Dwayne Golden, quien se declaró culpable en septiembre del año pasado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, ha sido sentenciado por William F. Kuntz II en el Tribunal Federal de Brooklyn.
Según el Departamento de Justicia, Dwayne, junto con sus coacusados Gregory Aggesen, Marquis Egerton y William White, respaldaron tres empresas de activos digitales fraudulentas, EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.
Cabe destacar que estas empresas prometieron a los inversores retornos garantizados a través del comercio de criptomonedas en el extranjero, sin embargo, operaban como un esquema Ponzi, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores más antiguos o para enriquecerlos.
La información disponible en los documentos del tribunal señala que el esquema estuvo activo desde abril hasta agosto de 2017, y después de ese período, los operadores desaparecieron con los fondos, dejando a los inversores con pérdidas.
Se dice que para eludir la inversión federal, los operadores de estos esquemas intentaron destruir la evidencia y también presentaron información falsa a las autoridades para engañarlas.
Dywane y su coacusado robaron un millón en un esquema Ponzi
Dywane Golden, un hombre de 57 años de Pennsylvania, ha sido condenado a 97 meses de prisión por orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas de 40 millones de dólares.
Su coacusado William White ha recibido una sentencia de 30 meses, mientras que Aggesen y Egerton esperan la sentencia.
Es notable que los inversores que perdieron fondos en este esquema Ponzi pueden presentar reclamaciones de restitución a través del portal del FBI.
Según la publicación X del Fiscal de EE. UU. EDNY fechada el 28 de junio de 2025, señala la declaración del Fiscal de EE. UU. Nocella: “Dwayne Golden y sus co-conspiradores aprovecharon el interés de los inversores en nuevas tecnologías emocionantes para perpetrar un esquema de fraude que es tan antiguo como el tiempo, y para ganar millones de dólares para ellos en el proceso.”
(1/3) “Dwayne Golden y sus co-conspiradores aprovecharon el interés de los inversores en nuevas tecnologías emocionantes para perpetrar un esquema de fraude tan antiguo como el tiempo, y para ganar millones de dólares para ellos mismos en el proceso”, declaró el Fiscal de los Estados Unidos Nocella.
— Fiscal de EE. UU. EDNY (@EDNYnews) 27 de junio de 2025
Las estafas Ponzi en crypto están en su punto máximo
En los últimos años, los esquemas Ponzi han aumentado a un ritmo mayor, capitalizando el bombo y la complejidad de los activos digitales. La mayoría de las veces, estas estafas prometen altos retornos, a menudo garantizados, para atraer a los inversores, utilizando los fondos de los nuevos inversores para pagar a los primeros.
La volatilidad de las criptomonedas y el potencial de altos rendimientos atraen a los inversores, haciéndolos vulnerables a esquemas que prometen ganancias rápidas. La naturaleza descentralizada y seudónima de las criptomonedas, combinada con la limitada supervisión regulatoria en muchas jurisdicciones, crea un terreno fértil para los estafadores.
El aumento en los esquemas ponzi de criptomonedas refleja la creciente popularidad de los activos digitales, con ingresos en el mercado de criptomonedas proyectados para alcanzar $343.5 millones en el año en curso.
Sin embargo, la falta de regulaciones y la complejidad de las criptomonedas las convierten en un objetivo principal para los estafadores. La tasa vertiginosa de estafas y fraudes en el mercado de activos digitales ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los usuarios y comerciantes.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El tribunal de Brooklyn envía a Dwayne Golden a prisión por un fraude Ponzi de 40 millones de dólares
Dwayne Golden, quien se declaró culpable en septiembre del año pasado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, ha sido sentenciado por William F. Kuntz II en el Tribunal Federal de Brooklyn.
Según el Departamento de Justicia, Dwayne, junto con sus coacusados Gregory Aggesen, Marquis Egerton y William White, respaldaron tres empresas de activos digitales fraudulentas, EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.
Cabe destacar que estas empresas prometieron a los inversores retornos garantizados a través del comercio de criptomonedas en el extranjero, sin embargo, operaban como un esquema Ponzi, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores más antiguos o para enriquecerlos.
La información disponible en los documentos del tribunal señala que el esquema estuvo activo desde abril hasta agosto de 2017, y después de ese período, los operadores desaparecieron con los fondos, dejando a los inversores con pérdidas.
Se dice que para eludir la inversión federal, los operadores de estos esquemas intentaron destruir la evidencia y también presentaron información falsa a las autoridades para engañarlas.
Dywane y su coacusado robaron un millón en un esquema Ponzi
Dywane Golden, un hombre de 57 años de Pennsylvania, ha sido condenado a 97 meses de prisión por orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas de 40 millones de dólares.
Su coacusado William White ha recibido una sentencia de 30 meses, mientras que Aggesen y Egerton esperan la sentencia.
Es notable que los inversores que perdieron fondos en este esquema Ponzi pueden presentar reclamaciones de restitución a través del portal del FBI.
Según la publicación X del Fiscal de EE. UU. EDNY fechada el 28 de junio de 2025, señala la declaración del Fiscal de EE. UU. Nocella: “Dwayne Golden y sus co-conspiradores aprovecharon el interés de los inversores en nuevas tecnologías emocionantes para perpetrar un esquema de fraude que es tan antiguo como el tiempo, y para ganar millones de dólares para ellos en el proceso.”
(1/3) “Dwayne Golden y sus co-conspiradores aprovecharon el interés de los inversores en nuevas tecnologías emocionantes para perpetrar un esquema de fraude tan antiguo como el tiempo, y para ganar millones de dólares para ellos mismos en el proceso”, declaró el Fiscal de los Estados Unidos Nocella.
— Fiscal de EE. UU. EDNY (@EDNYnews) 27 de junio de 2025
Las estafas Ponzi en crypto están en su punto máximo
En los últimos años, los esquemas Ponzi han aumentado a un ritmo mayor, capitalizando el bombo y la complejidad de los activos digitales. La mayoría de las veces, estas estafas prometen altos retornos, a menudo garantizados, para atraer a los inversores, utilizando los fondos de los nuevos inversores para pagar a los primeros.
La volatilidad de las criptomonedas y el potencial de altos rendimientos atraen a los inversores, haciéndolos vulnerables a esquemas que prometen ganancias rápidas. La naturaleza descentralizada y seudónima de las criptomonedas, combinada con la limitada supervisión regulatoria en muchas jurisdicciones, crea un terreno fértil para los estafadores.
El aumento en los esquemas ponzi de criptomonedas refleja la creciente popularidad de los activos digitales, con ingresos en el mercado de criptomonedas proyectados para alcanzar $343.5 millones en el año en curso.
Sin embargo, la falta de regulaciones y la complejidad de las criptomonedas las convierten en un objetivo principal para los estafadores. La tasa vertiginosa de estafas y fraudes en el mercado de activos digitales ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los usuarios y comerciantes.