ChainCatcher noticias, un residente de California ha presentado una demanda contra tres bancos con sede en Asia, acusándolos de no realizar una revisión básica que resultó en la pérdida de casi 1 millón de dólares en una estafa de 'corte de cerdo' encriptación.
Según la demanda presentada el 31 de diciembre de 2024, el abogado de Ken Liem afirma que su cliente recibió un contacto en LinkedIn en junio de 2023 sobre una oportunidad de inversión en criptomonedas encriptación, y fue persuadido para transferir fondos a un estafador. Los fondos fueron luego depositados en el Banco Fubon y el Banco Chong Hing en Hong Kong, así como en el Banco DBS en Singapur, y finalmente transferidos a una cuenta de terceros.
Los abogados acusan a estos bancos de no cumplir con los controles de cumplimiento normativo, como el KYC (Conozca a su cliente) y la lucha contra el lavado de dinero, no detectar actividades fraudulentas y permitir que los estafadores abrieran cuentas y llevaran a cabo fraudes.
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Los residentes de Cali demandan a tres bancos asiáticos por no realizar la debida revisión, lo que resultó en ser víctimas de estafa de encriptación
ChainCatcher noticias, un residente de California ha presentado una demanda contra tres bancos con sede en Asia, acusándolos de no realizar una revisión básica que resultó en la pérdida de casi 1 millón de dólares en una estafa de 'corte de cerdo' encriptación. Según la demanda presentada el 31 de diciembre de 2024, el abogado de Ken Liem afirma que su cliente recibió un contacto en LinkedIn en junio de 2023 sobre una oportunidad de inversión en criptomonedas encriptación, y fue persuadido para transferir fondos a un estafador. Los fondos fueron luego depositados en el Banco Fubon y el Banco Chong Hing en Hong Kong, así como en el Banco DBS en Singapur, y finalmente transferidos a una cuenta de terceros. Los abogados acusan a estos bancos de no cumplir con los controles de cumplimiento normativo, como el KYC (Conozca a su cliente) y la lucha contra el lavado de dinero, no detectar actividades fraudulentas y permitir que los estafadores abrieran cuentas y llevaran a cabo fraudes.