Cripto Fraude Expuesto: 2 Londinenses Obtienen 12 Años Por Estafa de $2M

Contenido editorial confiable, revisado por expertos de la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Los estafadores de criptomonedas continúan creyendo que pueden salirse con la suya con sus tácticas sucias. Dos residentes de Gran Londres han sido enviados a prisión después de haber estafado más de £1.54 millones—aproximadamente $2.1 millones—de al menos 65 personas.

Lectura relacionada: Billeteras de guerra expuestas: 60 operadores de criptomonedas bajo el fuego de Ucrania. Sentencias de más de cinco años para Raymondip Bedi y seis años para Patrick Mavanga se dictaron esta semana. Según un comunicado de prensa de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, el dúo operó un esquema de criptomonedas fraudulentas entre febrero de 2017 y junio de 2019 que dejó a docenas en números rojos.

FCA Descubre Una Masiva Plataforma de Criptomonedas Falsas

Según informes de la FCA, Bedi y Mavanga realizaron llamadas no solicitadas a posibles inversores y los dirigieron a un sitio web que prometía grandes retornos en activos digitales. El sitio parecía legítimo, pero era completamente falso.

A las víctimas se les mostraron gráficos y cifras que nunca existieron. El dinero fue directamente a las cuentas de la pareja. No se realizaron transacciones de criptomonedas reales.

Víctimas engañadas con promesas de altos rendimientos

Las personas que respondieron a esas llamadas fueron informadas de que podían duplicar, incluso triplicar su dinero en unos meses. Era una venta fácil. Dinero fácil, sin riesgo. Pero los estados de cuenta bancarios subsiguientes revelaron que los fondos desaparecieron en empresas fantasma propiedad y dirigidas por los dos hombres.

Bedi se declaró culpable en mayo de 2023 de conspiración para defraudar, en contra de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000, y de lavado de dinero. Mavanga se declaró culpable en junio de 2023 de los mismos delitos junto con la posesión de documentos de identificación falsos.

BTCUSD ahora cotizando a $108,785. Gráfico: TradingView### La Corte Escucha Detalles Del Esquema

En una audiencia esta semana, los fiscales señalaron que la pareja realizó llamadas en frío día tras día. Apuntaron a un total de 65 inversores. Algunos perdieron tan solo £5,000; otros dieron hasta £200,000.

A todos se les dijo que recibirían al menos un 10% de ganancias cada mes. Pero nunca llegaron pagos. El director ejecutivo conjunto de cumplimiento de la FCA, Steve Smart, dijo que las sentencias envían una advertencia clara: el crimen no paga.

Se insta a las víctimas a mantenerse alerta

Smart añadió que las empresas de inversión genuinas no llaman de la nada con ganancias garantizadas. Instó a cualquier persona que reciba tales ofertas a colgar y consultar el registro de la FCA.

Les recordó a las personas: si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. El organismo de control ha reforzado su supervisión en los últimos años, rastreando decenas de fraudes relacionados con criptomonedas.

Lectura relacionada: ¿Será 600K Bitcoin el punto de inflexión? La estrategia de Saylor provoca una ola institucional ### Una llamada de atención para los inversores en criptomonedas

Este caso muestra que los reguladores están observando los activos digitales tan de cerca como los mercados tradicionales. También destaca cómo el teléfono sigue siendo una herramienta para los criminales.

Los inversores siempre deben verificar con quién están tratando. Busque empresas en el sitio web de la FCA, solicite documentación oficial y nunca se apresure a cerrar un trato.

Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView

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