Europol desmantela una red de estafa crypto de 542 millones USD en España

Europol, en colaboración con la policía de España, EE. UU., Francia y Estonia, ha arrestado a 5 miembros de una red criminal especializada en estafas de inversión en criptomonedas, que ha defraudado más de 460 millones de euros (~542 millones USD) de más de 5.000 víctimas.

Tres sospechosos fueron arrestados en las Islas Canarias, otros dos en Madrid. Este grupo está acusado de haber utilizado una red de colaboradores global para recaudar fondos a través de retiros en efectivo, transferencias bancarias y transferencias de crypto.

La organización también estableció un sistema de empresas y cuentas bancarias en Hong Kong para ocultar y transferir dinero ilegalmente a través de múltiples plataformas de intercambio. Este es uno de los mayores fraudes de criptomonedas que se han desmantelado en España.