Dwayne Golden, qui a plaidé coupable en septembre de l'année dernière de complot en vue de commettre des fraudes électroniques et du blanchiment d'argent, a été condamné par William F. Kuntz II devant la Cour fédérale de Brooklyn.
Selon le ministère de la Justice, Dwayne, avec ses coaccusés Gregory Aggesen, Marquis Egerton et William White, a soutenu trois entreprises de actifs numériques frauduleuses, EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin.
Il convient de noter que ces entreprises ont promis aux investisseurs des rendements garantis via le trading crypto à l'étranger, mais elles opéraient comme un système de Ponzi, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs ou les enrichir.
Les informations disponibles dans les documents judiciaires indiquent que le système était actif d'avril à août 2017, et après cette période, les opérateurs ont disparu avec les fonds, laissant les investisseurs avec des pertes.
On dit que pour contourner l'investissement fédéral, les opérateurs de ces schémas ont tenté de détruire les preuves et ont également soumis de fausses informations aux autorités pour les tromper.
Dywane et son co-accusé ont volé un million dans un système de Ponzi
Dywane Golden, un homme de 57 ans de Pennsylvanie, a été condamné à 97 mois de prison pour avoir orchestré un système de Ponzi crypto de 40 millions de dollars.
Son coaccusé William White a reçu une peine de 30 mois, tandis qu'Aggesen et Egerton attendent leur condamnation.
Il est à noter que les investisseurs qui ont perdu des fonds dans ce système de Ponzi peuvent soumettre des demandes de restitution via le portail du FBI.
Selon le post X du procureur américain EDNY en date du 28 juin 2025, il est noté que la déclaration du procureur américain Nocella, « Dwayne Golden et ses co-conspirateurs ont profité de l'intérêt des investisseurs pour des technologies nouvelles et passionnantes pour perpétrer un schéma de fraude aussi ancien que le temps, et pour gagner des millions de dollars pour eux-mêmes dans le processus. »
(1/3) « Dwayne Golden et ses complices ont profité de l'intérêt des investisseurs pour de nouvelles technologies passionnantes pour perpétrer un schéma de fraude aussi ancien que le temps, et pour gagner des millions de dollars pour eux-mêmes dans le processus », a déclaré l'avocat américain Nocella.
— Procureur américain EDNY (@EDNYnews) 27 juin 2025
Les escroqueries de type Ponzi dans la crypto sont à leur apogée
Au cours des dernières années, les systèmes de Ponzi ont connu une croissance accélérée, profitant du battage médiatique et de la complexité des actifs numériques. La plupart du temps, ces escroqueries promettent des rendements élevés, souvent garantis, pour attirer les investisseurs, en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les premiers.
La volatilité des cryptomonnaies et le potentiel de rendements élevés attirent les investisseurs, les rendant vulnérables aux arnaques promettant des profits rapides. La nature décentralisée et pseudonyme des cryptomonnaies, combinée à une réglementation limitée dans de nombreuses juridictions, crée un terreau fertile pour les fraudeurs.
La hausse des schémas de Ponzi en crypto-monnaie reflète la popularité croissante des actifs numériques, avec des revenus sur le marché de la crypto prévus à 343,5 millions de dollars pour l'année en cours.
Pourtant, le manque de réglementations et la complexité des cryptomonnaies en font une cible privilégiée pour les fraudeurs. La montée en flèche des arnaques et des fraudes sur le marché des actifs numériques a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des utilisateurs et des traders.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le tribunal de Brooklyn envoie Dwayne Golden en prison pour une escroquerie de Ponzi de 40 millions de dollars.
Dwayne Golden, qui a plaidé coupable en septembre de l'année dernière de complot en vue de commettre des fraudes électroniques et du blanchiment d'argent, a été condamné par William F. Kuntz II devant la Cour fédérale de Brooklyn.
Selon le ministère de la Justice, Dwayne, avec ses coaccusés Gregory Aggesen, Marquis Egerton et William White, a soutenu trois entreprises de actifs numériques frauduleuses, EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin.
Il convient de noter que ces entreprises ont promis aux investisseurs des rendements garantis via le trading crypto à l'étranger, mais elles opéraient comme un système de Ponzi, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs ou les enrichir.
Les informations disponibles dans les documents judiciaires indiquent que le système était actif d'avril à août 2017, et après cette période, les opérateurs ont disparu avec les fonds, laissant les investisseurs avec des pertes.
On dit que pour contourner l'investissement fédéral, les opérateurs de ces schémas ont tenté de détruire les preuves et ont également soumis de fausses informations aux autorités pour les tromper.
Dywane et son co-accusé ont volé un million dans un système de Ponzi
Dywane Golden, un homme de 57 ans de Pennsylvanie, a été condamné à 97 mois de prison pour avoir orchestré un système de Ponzi crypto de 40 millions de dollars.
Son coaccusé William White a reçu une peine de 30 mois, tandis qu'Aggesen et Egerton attendent leur condamnation.
Il est à noter que les investisseurs qui ont perdu des fonds dans ce système de Ponzi peuvent soumettre des demandes de restitution via le portail du FBI.
Selon le post X du procureur américain EDNY en date du 28 juin 2025, il est noté que la déclaration du procureur américain Nocella, « Dwayne Golden et ses co-conspirateurs ont profité de l'intérêt des investisseurs pour des technologies nouvelles et passionnantes pour perpétrer un schéma de fraude aussi ancien que le temps, et pour gagner des millions de dollars pour eux-mêmes dans le processus. »
(1/3) « Dwayne Golden et ses complices ont profité de l'intérêt des investisseurs pour de nouvelles technologies passionnantes pour perpétrer un schéma de fraude aussi ancien que le temps, et pour gagner des millions de dollars pour eux-mêmes dans le processus », a déclaré l'avocat américain Nocella.
— Procureur américain EDNY (@EDNYnews) 27 juin 2025
Les escroqueries de type Ponzi dans la crypto sont à leur apogée
Au cours des dernières années, les systèmes de Ponzi ont connu une croissance accélérée, profitant du battage médiatique et de la complexité des actifs numériques. La plupart du temps, ces escroqueries promettent des rendements élevés, souvent garantis, pour attirer les investisseurs, en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les premiers.
La volatilité des cryptomonnaies et le potentiel de rendements élevés attirent les investisseurs, les rendant vulnérables aux arnaques promettant des profits rapides. La nature décentralisée et pseudonyme des cryptomonnaies, combinée à une réglementation limitée dans de nombreuses juridictions, crée un terreau fertile pour les fraudeurs.
La hausse des schémas de Ponzi en crypto-monnaie reflète la popularité croissante des actifs numériques, avec des revenus sur le marché de la crypto prévus à 343,5 millions de dollars pour l'année en cours.
Pourtant, le manque de réglementations et la complexité des cryptomonnaies en font une cible privilégiée pour les fraudeurs. La montée en flèche des arnaques et des fraudes sur le marché des actifs numériques a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des utilisateurs et des traders.