Coinbase a confirmé qu'il avait aidé le Secret Service des États-Unis à récupérer plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à une opération de scam à grande échelle découverte en 2023. La plateforme d'échange a révélé que son équipe avait joué un rôle clé dans le traçage des mouvements de crypto et l'identification des victimes touchées par l'un des cas de fraude les plus significatifs impliquant des actifs numériques.
Au sommaireUne enquête fédérale met au jour un réseau d’escroquerie internationalCoinbase suit les transactions et identifie les victimesLa boucherie de porcs et d’autres escroqueries cryptographiques augmentent en 2024L’affaire est centrée sur un réseau d’escroquerie à l’origine d’un système de « boucherie de porcs » qui ciblait les victimes du monde entier. La fraude impliquait des criminels se faisant passer pour des investisseurs en crypto-monnaies en ligne pour inciter les individus à déposer des fonds sur de fausses plateformes d’investissement. Les actifs récupérés marquent la plus grande saisie de crypto-monnaies de l’histoire des services secrets américains.
Une enquête fédérale découvre un réseau de fraude international
En décembre 2023, Tether a gelé environ 225 millions de dollars de USDT après avoir soupçonné que les fonds étaient liés à un réseau de traite des êtres humains. L'escroquerie fonctionnait par le biais d'une tromperie basée sur la romance, où les fraudeurs gagnaient la confiance des victimes avant de les convaincre d'investir dans de fausses aventures cryptographiques. Le Secret Service a travaillé aux côtés du FBI et du Bureau du procureur américain pour enquêter sur l'affaire, identifiant des dizaines de victimes aux États-Unis et plus de 400 dans le monde.
Les enquêteurs ont utilisé des analyses de blockchain et des techniques d'analyse judiciaire pour examiner des centaines de milliers de transactions. Leur objectif était de déterminer si les actifs étaient impliqués dans un vol ou un blanchiment d'argent, alors que les escrocs ont tenté d'obscurcir l'origine des fonds en utilisant des pistes de transaction complexes.
## Coinbase suit des transactions et identifie les victimes
Coinbase a déclaré que son équipe avait passé plusieurs jours à analyser les transactions cryptographiques liées à l'escroquerie. La plateforme d'échange a aidé à retracer les fonds provenant de portefeuilles illicites jusqu'à des sources sur sa plateforme et a signalé les comptes impliqués dans l'affaire. Cet effort a permis aux autorités d'identifier des victimes spécifiques éligibles à des réparations. La société a également encouragé les personnes qui soupçonnent d'avoir été affectées à déposer un rapport auprès du Centre de plainte pour crimes sur Internet du FBI.
Le partenariat souligne le rôle croissant des partenariats public-privé en ce qui concerne la lutte contre les infractions liées aux crypto-monnaies. Il illustre également le potentiel de l'analyse blockchain pour la récupération des crypto-monnaies volées.
La fraude au porc et autres arnaques crypto en forte hausse en 2024
L'activité de fraude dans l'espace crypto a considérablement augmenté cette année. Un rapport de Chainalysis montre une augmentation de 210 % des dépôts dans les escroqueries de type "pig butchering" en 2024, bien que le montant moyen des dépôts ait chuté de plus de la moitié. La tendance suggère que les escrocs pourraient privilégier le volume plutôt que les cibles à forte valeur.
Il y a également une augmentation de l'empoisonnement d'adresses, des drainages de crypto-monnaies et des escroqueries par chantage. Une attaque en mai a été l'une des plus importantes et a presque conduit un investisseur à perdre plus de 68 millions de Bitcoins emballés avant qu'ils ne soient restitués.
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Coinbase aide le Secret Service américain dans la récupération de 225 millions de dollars dans une escroquerie Crypto.
Coinbase a confirmé qu'il avait aidé le Secret Service des États-Unis à récupérer plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à une opération de scam à grande échelle découverte en 2023. La plateforme d'échange a révélé que son équipe avait joué un rôle clé dans le traçage des mouvements de crypto et l'identification des victimes touchées par l'un des cas de fraude les plus significatifs impliquant des actifs numériques.
Au sommaireUne enquête fédérale met au jour un réseau d’escroquerie internationalCoinbase suit les transactions et identifie les victimesLa boucherie de porcs et d’autres escroqueries cryptographiques augmentent en 2024L’affaire est centrée sur un réseau d’escroquerie à l’origine d’un système de « boucherie de porcs » qui ciblait les victimes du monde entier. La fraude impliquait des criminels se faisant passer pour des investisseurs en crypto-monnaies en ligne pour inciter les individus à déposer des fonds sur de fausses plateformes d’investissement. Les actifs récupérés marquent la plus grande saisie de crypto-monnaies de l’histoire des services secrets américains.
Une enquête fédérale découvre un réseau de fraude international
En décembre 2023, Tether a gelé environ 225 millions de dollars de USDT après avoir soupçonné que les fonds étaient liés à un réseau de traite des êtres humains. L'escroquerie fonctionnait par le biais d'une tromperie basée sur la romance, où les fraudeurs gagnaient la confiance des victimes avant de les convaincre d'investir dans de fausses aventures cryptographiques. Le Secret Service a travaillé aux côtés du FBI et du Bureau du procureur américain pour enquêter sur l'affaire, identifiant des dizaines de victimes aux États-Unis et plus de 400 dans le monde.
Les enquêteurs ont utilisé des analyses de blockchain et des techniques d'analyse judiciaire pour examiner des centaines de milliers de transactions. Leur objectif était de déterminer si les actifs étaient impliqués dans un vol ou un blanchiment d'argent, alors que les escrocs ont tenté d'obscurcir l'origine des fonds en utilisant des pistes de transaction complexes.
Coinbase a déclaré que son équipe avait passé plusieurs jours à analyser les transactions cryptographiques liées à l'escroquerie. La plateforme d'échange a aidé à retracer les fonds provenant de portefeuilles illicites jusqu'à des sources sur sa plateforme et a signalé les comptes impliqués dans l'affaire. Cet effort a permis aux autorités d'identifier des victimes spécifiques éligibles à des réparations. La société a également encouragé les personnes qui soupçonnent d'avoir été affectées à déposer un rapport auprès du Centre de plainte pour crimes sur Internet du FBI.
Le partenariat souligne le rôle croissant des partenariats public-privé en ce qui concerne la lutte contre les infractions liées aux crypto-monnaies. Il illustre également le potentiel de l'analyse blockchain pour la récupération des crypto-monnaies volées.
La fraude au porc et autres arnaques crypto en forte hausse en 2024
L'activité de fraude dans l'espace crypto a considérablement augmenté cette année. Un rapport de Chainalysis montre une augmentation de 210 % des dépôts dans les escroqueries de type "pig butchering" en 2024, bien que le montant moyen des dépôts ait chuté de plus de la moitié. La tendance suggère que les escrocs pourraient privilégier le volume plutôt que les cibles à forte valeur.
Il y a également une augmentation de l'empoisonnement d'adresses, des drainages de crypto-monnaies et des escroqueries par chantage. Une attaque en mai a été l'une des plus importantes et a presque conduit un investisseur à perdre plus de 68 millions de Bitcoins emballés avant qu'ils ne soient restitués.