Les forces de l'ordre des Émirats arabes unis (UAE) ont arrêté le fondateur de WhiteRock, Ildar Ilham, selon un post sur les réseaux sociaux partagé par l'enquêteur blockchain ZachXBT. Ilham a été arrêté après être devenu une personne d'intérêt en raison de son implication présumée dans l'exit scam de ZKasino, qui a volé 30 millions de dollars.
Selon l'avis partagé par ZachXBT, Ilham a été arrêté par les autorités des Émirats arabes unis, qui ont ensuite contacté les Pays-Bas pour les informer de l'arrestation. Il sera apparemment extradé vers le pays où il fera face à des accusations criminelles. Le projet ZKasino auquel il était impliqué était commercialisé comme une plateforme de jeux d'argent décentralisée et a levé plus de 30 millions de dollars en fonds de prévente l'année dernière. Cependant, il n'a pas réussi à tenir ses promesses, et l'équipe aurait prétendument détourné les fonds des investisseurs.
Les autorités des Émirats arabes unis arrêtent Ildar Ilham en lien avec l'escroquerie ZKasino
Cette arrestation intervient plusieurs mois après qu'Elham Nourzai, une autre figure clé liée au complot, ait été arrêtée par les autorités néerlandaises en avril dernier. Nourzai a ensuite été libéré, après quoi les fonds volés ont soudainement commencé à être blanchis sur la chaîne via des réseaux comme ZkSync, Starknet, Ethereum et Solana. Les victimes de l'escroquerie ont exprimé leur satisfaction quant à l'arrestation, se rendant dans la section des commentaires du post pour partager leurs pensées.
ZachXBT a d'abord fait le lien lorsqu'il a révélé un lien entre au moins un membre de l'équipe du scam exit de 30 millions de dollars ZKasino et le projet WhiteRock en traçant des transactions on-chain reliant les deux projets et une adresse e-mail personnelle. Selon ZachXBT, WhiteRock (WHITE) a fait son apparition sur la scène à la fin de l'année dernière, avec un certain nombre de grands drapeaux rouges qui n'ont pas échappé à l'attention.
L'enquêteur on-chain a mis en évidence certains de ces signaux d'alerte, y compris une équipe anonyme sans historique, de faux partenariats et de nombreux portefeuilles secondaires financés via des échanges instantanés. L'enquêteur a également pu trouver le lien d'Ildar avec WhiteRock après avoir contacté un influenceur qui a été payé via un portefeuille de marketing WhiteRock. ZachXBT a également découvert que le portefeuille avait des fonds avec une prime ZKasino volée.
Il y a également eu plusieurs transactions entre la fin février et le début mars 2025 au cours desquelles des fonds de ZKasino ont été transférés à un échange instantané, les portefeuilles de WhiteRock recevant des quantités similaires d'autres échanges instantanés via XMR. Malgré ses perspectives douteuses, WhiteRock n'a pas encore réalisé d'escroquerie, mais ZachXBT estime que la connexion d'Ildar avec le projet, ainsi que l'historique du projet avec des noms comme ZKasino, signifie qu'il y a une forte possibilité que cela se produise finalement.
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Les autorités des Émirats arabes unis arrêtent le fondateur de WhiteRock pour une fraude de 30 millions de dollars liée à ZKasino - Coinfea
Les forces de l'ordre des Émirats arabes unis (UAE) ont arrêté le fondateur de WhiteRock, Ildar Ilham, selon un post sur les réseaux sociaux partagé par l'enquêteur blockchain ZachXBT. Ilham a été arrêté après être devenu une personne d'intérêt en raison de son implication présumée dans l'exit scam de ZKasino, qui a volé 30 millions de dollars.
Selon l'avis partagé par ZachXBT, Ilham a été arrêté par les autorités des Émirats arabes unis, qui ont ensuite contacté les Pays-Bas pour les informer de l'arrestation. Il sera apparemment extradé vers le pays où il fera face à des accusations criminelles. Le projet ZKasino auquel il était impliqué était commercialisé comme une plateforme de jeux d'argent décentralisée et a levé plus de 30 millions de dollars en fonds de prévente l'année dernière. Cependant, il n'a pas réussi à tenir ses promesses, et l'équipe aurait prétendument détourné les fonds des investisseurs.
Les autorités des Émirats arabes unis arrêtent Ildar Ilham en lien avec l'escroquerie ZKasino
Cette arrestation intervient plusieurs mois après qu'Elham Nourzai, une autre figure clé liée au complot, ait été arrêtée par les autorités néerlandaises en avril dernier. Nourzai a ensuite été libéré, après quoi les fonds volés ont soudainement commencé à être blanchis sur la chaîne via des réseaux comme ZkSync, Starknet, Ethereum et Solana. Les victimes de l'escroquerie ont exprimé leur satisfaction quant à l'arrestation, se rendant dans la section des commentaires du post pour partager leurs pensées.
L'enquêteur on-chain a mis en évidence certains de ces signaux d'alerte, y compris une équipe anonyme sans historique, de faux partenariats et de nombreux portefeuilles secondaires financés via des échanges instantanés. L'enquêteur a également pu trouver le lien d'Ildar avec WhiteRock après avoir contacté un influenceur qui a été payé via un portefeuille de marketing WhiteRock. ZachXBT a également découvert que le portefeuille avait des fonds avec une prime ZKasino volée.
Il y a également eu plusieurs transactions entre la fin février et le début mars 2025 au cours desquelles des fonds de ZKasino ont été transférés à un échange instantané, les portefeuilles de WhiteRock recevant des quantités similaires d'autres échanges instantanés via XMR. Malgré ses perspectives douteuses, WhiteRock n'a pas encore réalisé d'escroquerie, mais ZachXBT estime que la connexion d'Ildar avec le projet, ainsi que l'historique du projet avec des noms comme ZKasino, signifie qu'il y a une forte possibilité que cela se produise finalement.