Un empire mondial de fraude crypto qui a détourné plus d'un demi-milliard de dollars auprès de milliers de victimes a été démantelé lors d'une vaste opération internationale s'étendant sur trois continents.
Réseau de fraude crypto démantelé : Europol, Espagne, arrêtent 5 dans une grande opération
Une répression massive contre une arnaque mondiale en cryptomonnaie a déjoué un vaste réseau qui a siphonné des millions d'euros à des investisseurs innocents à travers les continents. La Guardia Civil espagnole a annoncé le 25 juin l'arrestation de cinq suspects liés à un réseau de fraude d'investissement transnational qui a volé 460 millions € ($542 millions) à plus de 5 000 personnes dans le monde entier. Réalisée avec le soutien d'Europol et des agences de maintien de l'ordre aux États-Unis, en France et en Estonie, l'opération a ciblé des propriétés à Madrid et dans les îles Canaries. Les autorités ont confirmé :
L'enquête a identifié que les auteurs avaient blanchi 460 millions d'euros de profits illicites volés par le biais d'une fraude à l'investissement en crypto-monnaies, provenant de plus de 5 000 victimes à travers le monde.
Les enquêteurs allèguent que l'organisation a construit une infrastructure internationale pour la tromperie financière, avec un réseau de représentants sollicitant de l'argent par le biais de canaux en espèces, de virements et de crypto. Le groupe serait à l'origine d'un réseau de comptes bancaires et de sociétés fictives basées à Hong Kong. Europol, qui a rejoint l'affaire en 2023, a fourni une coordination stratégique et a déployé des spécialistes des cryptomonnaies pour aider les autorités espagnoles lors de la journée d'action.
Les responsables ont détaillé comment le groupe a dissimulé les produits criminels :
Les enquêteurs soupçonnent l'organisation criminelle d'avoir mis en place un réseau d'entreprises et bancaires basé à Hong Kong, utilisant prétendument des passerelles de paiement et des comptes utilisateurs au nom de différentes personnes et sur différentes plateformes d'échange pour recevoir, stocker et transférer des fonds criminels.
Le rapport sur les menaces d'Europol de mars 2025 a désigné la fraude en ligne comme une préoccupation majeure en matière de sécurité pour l'Union européenne, citant son escalade rapide alimentée par l'IA et l'accès aux données. Alors que les critiques dénoncent le rôle des crypto-monnaies dans l'anonymat, certains analystes soutiennent que la traçabilité de la blockchain offre une voie vers une détection plus efficace des fraudes si elle est associée à une surveillance réglementaire et à une collaboration technologique.
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Plus de 5 000 escroqués dans un vaste schéma Crypto démantelé en Espagne
Un empire mondial de fraude crypto qui a détourné plus d'un demi-milliard de dollars auprès de milliers de victimes a été démantelé lors d'une vaste opération internationale s'étendant sur trois continents.
Réseau de fraude crypto démantelé : Europol, Espagne, arrêtent 5 dans une grande opération
Une répression massive contre une arnaque mondiale en cryptomonnaie a déjoué un vaste réseau qui a siphonné des millions d'euros à des investisseurs innocents à travers les continents. La Guardia Civil espagnole a annoncé le 25 juin l'arrestation de cinq suspects liés à un réseau de fraude d'investissement transnational qui a volé 460 millions € ($542 millions) à plus de 5 000 personnes dans le monde entier. Réalisée avec le soutien d'Europol et des agences de maintien de l'ordre aux États-Unis, en France et en Estonie, l'opération a ciblé des propriétés à Madrid et dans les îles Canaries. Les autorités ont confirmé :
Les enquêteurs allèguent que l'organisation a construit une infrastructure internationale pour la tromperie financière, avec un réseau de représentants sollicitant de l'argent par le biais de canaux en espèces, de virements et de crypto. Le groupe serait à l'origine d'un réseau de comptes bancaires et de sociétés fictives basées à Hong Kong. Europol, qui a rejoint l'affaire en 2023, a fourni une coordination stratégique et a déployé des spécialistes des cryptomonnaies pour aider les autorités espagnoles lors de la journée d'action.
Les responsables ont détaillé comment le groupe a dissimulé les produits criminels :
Le rapport sur les menaces d'Europol de mars 2025 a désigné la fraude en ligne comme une préoccupation majeure en matière de sécurité pour l'Union européenne, citant son escalade rapide alimentée par l'IA et l'accès aux données. Alors que les critiques dénoncent le rôle des crypto-monnaies dans l'anonymat, certains analystes soutiennent que la traçabilité de la blockchain offre une voie vers une détection plus efficace des fraudes si elle est associée à une surveillance réglementaire et à une collaboration technologique.