaire n'est que la dernière en date d'une série de répressions mondiales contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies, alors que les régulateurs essaient de suivre la rapidité avec laquelle le secteur de la finance numérique évolue. Les responsables incitent également les entreprises de cryptomonnaie à renforcer leurs contrôles internes afin qu'elles ne se retrouvent pas entraînées dans le prochain gros coup.
Ces sanctions montrent que le Trésor ne plaisante pas, ils sont prêts à traquer et à couper même les acteurs en coulisses dans les grandes escroqueries. Avec les escroqueries en crypto-monnaies qui apparaissent de plus en plus, nous devrions probablement être prudents et protéger nos fonds.
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Le Trésor américain critique Funnull Tech pour son rôle dans une arnaque crypto de 200 millions de dollars
Le Trésor américain vient d'imposer des sanctions à Funnull Technology Inc., une entreprise technologique basée aux Philippines, pour avoir prétendument aidé à gérer une énorme escroquerie crypto qui a affecté des victimes pour environ 200 millions de dollars. Cette décision intervient alors que les autorités américaines intensifient leur répression sur la manière dont les outils crypto sont utilisés pour alimenter la fraude en ligne organisée.
Comment Funnull a été pris dans des arnaques à la découpe de porcs
Le Trésor indique que Funnull a joué un rôle crucial en aidant les réseaux d'escroquerie à réaliser ce qu'on appelle des schémas de "pig butchering"—où les escrocs établissent de fausses relations en ligne pour gagner la confiance des gens, puis les convainquent de déverser de l'argent dans de faux investissements crypto. Funnull aurait prétendument aidé à les faire évoluer en achetant d'énormes lots d'adresses IP et en les revendant à des réseaux de fraude, qui les utilisaient pour gérer des sites web douteux.
Les États-Unis ont également imposé des sanctions à Liu Lizhi, un ressortissant chinois de 40 ans qui est considéré comme l’un des principaux acteurs de Funnull. Les responsables ont déclaré que Liu n’était pas seulement impliqué, il dirigeait essentiellement le spectacle, gérant les éléments clés de l’opération qui ont aidé ces escroqueries à décoller et à continuer.
En fournissant à ces escrocs les outils nécessaires pour avoir l'air légitimes et rester sous le radar, Funnull les a essentiellement aidés à mener leurs escroqueries sans se faire attraper. Ce genre de support permet aux réseaux de fraude de frapper des personnes sur différentes applications et plateformes, anéantissant leurs économies avant de disparaître dans la nature.
Les responsables affirment que tous les actifs liés à l'entreprise ou à Liu aux États-Unis sont désormais gelés, et toute personne aux États-Unis, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une entreprise, est interdite de travailler avec eux. Ce que cela montre vraiment, c'est que les États-Unis ne s'attaquent pas seulement aux escrocs eux-mêmes, mais aussi aux acteurs en coulisses qui leur fournissent les outils pour réaliser cela à grande échelle.
Cette affaire n'est que la dernière en date d'une série de répressions mondiales contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies, alors que les régulateurs essaient de suivre la rapidité avec laquelle le secteur de la finance numérique évolue. Les responsables incitent également les entreprises de cryptomonnaie à renforcer leurs contrôles internes afin qu'elles ne se retrouvent pas entraînées dans le prochain gros coup.
Ces sanctions montrent que le Trésor ne plaisante pas, ils sont prêts à traquer et à couper même les acteurs en coulisses dans les grandes escroqueries. Avec les escroqueries en crypto-monnaies qui apparaissent de plus en plus, nous devrions probablement être prudents et protéger nos fonds.
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