Un imperio de fraude criptográfico global que desvió más de quinientos millones de dólares de miles de víctimas ha sido desmantelado en una amplia operación internacional que abarca tres continentes.
Red de Fraude Cripto Desmantelada: Europol, España Arresta a 5 en Gran Operativo
Una amplia represión contra una estafa global de criptomonedas ha desmantelado una vasta red que desvió millones de inversores desprevenidos en todo el mundo. La Guardia Civil española anunció el 25 de junio la detención de cinco sospechosos vinculados a un anillo de fraude de inversión transnacional que robó €460 millones ($542 millones) de más de 5,000 individuos en todo el mundo. Llevada a cabo con el apoyo de Europol y agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos, Francia y Estonia, la operación tuvo como objetivo propiedades en Madrid y las Islas Canarias. Las autoridades confirmaron:
La investigación identificó que los perpetradores habían lavado 460 millones de EUR en ganancias ilícitas robadas a través de fraudes de inversión en criptomonedas de más de 5,000 víctimas de todo el mundo.
Los investigadores alegan que la organización construyó una infraestructura internacional para el engaño financiero, con una red de representantes solicitando dinero a través de efectivo, transferencias y canales de criptomonedas. Se cree que el grupo utilizó una red de cuentas bancarias y empresas fachada con sede en Hong Kong. Europol, que se unió al caso en 2023, proporcionó coordinación estratégica y desplegó especialistas en criptomonedas para ayudar a las autoridades españolas el día de la acción.
Los funcionarios detallaron cómo el grupo ocultó los ingresos criminales:
Los investigadores sospechan que la organización criminal ha establecido una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, supuestamente utilizando pasarelas de pago y cuentas de usuario a nombre de diferentes personas y en diferentes intercambios para recibir, almacenar y transferir fondos criminales.
El informe de amenazas de Europol de marzo de 2025 nombró el fraude en línea como una de las principales preocupaciones de seguridad para la Unión Europea, citando su rápida escalada alimentada por la IA y el acceso a datos. Mientras que los críticos condenan el papel de las criptomonedas en permitir la anonimidad, algunos analistas argumentan que la trazabilidad de la blockchain ofrece un camino hacia una detección de fraudes más robusta si se combina con una supervisión regulatoria y colaboración tecnológica.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Más de 5,000 estafados en un masivo esquema de Cripto desmantelado en España
Un imperio de fraude criptográfico global que desvió más de quinientos millones de dólares de miles de víctimas ha sido desmantelado en una amplia operación internacional que abarca tres continentes.
Red de Fraude Cripto Desmantelada: Europol, España Arresta a 5 en Gran Operativo
Una amplia represión contra una estafa global de criptomonedas ha desmantelado una vasta red que desvió millones de inversores desprevenidos en todo el mundo. La Guardia Civil española anunció el 25 de junio la detención de cinco sospechosos vinculados a un anillo de fraude de inversión transnacional que robó €460 millones ($542 millones) de más de 5,000 individuos en todo el mundo. Llevada a cabo con el apoyo de Europol y agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos, Francia y Estonia, la operación tuvo como objetivo propiedades en Madrid y las Islas Canarias. Las autoridades confirmaron:
Los investigadores alegan que la organización construyó una infraestructura internacional para el engaño financiero, con una red de representantes solicitando dinero a través de efectivo, transferencias y canales de criptomonedas. Se cree que el grupo utilizó una red de cuentas bancarias y empresas fachada con sede en Hong Kong. Europol, que se unió al caso en 2023, proporcionó coordinación estratégica y desplegó especialistas en criptomonedas para ayudar a las autoridades españolas el día de la acción.
Los funcionarios detallaron cómo el grupo ocultó los ingresos criminales:
El informe de amenazas de Europol de marzo de 2025 nombró el fraude en línea como una de las principales preocupaciones de seguridad para la Unión Europea, citando su rápida escalada alimentada por la IA y el acceso a datos. Mientras que los críticos condenan el papel de las criptomonedas en permitir la anonimidad, algunos analistas argumentan que la trazabilidad de la blockchain ofrece un camino hacia una detección de fraudes más robusta si se combina con una supervisión regulatoria y colaboración tecnológica.