Le rapport quotidien d'Odaily : Malgré l'interdiction officielle d'échanger des cryptoactifs, la cryptomonnaie est encore largement utilisée pour planifier des fraudes sur Internet, selon l'unité de renseignement financier (FIU) du Népal.
FIU est un département spécialisé de la Banque centrale du Népal, chargé de surveiller et de lutter contre la fraude financière, y compris le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dans son rapport d'analyse stratégique publié le 18 novembre, le FIU a indiqué une augmentation de l'utilisation de Cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux par les acteurs malveillants. Le rapport indique que les fraudeurs convertissent souvent des fonds illicites en Cryptoactifs, rendant ainsi difficile pour les autorités de suivre et de récupérer les fonds.
En outre, de plus en plus de citoyens népalais deviennent victimes de régimes d'investissement frauduleux en cryptoactifs. Les fraudeurs contactent les victimes potentielles via les médias sociaux ou les publicités en ligne, offrant généralement des rendements généreux et irréalistes. Dans de nombreux cas, la nature illégale des transactions en cryptoactifs dissuade les victimes de signaler aux autorités.
Pour faire face à la menace croissante des cyberattaques, la FIU a formulé deux propositions importantes : renforcer l'examen des transactions de chiffrement et former les Institutions Financières à reconnaître les signaux de danger et à les signaler rapidement. (Cointelegraph)
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Le Népal envisage de lutter contre la fraude aux Cryptoactifs en sensibilisant le public et en renforçant la surveillance des transactions
Le rapport quotidien d'Odaily : Malgré l'interdiction officielle d'échanger des cryptoactifs, la cryptomonnaie est encore largement utilisée pour planifier des fraudes sur Internet, selon l'unité de renseignement financier (FIU) du Népal. FIU est un département spécialisé de la Banque centrale du Népal, chargé de surveiller et de lutter contre la fraude financière, y compris le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans son rapport d'analyse stratégique publié le 18 novembre, le FIU a indiqué une augmentation de l'utilisation de Cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux par les acteurs malveillants. Le rapport indique que les fraudeurs convertissent souvent des fonds illicites en Cryptoactifs, rendant ainsi difficile pour les autorités de suivre et de récupérer les fonds. En outre, de plus en plus de citoyens népalais deviennent victimes de régimes d'investissement frauduleux en cryptoactifs. Les fraudeurs contactent les victimes potentielles via les médias sociaux ou les publicités en ligne, offrant généralement des rendements généreux et irréalistes. Dans de nombreux cas, la nature illégale des transactions en cryptoactifs dissuade les victimes de signaler aux autorités. Pour faire face à la menace croissante des cyberattaques, la FIU a formulé deux propositions importantes : renforcer l'examen des transactions de chiffrement et former les Institutions Financières à reconnaître les signaux de danger et à les signaler rapidement. (Cointelegraph)