HomeNews* Las fuerzas del orden desmantelaron una estafa de inversión en criptomonedas que robó 540 millones de dólares a más de 5,000 víctimas en todo el mundo.
Cinco sospechosos fueron arrestados en España tras una investigación transfronteriza que comenzó en 2023.
La red utilizó estafas románticas y plataformas de criptomonedas falsas, moviendo dinero robado a través de capas complejas de cuentas y sistemas bancarios internacionales.
Las autoridades informan un aumento en el fraude habilitado por cibernética, con grupos transnacionales utilizando Inteligencia Artificial y reclutando mano de obra coaccionada para estafas en línea.
Las agencias advierten que las operaciones de cibercrimen explotan cada vez más las lagunas legales, las identidades sintéticas y los “mulas” financieros en varios países.
Las autoridades arrestaron a cinco personas en España después de que una operación internacional de la aplicación de la ley desmantelara una red de fraude de inversión en criptomonedas acusada de lavar alrededor de 540 millones de dólares de más de 5,000 víctimas en todo el mundo. La Guardia Civil española, con el apoyo de agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, Francia y Estonia, llevó a cabo los arrestos el 25 de junio de 2025, con tres realizados en las Islas Canarias y dos en Madrid.
Anuncio - Según Europol, la red orquestó estafas globales utilizando plataformas de inversión falsas para atraer a las víctimas. El esquema recaudó fondos a través de retiros en efectivo, transferencias bancarias y cripto, y operó con la ayuda de asociados en múltiples países.
Las autoridades informaron que el grupo utilizó tácticas conocidas como estafas de "confianza en criptomonedas" o "engaño romántico". Estas estafas generalmente implican construir confianza con las víctimas en aplicaciones de citas o a través de conversaciones amistosas antes de convencerlas de invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas. Los estafadores utilizaron ingeniería social, incluidos tableros de trading falsos, para mantener la ilusión, y luego blanquearon los fondos robados transfiriéndolos a través de varias cuentas, un proceso llamado "layering", que dificulta el seguimiento.
La policía identificó una infraestructura corporativa y bancaria en Hong Kong, que manejaba transacciones a través de numerosas puertas de enlace de pago e intercambios utilizando una variedad de titulares de cuentas. El anuncio se produce poco después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentara un embargo civil para recuperar más de 225 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas similares llevadas a cabo desde Vietnam y Filipinas.
Europol describió la escala operativa, los métodos y el uso de la tecnología en estos casos como "sin precedentes". Según INTERPOL, el cibercrimen—incluidas estas estafas—ahora representa más del 30% de los delitos reportados en algunas regiones africanas. Más del 75% de los países dijeron que sus sistemas legales necesitan mejoras para enfrentar esta amenaza.
Las autoridades también destacaron cómo los estafadores explotan los vacíos legales y las regulaciones fragmentadas. Los grupos criminales a menudo utilizan identidades sintéticas—personas fabricadas creadas con datos robados o generados por IA—para abrir cuentas o reclutar “mulas” para mover fondos robados sin saberlo. Los investigadores han encontrado muchas víctimas de trabajo forzado en compuestos de estafas en lugares como Camboya, donde las personas atraídas por ofertas de trabajo son detenidas y obligadas a llevar a cabo fraudes en línea.
Informes recientes indican que estafadores están publicitando el alquiler de cuentas bancarias estadounidenses a través de Telegram, y Meta ha eliminado más de siete millones de cuentas de Facebook vinculadas a centros de estafa en Asia y Medio Oriente desde el inicio de 2024.
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Europol desmantela anillo de fraude Cripto que blanqueaba 460 millones de euros, cinco arrestados
HomeNews* Las fuerzas del orden desmantelaron una estafa de inversión en criptomonedas que robó 540 millones de dólares a más de 5,000 víctimas en todo el mundo.
Las autoridades informaron que el grupo utilizó tácticas conocidas como estafas de "confianza en criptomonedas" o "engaño romántico". Estas estafas generalmente implican construir confianza con las víctimas en aplicaciones de citas o a través de conversaciones amistosas antes de convencerlas de invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas. Los estafadores utilizaron ingeniería social, incluidos tableros de trading falsos, para mantener la ilusión, y luego blanquearon los fondos robados transfiriéndolos a través de varias cuentas, un proceso llamado "layering", que dificulta el seguimiento.
La policía identificó una infraestructura corporativa y bancaria en Hong Kong, que manejaba transacciones a través de numerosas puertas de enlace de pago e intercambios utilizando una variedad de titulares de cuentas. El anuncio se produce poco después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentara un embargo civil para recuperar más de 225 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas similares llevadas a cabo desde Vietnam y Filipinas.
Europol describió la escala operativa, los métodos y el uso de la tecnología en estos casos como "sin precedentes". Según INTERPOL, el cibercrimen—incluidas estas estafas—ahora representa más del 30% de los delitos reportados en algunas regiones africanas. Más del 75% de los países dijeron que sus sistemas legales necesitan mejoras para enfrentar esta amenaza.
Las autoridades también destacaron cómo los estafadores explotan los vacíos legales y las regulaciones fragmentadas. Los grupos criminales a menudo utilizan identidades sintéticas—personas fabricadas creadas con datos robados o generados por IA—para abrir cuentas o reclutar “mulas” para mover fondos robados sin saberlo. Los investigadores han encontrado muchas víctimas de trabajo forzado en compuestos de estafas en lugares como Camboya, donde las personas atraídas por ofertas de trabajo son detenidas y obligadas a llevar a cabo fraudes en línea.
Informes recientes indican que estafadores están publicitando el alquiler de cuentas bancarias estadounidenses a través de Telegram, y Meta ha eliminado más de siete millones de cuentas de Facebook vinculadas a centros de estafa en Asia y Medio Oriente desde el inicio de 2024.