Europol ha llevado a cabo una ruptura bajista de una red de estafa de inversión en criptomonedas valorada en 539 millones de dólares que se extendía por España, Estados Unidos y la UE.
Las autoridades españolas arrestaron a cinco personas el 25 de junio en relación con un fraude de inversión en criptomonedas valorado en 539 millones USD. Europol ha estado involucrado desde 2023, proporcionando información y apoyo a la investigación. Tres sospechosos fueron arrestados en las Islas Canarias y dos en Madrid, con registros llevados a cabo simultáneamente.
Este grupo opera una red de estafa global, recolectando dinero de las víctimas a través de efectivo, transferencias bancarias y billeteras de criptomonedas. Han creado una estructura financiera compleja en Hong Kong, utilizando identidades falsas para mover el dinero robado.
La investigación sigue en curso, con la posibilidad de más arrestos. Anteriormente, en abril, la policía arrestó a seis personas relacionadas con otro fraude de criptomonedas por un valor de 19 millones de euros.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Europol ha llevado a cabo una ruptura bajista de una red de estafa de inversión en criptomonedas valorada en 539 millones de dólares que se extendía por España, Estados Unidos y la UE.
Las autoridades españolas arrestaron a cinco personas el 25 de junio en relación con un fraude de inversión en criptomonedas valorado en 539 millones USD. Europol ha estado involucrado desde 2023, proporcionando información y apoyo a la investigación. Tres sospechosos fueron arrestados en las Islas Canarias y dos en Madrid, con registros llevados a cabo simultáneamente.
Este grupo opera una red de estafa global, recolectando dinero de las víctimas a través de efectivo, transferencias bancarias y billeteras de criptomonedas. Han creado una estructura financiera compleja en Hong Kong, utilizando identidades falsas para mover el dinero robado.
La investigación sigue en curso, con la posibilidad de más arrestos. Anteriormente, en abril, la policía arrestó a seis personas relacionadas con otro fraude de criptomonedas por un valor de 19 millones de euros.