Fraude Crypto Exposée : 2 Londoniens Reçoivent 12 Ans Pour Un Scam De 2M$

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des rédacteurs expérimentés. Divulgation des annonces Les escrocs de la crypto continuent de croire qu'ils peuvent échapper à leurs tactiques malveillantes. Deux résidents du Grand Londres ont été envoyés en prison après avoir escroqué plus de 1,54 million de livres sterling - environ 2,1 millions de dollars - à au moins 65 personnes.

Lecture connexe : Portefeuilles de guerre exposés : 60 opérateurs cryptographiques sous le feu de l'Ukraine. Des peines de plus de cinq ans pour Raymondip Bedi et six ans pour Patrick Mavanga ont été prononcées cette semaine. Selon un communiqué de presse de l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni, le duo a dirigé un faux système cryptographique entre février 2017 et juin 2019 qui a laissé des dizaines de personnes en difficulté.

La FCA découvre une énorme plateforme crypto fausse

Selon les rapports de la FCA, Bedi et Mavanga ont appelé à froid des investisseurs potentiels et les ont dirigés vers un site Web qui promettait de gros retours sur les actifs numériques. Le site avait l'air légitime, mais il était entièrement faux.

Les victimes ont été montrées des graphiques et des chiffres qui n'ont jamais existé. L'argent a été directement transféré sur les comptes du couple. Aucune véritable transaction de crypto n'a eu lieu.

Victimes induites en erreur par des promesses de rendements élevés

Les personnes qui ont répondu à ces appels ont été informées qu'elles pouvaient doubler, voire tripler leur argent en quelques mois. C'était une vente facile. De l'argent facile, sans risque. Mais les relevés bancaires suivants ont révélé que les fonds avaient disparu dans des sociétés écrans appartenant et gérées par les deux hommes.

Bedi a plaidé coupable en mai 2023 de conspiration en vue de frauder, en violation de la loi de 2000 sur les services financiers et les marchés, et de blanchiment d'argent. Mavanga a plaidé coupable en juin 2023 des mêmes infractions, ainsi que de possession de faux documents d'identité.

BTCUSD maintenant en négociation à 108 785 $. Graphique : TradingView### Le tribunal entend les détails du plan

Lors d'une audience cette semaine, les procureurs ont noté que le couple a effectué des appels à froid jour après jour. Ils ont ciblé au total 65 investisseurs. Certains ont perdu aussi peu que 5 000 £ ; d'autres ont donné jusqu'à 200 000 £.

Tous ont été informés qu'ils recevraient au moins 10 % de rendements chaque mois. Mais aucun paiement n'est jamais arrivé. Le directeur exécutif adjoint de l'exécution de la FCA, Steve Smart, a déclaré que les peines envoient un message clair : le crime ne paiera pas.

Victimes appelées à rester vigilantes

Smart a ajouté que les véritables sociétés d'investissement ne contactent pas les gens à l'improviste avec des profits garantis. Il a exhorté quiconque contacté avec de telles offres à raccrocher et à vérifier le registre de la FCA.

Il a rappelé aux gens : si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Le chien de garde a renforcé sa surveillance ces dernières années, traquant des dizaines de fraudes liées aux cryptomonnaies.

Lecture associée : 600K Bitcoin sera-t-il le point de basculement ? La stratégie de Saylor déclenche une vague institutionnelle ### Un appel à la vigilance pour les investisseurs en crypto

Cette affaire montre que les régulateurs surveillent les actifs numériques aussi attentivement que les marchés traditionnels. Elle souligne également comment le téléphone reste un outil pour les malfaiteurs.

Les investisseurs doivent toujours vérifier avec qui ils traitent. Recherchez des entreprises sur le site de la FCA, demandez des documents officiels et ne vous précipitez jamais dans un accord.

Image en vedette d'Unsplash, graphique de TradingView

Le processus éditorial de bitcoinist est centré sur la livraison d'un contenu soigneusement recherché, précis et impartial. Nous maintenons des normes de sourcing strictes, et chaque page fait l'objet d'un examen diligent par notre équipe de meilleurs experts en technologie et d'éditeurs expérimentés. Ce processus garantit l'intégrité, la pertinence et la valeur de notre contenu pour nos lecteurs.